上海凌云实业发展股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料




          2013 年 11 月 6 日




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                  上海凌云实业发展股份有限公司

              2013 年第二次临时股东大会会议议程



一、会议时间、会议出席人等：

会议时间：2013 年 11 月 6 日上午 9：00

会议地点：广州从化崴格诗温泉庄园

会议主持人：董事长连爱勤先生

会议见证律师：上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李备战律师

会议出席人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书

会议列席人员：公司高管、证券事务代表



二、会议议题：

审议《公司关于投资建设甘肃省靖远县 100 兆瓦并网光伏发电项目的议案》。



三、会议议程：

（一）主持人向大会报告本次股东大会股东登记及出席会议股东情况，宣布大会开始

（二）审议会议议题

（三）股东发言、提问

（四）推举监票代表

（五）股东（代理人）对提案进行表决

（六）律师及监票代表监票并计算表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表法律见证意见

（九）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）主持人宣布会议结束




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                 2013 年第二次临时股东大会会议会议提案



       公司关于投资建设甘肃省靖远县 100 兆瓦
       并网光伏发电项目的议案

                                                   —— 报告人：连爱勤


    为抓住市场机遇，实现公司主营业务转型，公司于 2013 年 9 月 18 日与甘肃
德祐能源科技有限公司（以下简称“德祐能源”公司）原股东签订了股权转让协
议，以 800 万元的价格收购了该公司 95%的股权。目前，德祐能源公司已完成工
商变更手续，成为本公司控股 95%的子公司。
    德祐能源公司位于甘肃省靖远县的 100 兆瓦并网光伏发电项目已通过了甘
肃省水利水电勘测设计研究院的可研评审，项目用地通过了当地国土部门的批
复，甘肃省发改委已经出具了同意该项目开展前期工作的复函，相关手续及开工
准备仍在推进和完善之中。
    上述 100 兆瓦光伏发电项目预计总投资 8.5 亿元人民币，建设资金全部由公
司自筹解决。项目计划于 2013 年底投入试运营，整体工程将于 2014 年 6 月底竣
工。
    此项议案已经本公司 2013 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议
审议通过。详细内容请参见公司于 2013 年 10 月 22 日在《上海证券报》、《香港
文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第
十八次会议决议公告》、《关于投资建设甘肃省靖远县 100 兆瓦并网光伏发电项目
的公告》及《甘肃德祐能源科技有限公司靖远县 100 兆瓦并网光伏发电项目可行
性研究报告》。


                                      上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                         2013 年 11 月 6 日
       请各位股东审议

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