证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957             编号： 2016-008


                 上海凌云实业发展股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2016 年 4 月 22 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事
发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的
召开合法有效。
    二、 会议审议情况
    （一） 审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （二）审议通过《尹楚荻女士辞去公司副总裁职务的议案》。
    公司董事会于近日收到副总裁尹楚荻女士的书面辞职报告，尹楚荻女士因个人
原因向公司提出辞去公司副总裁职务，董事会对尹楚荻女士任职期间所做出的贡献
表示感谢。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                            上海凌云实业发展股份有限公司董事会

                                                              2016 年 4 月 23 日


     报备文件
    董事会决议
    独立董事意见
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