证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2016-009
上海凌云实业发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：非流通股股东和代理人人数 2
流通 B 股股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,136,100
其中：非流通股股东持有的股份总数 144,450,000
流通 B 股股东持有的股份总数 1,686,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 41.87
其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%） 41.39
流通 B 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票
相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 146,136,000 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 146,136,000 100.00 100 0.01 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 146,136,000 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 146,136,000 100.00 100 0.01 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 146,136,000 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 146,136,000 100.00 100 0.01 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 146,136,000 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 146,136,000 100.00 100 0.01 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 146,136,000 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 146,136,000 100.00 100 0.01 0 0.00
6、 议案名称：聘请 2016 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：修订公司章程第五条的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 146,136,000 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 146,136,000 100.00 100 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2015 年度不 1,686,000 99.99 100 0.01 0 0.00
分配利润、不进行
资本公积转增股
本的预案
6 聘请 2016 年度财 1,686,000 99.99 100 0.01 0 0.00
务及内控审计机
构、确定审计费用
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案 7 获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师、李备战律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资
格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海凌云实业发展股份有限公司
2016 年 4 月 27 日