证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957            编号： 2016-011


                   上海凌云实业发展股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2016 年 6 月 17 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前向各位董事发出通知，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。
    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大
银行兰州分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案》，该项
议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。本次会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2016 年 7 月 4 日下午 14：
30，现场会议地点：上海市浦东新区晨阳路 450 号 1 楼会议室；网络投票时间：2016
年 7 月 4 日，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行股东大会网络投票。
审议经本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                          上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                             2016 年 6 月 18 日


        报备文件
    董事会决议
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