证券名称：凌云 B 股          证券代码：900957            编号： 2014-024


                上海凌云实业发展股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事朱贵春先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任
职)问题的意见》的文件要求，朱贵春先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董
事会提名委员会召集人、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委
员职务。
    鉴于朱贵春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分
之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章
程》以及公司《独立董事工作细则》等规定，朱贵春先生的辞职应当在股东大会选
举出新任独立董事后生效。在此之前，朱贵春先生将按照相关法律法规继续履行独
立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考
核委员会委员等相关职责。
    朱贵春先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱贵春先生在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢。
    特此公告




                                       上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                          2014 年 11 月 4 日