上海凌云实业发展股份有限公司




 2014 年第二次临时股东大会
          会议资料




        2014 年 9 月 11 日
    凌云 B 股                                      2014 年第二次临时股东大会会议资料


                       上海凌云实业发展股份有限公司

                   2014 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间
    现场会议时间：2014 年 9 月 11 日下午 14 ：30
    网络投票时间：2014 年 9 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
    二、现场会议地点
    广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室
    三、会议召开方式
    现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投
票的操作流程详见 2014 年 8 月 27 日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《上海凌云实业发展股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会
的通知》。
    四、现场会议出席人员
    主持人：董事长于爱新先生
    会议见证律师：上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李备战律师
    会议出席人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书
    五、会议审议事项
    （一）审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过 5 亿元融资担保
    的议案》。
    六、现场会议议程：
    （一）主持人报告本次股东大会股东登记及出席现场会议的股东情况，宣布大会开始
    （二）审议会议议题
    （三）股东（代理人）发言、提问
    （四）推举监票代表
    （五）股东（代理人）对提案进行表决
    （六）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
    （七）合并现场表决结果和网络投票表决结果
    （八）主持人宣布表决结果
    （九）律师发表法律见证意见
    （十）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议
    （十一）主持人宣读股东大会决议
    （十二）主持人宣布会议结束

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 2014 年第二次临时股东大会会议提案一

 审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公
 司提供不超过 5 亿元融资担保的议案》




                                                        —— 报告人：连爱勤



                     上海凌云实业发展股份有限公司
         关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供
                      不超过 5 亿元融资担保的议案


    甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）的 100 兆瓦并网光伏
电站项目总投资 8.5 亿元，该项目于 2013 年 10 月开始建设，截止目前已完成投
资约 2.5 亿元。按计划，甘肃德祐需向金融机构申请不超过 5 亿元的项目融资额
度，鉴于甘肃德祐为新建企业，经与金融机构洽商，需要融资方的股东提供连带
责任担保。为保证项目的正常推进，本公司拟为甘肃德祐在金融机构的项目融资
提供不超过 5 亿元的融资担保，该担保额度在项目运营期内可循环使用，余额不
超过 5 亿元。项目建成后，公司将转型为新能源发电企业，未来 20 年经营稳定，
收益可观，为公司的持续发展打下坚实基础。



    此项议案已经本公司 2014 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议
通过。详细内容请参见公司于 2014 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《香港文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次
会议决议公告》。


                                       上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                              2014 年 9 月 11 日
    请各位股东审议



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