证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957            编号： 2014-001


                上海凌云实业发展股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2014 年 3 月 15 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在
本公司召开第五届董事会第十九次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发出书面通知，会
议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。


    二、 会议审议情况
    （一） 审议通过《公司 2013 年度总裁工作报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    （二）审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该项议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该项议案需提交股东大会审议。


    （四） 审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该项议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2013 年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2013
年，归属于上公司股东的净利润为 717.73 万元，累计未分配利润为-16302.22 万元。
故 2013 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该项议案需提交股东大会审议。


    （六）听取审计委员会对 2013 年年报审计工作的总结报告及聘请 2014 年财务
及内控审计机构的意见。


    （七） 审议通过《聘请 2014 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》
    根据公司《董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，公司决定
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内控审计机构，并
确定审计费用合计为 35 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该项议案需提交股东大会审议。


    （八）听取《独立董事述职报告》。
    该项议案将提交股东大会。



    特此公告




                                               上海凌云实业发展股份有限公司

                                                      2014 年 3 月 18 日


     报备文件
    经与会董事签字确认的董事会决议