股票代码：900957        股票简称：凌云B股         编号：临2005-10

           上海凌云实业发展股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议决议公告

    2005年5月27日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会2005年第一次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议经认真审议,讨论通过如下决议。
    1、选举李明炯先生为公司董事长。
    2、选举贾瑞岗先生为公司副董事长。
    3、聘任王跃先生为公司总裁。
    4、聘任李莉女士为公司副总裁。
    5、聘任高云飞先生为公司副总裁兼董事会秘书。
    6、聘任陈新华女士为公司财务总监。
    7、聘任旷晓凤女士为公司总裁助理。
    独立董事对上述高级管理人员的聘任发表如下独立董事意见：上述高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述人员符合上市公司高管任职资格,同意上述聘任。
    特此公告
                                              上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                          2005年5月27日