证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957             编号： 2020-008


                 上海凌云实业发展股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   会议召开情况
    2020 年 5 月 18 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在广
州召开第八届董事会第一次会议，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议召
开前 10 日已经向各位董事发出通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议的召开合法有效。
    二、   会议审议情况
    （一）审议通过《选举于爱新先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过《公司第八届董事会四委会委员聘任的议案》。
    战略发展委员会委员：于爱新、连爱勤、胡立民、王绍斌、王艳，
                          主任委员：于爱新。
    提名委员会委员：王绍斌、王艳、于爱新，主任委员：王绍斌。
    薪酬与考核委员会委员：王绍斌、王艳、连爱勤，主任委员：王绍斌。
    审计委员会委员：王艳、王绍斌、陈新华，主任委员：王艳。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                  上海凌云实业发展股份有限公司
                                                        2020 年 5 月 19 日
     报备文件
    董事会决议