证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957             编号： 2015-008


                 上海凌云实业发展股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2015 年 6 月 17 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第九次会议，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发
出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召
开合法有效。


    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公
司提供不超过 6 亿元融资担保的议案》。本项议案须提交股东大会审议。
    甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）为本公司控股子公司，经
2014 年 9 月召开的本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股子公
司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过 5 亿元融资担保的议案》，同意公司为甘肃
德祐向金融机构融资提供不超过 5 亿元的连带责任担保。截至目前，本公司共为甘
肃德祐在金融机构的融资提供了合计 3.8 亿元的连带责任担保。
    近期，甘肃德祐的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司拟向银行申请 6 亿
元中长期项目贷款，用于偿还甘肃德祐在金融机构的借款以及电站项目合同尾款的
支付。鉴于本公司为该公司的控股股东，银行要求本公司为该笔贷款提供连带责任
担保，为保证电站项目经营发展需要，本公司拟为控股子公司甘肃德祐的全资子公
司靖远德祐新能源有限责任公司在金融机构的项目融资提供不超过 6 亿元的连带责
任担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2015 年 7 月
3 日下午 14：30，现场会议地点: 广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议
室；网络投票时间：2015 年 7 月 3 日，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
进行股东大会网络投票。审议经本次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告




                                         上海凌云实业发展股份有限公司董事会

                                                             2015 年 6 月 18 日
     报备文件
    董事会决议