上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年6月27日召开第二届董事会2004年第
三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司董事会成员的议案。
    二、通过公司控股子公司天津国际游乐港有限公司(公司持有该公司73%的股权)
与天津津滨发展股份有限公司签署的关于土地使用权转让合同：天津津滨发展股份有
限公司受让天津国际游乐港有限公司25万平方米土地使用权，交易价格为580元/平方
米，总计交易价款14500万元。
    三、通过公司因对控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司的累计担保数额达
到股东大会审批权限，故将2004年第三次临时董事会决议、2004年第四次临时董事会
决议之事项一并提交股东大会确认。
    董事会决定于2004年8月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。