证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957              编号： 2022-003


                 上海凌云实业发展股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 6 日发出。会议应出
席董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规
定，会议及其通过的决议合法有效。
    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。（详见上海证券交易所网站
《2021 年年度报告及摘要》）
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《公司 2021 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预
案》。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
2021 年归属于上市公司股东的净利润为 2766 万元，累计未分配利润为-1797 万元。
故公司 2021 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网
站《2021 年度内部控制评价报告》）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度审计机构的议案》。（详见上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》，
公告编号：2022-005）
    公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控
审计机构，审计费用合计 37 万元。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了
同意的独立意见。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《2022 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 10000
万元的议案》。（详见上海证券交易所网站《2022 年度为靖远德祐新能源有限责任公
司提供担保额度 10000 万元的公告》，公告编号：2022-006）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《公司修订章程的议案》。（详见上海证券交易所网站《关于修
订章程的公告》，公告编号：2022-007）
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。（详见上海证券交
易所网站《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》，公告编号 2022-008）
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
    （十一）听取《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。


    以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）项议案需提交公司股东大
会审议，（十）项议案需提交股东大会。股东大会通知详见上海证券交易所网站《关
于召开 2021 年年度股东大会的公告》，公告编号 2022-008。



    特此公告。




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                                    上海凌云实业发展股份有限公司董事会

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 报备文件
第八届董事会第八次会议决议
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见




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