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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-30
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1127
2、每股净资产(元) 0.8411
3、净资产收益率(%) 8.76 |
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2010-10-26
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简式权益变动报告书更正的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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截至10月19日，重庆长龙农业开发有限公司因在二级市场持续增持ST国农股份达到5%，并于10月21日根据《上市公司收购管理办法》第十三条的要求编制了简式权益变动报告书作了公告。
由于长龙农业在编制简式权益变动报告书时未能反映出其一致行动人重庆利园食品科技开发有限公司的信息，且重庆利园食品科技开发有限公司10月份通过二级市场增持了ST国农234300股。截至10月20日，重庆长龙农业开发有限公司合并重庆利园食品科技开发有限公司共持有了ST国农5.29%的股份。故重新编制了简式权益变动报告书，对原有信息予以更正 |
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2010-10-21
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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信息披露义务人重庆长龙农业开发有限公司于2010年7月29日-2010年10月19日，通过证券交易系统集中竞价交易增持了st国农股份4210142股，占上市公司总股本的5.01%。
信息披露义务人在未来12个月内存在继续增持st国农的可能性 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST国农修正后的业绩预告为：预计2010年1月1日--2010年9月30日净利润约880万元 |
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2010-09-14
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为13,569,773股，占总股本比例为16.16%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年9月17日 |
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2010-08-25
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行业分类由“交通运输仓储业”变为“化学药品制剂制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-08-25
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公司所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经过多年发展和几次重组，ST国农主营业务发生了很大变化。根据经中审亚太会计师事务所有限公司审计的公司《2009年度财务报告》，公司2009年度生物医药制剂营业收入为5009.69万元，占公司营业收入总额的83.4%；根据有关规定，公司行业分类应为“制造业”(行业代码：C)。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2010年8月25日起，公司所属行业将变更为“C8 医药生物制品”，新大类为“C81 医药制造业”，新中类为“C8105 化学药品制剂制造业” |
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2010-08-20
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST国农预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约450万元 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0423
2、每股净资产(元) 0.7707
3、净资产收益率(%) 5.54
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST国农预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约350万元，实现扭亏 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-12
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债权人转移的提示 |
深交所公告 |
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ST国农于6月9日收到实际控制人安庆乘风制药有限公司《关于债权转移的函》。根据该函得悉，按照2009年12月3日北京中农大科技企业孵化器有限公司和安庆乘风制药有限公司签订的《产权交易合同》中相关条款约定，北京中农大科技企业孵化器有限公司将其持有对公司的1,387.61万元债权、北京中农大地科技发展有限公司将其持有对公司的980万元债权，一并转让给安庆乘风制药有限公司。各方已完成相关债权转移的法律手续。
债权出让方北京中农大科技企业孵化器有限公司、北京中农大地科技发展有限公司为公司原实际控制人中国农业大学下属企业，债权受让方安庆乘风制药有限公司为公司现在的实际控制人。本次债权人变更后，公司作为债务人对应的权利、义务保持与原条件不变。本次债权人转移对公司财务结构和财务状况无任何实质影响 |
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2010-06-12
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提示性公告 |
深交所公告 |
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ST国农于2010年6月10日接第一大股东深圳中农大科技投资有限公司通知: 原东莞市鸿旺贸易有限公司持有的深圳中农大科技投资有限公司32%股权，已全额转让给深圳市康绿投资有限公司，工商变更登记已办理完毕。变更后深圳中农大科技投资有限公司股东结构如下：
股东名称 出资额 出资比例
安庆乘风制药有限公司 5400万元 60%
深圳市康绿投资有限公司 2880万元 32%
深港产学研基地产业发展中心 720万元 8%
本次变更不涉及公司实际控制权的变化或转移 |
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2010-05-28
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撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告显示，*ST国农2009年度归属于上市公司股东的净利润为2,468,845.24元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,057,864.52元。依据有关规定，对公司股票交易实行退市风险警示依据的情形已消除，公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示现已获批准。因公司扣除非经常性损益后的净利润为负数，对公司股票交易仍予以其他特别处理。
公司股票于2010年5月28日停牌一天，自2010年5月31日起撤销退市风险警示并实施其他特别处理，股票简称由“*ST 国农”变更为“ST 国农”，股票代码“000004”保持不变。公司股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2010-05-14
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST国农2009年年度股东大会于2010年5月13日召开，审议通过了《公司2009年年度报告及年度报告摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司》等议案，并听取《2009年度独立董事述职报告》 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0010 2、每股净资产(元) 0.7274 3、净资产收益率(%) -0.13 |
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2010-04-17
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5月13日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年5月13日（星期四）上午9：30，会期半天。
2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年5月5日
6.登记时间：2010年5月12日全天（星期三）、5月13日开会前半个小时（星期四）
7.会议审议事项：公司2009年度报告及年度报告摘要、公司2009年度利润分配预案、关于《会计师事务所选聘制度》的议案等。
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于独立董事津贴及高管薪酬的议案；
8、审议关于《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2010-04-17
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申请撤销退市风险警示特别处理 |
深交所公告，风险提示 |
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由于*ST国农2007年和2008年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值，根据有关规定，深圳证券交易所2009年4月21日对公司股票实行退市风险警示特别处理，股票简称由“ST国农”变更为“*ST国农”。
公司2009年度报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为2,468,845.24元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,057,864.52元，主营业务--房地产、医药开发运营正常。
根据有关规定，公司董事会认为符合撤销退市风险警示的特别处理并实施其他特别处理的条件，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的特别处理及实施其他特别处理的议案》并将向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示处理及实施其他特别处理的申请。公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。待收到回复后，公司将及时履行信息披露义务。
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2010-04-17
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0294
2、每股净资产(元) 0.7580
3、净资产收益率(%) 3.96
二、不分配不转增
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2010-04-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST国农第七届董事会第一次会议于2010年3月31日召开，选举王鲁锋先生担任公司董事长；聘任罗晓先生担任公司总经理，聘任蒋伟诚先生担任公司董事会秘书；聘任唐先华先生担任公司财务总监；聘任王金水先生、蒋伟诚先生担任公司副总经理；审议通过关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案、关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
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2010-04-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST国农2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日召开，审议通过了关于《公司董事会换届》的议案、关于《公司监事会换届》的议案、关于《变更会计师事务所》的议案。
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2010-04-01
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总经理由“王鲁锋”变为“罗晓” ，2010-03-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-31
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董事会决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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*ST国农第六届董事会第三十五次会议于2010年3月30日召开，审议通过《深圳中国农大科技股份有限公司关于责令整改问题的整改报告》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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3月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年3月31日（星期三）上午9：30，会期半天。 2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2010年3月23日 6.登记时间：2010年3月30日全天（星期二）、3月31日开会前半个小时（星期三） 7.会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于变更会计师事务所的议案 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.1 选举王鲁锋先生为公司第七届董事会董事；；
1.2 选举罗晓先生为公司第七届董事会董事
1.3 选举江玉明先生为公司第七届董事会董事；
1.4 选举余曾培先生为公司第七届董事会董事；
1.5 选举李新华先生为公司第七届董事会董事；；
1.6 选举吴涤非先生为公司第七届董事会董事
1.7 选举李良智先生为公司第七届董事会独立董事；
1.8 选举潘秀玲女士为公司第七届董事会独立董事；
1.9 选举王琦先生为公司第七届董事会独立董事。
2、审议关于公司监事会换届选举的议案：
2.1 选举尹晓东先生为公司第七届监事会监事；
2.2 选举魏杰女士为公司第七届监事会监事。
3、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.1 选举王鲁锋先生为公司第七届董事会董事；；
1.2 选举罗晓先生为公司第七届董事会董事
1.3 选举江玉明先生为公司第七届董事会董事；
1.4 选举余曾培先生为公司第七届董事会董事；
1.5 选举李新华先生为公司第七届董事会董事；；
1.6 选举吴涤非先生为公司第七届董事会董事
1.7 选举李良智先生为公司第七届董事会独立董事；
1.8 选举潘秀玲女士为公司第七届董事会独立董事；
1.9 选举王琦先生为公司第七届董事会独立董事。
2、审议关于公司监事会换届选举的议案：
2.1 选举尹晓东先生为公司第七届监事会监事；
2.2 选举魏杰女士为公司第七届监事会监事。
3、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2010-03-16
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所深圳分所”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2010-03-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-12
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董事辞职 |
深交所公告 |
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*ST国农董事会于2010年3月9日收到董事李世盛先生、董事郑学义先生的书面辞职报告，因实际控制人变动，请求辞去其所担任的公司第六届董事会董事职务，根据相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。
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