证券代码：900957        证券简称：凌云 B 股           公告编号：2013-002

                   上海凌云实业发展股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    上海凌云实业发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 12

月 30 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议通知于 2012 年 12

月 19 日发出，本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议审议通过如

下决议：

    审议通过本公司与控股股东广州嘉业投资集团有限公司签署的《债权债务

转移协议书》的议案，本次交易属于关联交易，关联董事于爱新、连爱勤、梁

军实施回避表决。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    本次关联交易事项详见《上海凌云实业发展股份有限公司关联交易公告》

（公告编号为 2013-001）。



    特此公告



                                              上海凌云实业发展股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2013 年 1 月 7 日