上海凌云实业发展股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料




          2013 年 9 月 6 日




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                  上海凌云实业发展股份有限公司

              2013 年第一次临时股东大会会议议程



一、会议时间、会议出席人等：

会议时间：2013 年 9 月 6 日上午 9：00

会议地点：广州市越秀区东华东路 543 号均益大厦 12 楼会议室

会议主持人：董事长连爱勤先生

会议见证律师：上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李备战律师

会议出席人员：股东及股东代理人

会议列席人员：公司董事、证券事务代表



二、会议议题：

（一） 审议《对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》；

（二） 审议《公司使用自有资金不超过 1.8 亿元人民币进行投资理财事宜的议案》。



 三、会议议程：

（一）主持人向大会报告本次股东大会股东登记及出席会议股东情况，宣布大会开始

（二）逐项审议会议议题

（三）股东发言、提问

（四）推举监票代表

（五）股东（代理人）对提案进行表决

（六）律师及监票代表监票并计算表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表法律见证意见

（九）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）主持人宣布会议结束




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              2013 年第一次临时股东大会会议会议提案

    上海凌云 2013 年第一次临时股东大会会议提案一

    对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减
    值准备的议案


                                                    —— 报告人：陈新华


    经审计，截止 2013 年 6 月 30 日，天津国际游乐港有限公司的资产总额 25384
万元，负债总额 9288 万元，净资产额 16096 万元，累计亏损 34436 万元。由于
事务所无法对天津国际游乐港有限公司其他应收款进行函证，也无法对其存货进
行监盘程序，故天津华翔联合会计师事务所出具了带保留意见及强调事项段的审
计报告。公司管理层也认为，该司其他应收款多年来未有清理，也未有按相关会
计制度计提坏账准备，存货也未计提跌价准备，资产价值实际已大幅缩水，对这
部分投资，公司曾在 2009 年、2011 年分别计提过减值准备，几年过去后，资产
减值迹象更加明显，基于审慎性原则，公司对该司的长期股权投资继续计提减值
准备，即一次性按账面余额 2432 万元进行全额计提。
    此项议案已经本公司 2013 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过。现提请本次临时股东大会审议。




                                       上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                           2013 年 9 月 6 日




    请各位股东审议




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    上海凌云 2013 年第一次临时股东大会会议提案二

    公司使用自有资金不超过 1.8 亿元人民币进行投资
    理财事宜的议案


                                                    —— 报告人：陈新华


    授权公司管理层在遵循安全性和公允性原则前提下，使用自有资金不超过
1.8 亿元人民币进行投资理财事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，为控制
风险，以上资金只能购买金融机构发行的不超过一年期的固定收益类理财产品。
公司使用自有资金进行短期低风险的理财产品投资是在不影响公司日常经营和
确保资金安全的前提下进行的，对公司主营业务的开展不会产生影响，又可实现
公司资产的保值增值，获得较高的资产收益，符合全体股东利益。
    此项议案已经本公司 2013 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议审
议通过，独立董事发表了肯定意见。现提请本次临时股东大会审议。




                                       上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                          2013 年 9 月 6 日




    请各位股东审议




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