证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957             编号： 2014-009

                 上海凌云实业发展股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2014 年 5 月 28 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在广
州召开第六届监事会第一次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经
认真审议，通过了如下决议：
    选举刘卫红女士为公司第六届监事会召集人。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告



                                                  上海凌云实业发展股份有限公司

                                                                         监事会
                                                              2014 年 5 月 28 日


     报备文件
    监事会决议