证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957           编号： 2016-010


                 上海凌云实业发展股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2016 年 4 月 29 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前已经向各位董事发出书面通知，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《赵丽琴女士辞去公司财务总监职务的议案》。
    公司于近日收到赵丽琴女士的书面辞职报告，赵丽琴女士因个人原因向公司提
出辞去财务总监职务，董事会对赵丽琴女士任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                         上海凌云实业发展股份有限公司董事会

                                                            2016 年 4 月 30 日


     报备文件
    董事会决议
    独立董事意见