证券名称：凌云 B 股           证券代码：900957              编号： 2013-005

                上海凌云实业发展股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2013 年 3 月 16 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在
本公司召开第五届监事会第八次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会
议通过了如下决议：

     一、审议通过《公司 2012 年度报告及摘要》。
         同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     二、审议通过《监事会对公司 2012 年年度报告的书面审核意见》。
         同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
         监事会认为：
     1. 公司 2012 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司
         章程的各项规定；
     2. 公司 2012 年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
         交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2012 年度的经
         营成果和财务状况；
     3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人
         员有违反保密规定的行为。
     三、审议通过《公司 2012 年监事会工作报告》。
          同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告

                                                  上海凌云实业发展股份有限公司



                                                              2013 年 3 月 16 日