上海凌云实业发展股份有限公司于2005年2月2日召开第二届董事会2005年第一次会
议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元流动资金贷款，期限不超过
一年。该项贷款以公司持有的子公司天津国际游乐港有限公司90%的股权作为质押担保。
该公司注册资本2.5亿元，公司持有其90%的股权；以该公司2003年经审计的净资产26491
万元为准，该项质押担保权益为23841.9万元。
    二、同意天津国际游乐港有限公司与天津开发区京盛置业有限公司签署资产置换协议
：天津国际游乐港有限公司以在天津中腾房地产有限公司3900万元的出资，即占该公司注
册资本的19.5%的股权，与天津开发区京盛置业有限公司应收天津国际游乐港有限公司
的3752.5万元款项进行置换，剩余款项147.5万元由天津开发区京盛置业有限公司以现金
支付。
    董事会决定于2005年3月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。