证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957             编号： 2014-003


                   上海凌云实业发展股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2014 年 4 月 21 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司会议室召开第五届董事会第二十次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发出书面通知，
会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。


    二、 会议审议情况
    审议通过《公司 2014 年度第一季度报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告




                                                  上海凌云实业发展股份有限公司

                                                        2014 年 4 月 22 日


        报备文件
    经与会董事签字确认的董事会决议