上海凌云实业发展股份有限公司

             独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见



     依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》、以及上海证券交易所《关
于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的要求，作为上海凌云实业发展股份
有限公司独立董事，我们对公司报告期内的对外担保情况进行了核查和监督，现就
公司执行上述规定关于对外担保事项的专项说明及独立意见如下：

     一、上海凌云实业发展股份有限公司及其控股子公司截止 2014 年 12 月 31 日对

外担保情况如下：

                                                                           单位： 人民币 万元
           担保人               被担保人        担保金额    担保方式      期末余额   担保起止日
                             甘肃德祐能源科技                                         2014.9.17
                                                 30000     连带责任担保    30000
上海凌云实业发展股份有限公司 有限公司                                                -2019.9.17
            合计



     二、独立董事意见：
     依据会计师事务所 2014 年年度财务报告审计结果，以及我们就公司对外担保事
项对相关人员的问询了解，2014 年，公司累计对外担保发生金额为 30000 万元，全
部系为控股子公司投资建设 100 兆瓦光伏电站的项目贷款提供的连带责任担保，公
司对控股子公司的担保履行了相应的决策程序。
     公司没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的行为。


独立董事：朱贵春、彭诚信、赵丽琴




                                                                            2015 年 4 月 8 日