上海凌云实业发展股份有限公司于近日召开第三届董事会2005年第五次会议，会议审议
通过如下决议：
    一、通过公司与国基环保高科技有限公司签署《股权转让协议》，公司拟收购国基环保
高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%股权的议案。
    二、通过公司为天津天联复合材料有限公司提供信誉担保900万元的议案：公司为天津天
联复合材料有限公司向农业银行天津经济开发区分行申请的流动资金贷款900万元，提供连带
责任的信誉担保，期限一年，自2006年1月16日至2007年1月15日。天津天联复合材料有限公
司的全体股东一致同意以其各自持有的该公司股权等比例出质，用该公司30%的股权为公司的
上述担保提供质押反担保。截止2005年6月，公司对外担保余额为26076万元，无逾期对外担
保。
    三、通过公司拟收购天津环渤海控股集团有限公司持有的天津开发区隆裕实业有限公司
57%股权等重大关联交易的议案。
    上述提案需经公司临时股东大会批准，会议召开时间另行通知。