上海凌云实业发展股份有限公司于2005年11月8日召开三届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
    一、同意公司控股子公司天津国际游乐港有限公司(下称：游乐港公司)与天
津经济技术开发区实业公司签署《市政工程转移及相关事项总协议书》(下称：
《总协议书》)以及在该总协议书规定下的其它与此相关的专项协议书：协议双
方就游乐港公司土地及航母被拍卖后，相关地上定着物包括市政基础设施配套工
程和公建以及与航母有关的栈桥、码头腹地和其它海域建设工程(下称：市政工
程)权利义务主体转移及相关事宜达成协议。依据截止2005年9月30日对游乐港公
司上述市政工程的有关专项审计报告，上述市政工程总投资为44274.49万元。经
上述交易双方协商一致，同意以上述审计结果为依据作价，加上前期已经支付部
分费用，最后共同确认由天津经济技术开发区实业公司以44835.23万元的总价款
受让游乐港公司的上述市政工程。上述《总协议书》需提请公司临时股东大会审
议，会议时间公司另行通知。
    二、聘任梅新平为公司常务副总裁。