证券代码：900957 证券简称：凌云B 股 编号：2008-16

    上海凌云实业发展股份有限公司

    第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2008 年9 月20 日，上海凌云实业发展股份有限公司监事会召开第四届监事会第四次

    会议，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和公

    司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议通过如下决议。

    一、以关联交易表决程序，审议通过第三届董事会2007 年第一次会议审议通过的关于

    本公司用持有的同江林雪旅游发展有限公司90%的股份，与广东伟成经济发展有限公司持有

    的广州伟城房地产开发有限公司12%的股权进行置换的提案。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

    二、以关联交易表决程序，审议通过第三届董事会2007 年第一次会议审议通过的关于

    本公司以部分其他应收款为支付对价，受让广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地

    产开发有限公司10%的股权的提案。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

    三、审议通过本公司坏账政策调整的提案。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

    特此公告

    上海凌云实业发展股份有限公司

    监事会

    2008 年9 月23 日