证券代码：900957              证券简称：凌云 B 股            公告编号：2013-014



                   上海凌云实业发展股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    2013 年 8 月 14 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议召开前 10 日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    1．审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备
的议案》。
    经审计，截止 2013 年 6 月 30 日，天津国际游乐港有限公司的资产总额
25384 万元，负债总额 9288 万元，净资产额 16096 万元，累计亏损 34436 万元。
由于事务所无法对天津国际游乐港有限公司其他应收款进行函证，也无法对其
存货进行监盘程序，故天津华翔联合会计师事务所出具了带保留意见及强调事
项段的审计报告。公司管理层也认为，该司其他应收款多年来未有清理，也未
有按相关会计制度计提坏账准备，存货也未计提跌价准备，资产价值实际已大
幅缩水，对这部分投资，公司曾在 2009 年、2011 年分别计提过减值准备，几
年过去后，资产减值迹象更加明显，基于审慎性原则，公司对该司的长期股权
投资继续计提减值准备，即一次性按账面余额 2432 万元进行全额计提。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该项议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

                                       1
    因公司内部工作调动原因，程炜菁女士不再担任公司证券事务代表职务，
公司聘任荣玫女士担任公司证券事务代表职务。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告。




                                        上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                          2013 年 8 月 15 日




     报备文件
       董事会决议




    候选人简历：
    荣玫，女，41 岁，管理学博士，中共党员。曾任海南亚洲太平洋酿酒有限
公司技术培训部培训主管，上海凌云实业发展股份有限公司总裁办公室总裁秘
书、行政部行政主管、行政部经理，同济大学管理科学与工程专业全日制博士研
究生就读。




                                    2