股票代码：900957	股票简称：凌云B股	编号：2006-临14

 上海凌云实业发展股份有限公司第三届董事会2006年第四次会议决议公告

    2006年8月15日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"本公司"）在天津开发区召开第三届董事会2006年第四次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事6名。董事张伟兵委托董事李明炯代为表决并投同意票、董事王跃委托董事江连国代为表决并投同意票、董事郭胜利委托董事贾瑞岗代为表决并投同意票。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，讨论通过如下决议。
    1、审议通过本公司2006年中期报告及摘要。 
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、同意董事王跃因工作原因辞去董事及总裁职务的辞呈。提名公司常务副总裁梅新平为董事候选人，并提交公司2006年度临时股东会审议批准。
    独立董事发表意见，同意上述人事变动。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告    

    上海凌云实业发展股份有限公司董事会
    2006年8月19日