证券代码：900957            证券简称：凌云 B 股        公告编号：2023-008


                  上海凌云实业发展股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
                      并取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日   最后交易日

         Ｂ股          900957       凌云 B 股     2023/4/28     2023/4/25




二、     增加临时提案并取消部分议案的情况说明



1. 提案人：广州嘉业投资集团有限公司


2. 提案程序说明


    上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 8
日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.62%股份的控股股东广州嘉业投资集
团有限公司，在 2023 年 4 月 26 日提出增加临时提案并取消部分议案，已书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案及取消议案的具体内容


    广州嘉业投资集团有限公司作为公司的控股股东，提议将公司 2023 年 4 月
26 日召开的第八届董事会第十三次会议通过的《2023 年度为靖远德祐新能源有
限责任公司提供担保额度 50000 万元的议案》作为临时提案提交 2023 年 5 月 10
日召开的年度股东大会审议，并取消原第八届董事会第十二次会议审议通过的拟
提交年度股东大会审议的《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保
额度 10000 万元的议案》。
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以
下简称“靖远德祐”）在金融机构的借款余额合计为 47,670 万元，公司为其提供
的担保余额合计为 47,670 万元，借款全部用于光伏电站的建设及运营。近几年，
由于新能源补贴资金拖欠十分严重，为保障公司运转，靖远德祐在现有存量贷款
到期后，仍会向金融机构申请新的借款用于经营周转。公司已于 2023 年 4 月 6
日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过《2023 年度为靖远德祐新能源有
限责任公司提供担保额度 10000 万元的议案》，并拟提交公司 2022 年年度股东大
会审议。现靖远德祐拟将其存量贷款进行重组，即由一到两家金融机构作为主办
行，重新做授信额度，授信总规模拟不超过 50,000 万元，目的是优化借款期限，
降低融资成本，保障公司资金支付和正常运转。为此，公司拟将担保额度由
10,000 万元调整到 50,000 万元，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构
签署的担保合同为准。原第八届董事会第十二次会议审议通过的《2023 年度为
靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 10000 万元的议案》取消。调整后的
担保事项已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十三会议审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。该项提案属于特别决议议案。


三、   除了上述增加临时提案并取消部分议案外，于 2023 年 4 月 8 日公告的


   原股东大会其他通知事项不变。
四、      增加临时提案并取消部分议案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日
                  至 2023 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               B 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2022 年度董事会工作报告                              √
  2     公司 2022 年度监事会工作报告                              √
  3     公司 2022 年度财务决算报告                                √
  4     公司 2022 年年度报告及摘要                                √
  5     公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本          √
        的预案
  6     续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023         √
        年度审计机构的议案
  7     2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额           √
        度 50000 万元的议案
  8     选举于爱新先生为公司第九届董事会非独立董事                √
  9     选举连爱勤先生为公司第九届董事会非独立董事                √
  10    选举陈新华女士为公司第九届董事会非独立董事                √
 11     选举胡立民先生为公司第九届董事会非独立董事                √
 12     选举王绍斌先生为公司第九届董事会独立董事                  √
 13     选举王艳女士为公司第九届董事会独立董事                    √
 14     选举刘卫红女士为公司第九届监事会非职工监事                √
 15     选举杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事                √

会议听取事项：《公司独立董事 2022 年度述职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述调整议案的详细内容，请参阅 2023 年 4 月 27 日《上海证券报》及
    上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》，公告编
    号：2023-006 和《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度
    50000 万元的公告》，公告编号：2023-007。
        其余议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 4 月 8 日在《上海证券报》
    及上海证券交易所网站披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、
    《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《第八届监事会第十二次会议决议
    公告》、《续聘会计师事务所的公告》。


2、 特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                       上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日




      报备文件
  股东提交增加临时提案并取消部分议案的书面函件
附件：授权委托书


                               授权委托书

上海凌云实业发展股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                同意   反对    弃权
  1    公司 2022 年度董事会工作报告
  2    公司 2022 年度监事会工作报告
  3    公司 2022 年度财务决算报告
  4    公司 2022 年年度报告及摘要
  5    公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增
       股本的预案
  6    续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
       2023 年度审计机构的议案
  7    2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担
       保额度 50000 万元的议案
 8     选举于爱新先生为公司第九届董事会非独立董事
 9     选举连爱勤先生为公司第九届董事会非独立董事
 10    选举陈新华女士为公司第九届董事会非独立董事
 11    选举胡立民先生为公司第九届董事会非独立董事
 12    选举王绍斌先生为公司第九届董事会独立董事
 13    选举王艳女士为公司第九届董事会独立董事
 14    选举刘卫红女士为公司第九届监事会非职工监事
 15    选举杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。