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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-19
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关于持股变动事项进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东深圳市北大高科技投资有限公司将公司的671.8135万
股（即占公司总股本的8%）协议出让给北大未名生物工程集团公司
国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批
准。
公司股东招商局蛇口控股股份有限公司将公司的621.9105万股
（即占公司总股本的7.406%）协议出让给北京中农大科技企业孵化
器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理
部门最终批准。
公司股东深圳招商石化有限公司将公司的88.7700万股（即占公
司总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公
司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终
批准。
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2005-02-04
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大股东部分股权被司法拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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北大高科今日接大股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，深圳市福中达拍卖
有限公司受司法机关委托，于2005年2月3日下午拍卖北京北大未名生物工程集团有限
公司持有的公司股东深圳市北大高科技投资有限公司60%股权，该股权被北京中农大科
技企业孵化器有限公司以举牌方式竞买获得。有关手续及交收程序尚未办理，拍卖结
果亦未得到司法机关最后裁定。提请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-31
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持股变动事项进展情况（一） |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北大高科接股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，该公司将北大高科的671.8135
万股（即占北大高科总股本的8%）协议出让给北大未名生物工程集团公司国有法人股股权的申
请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
(000004) 北大高科：持股变动事项进展情况（二）
北大高科接公司股东招商局蛇口控股股份有限公司通知，该公司将北大高科的621.9105万
股（即占北大高科总股本的7.406%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人
股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
北大高科接股东深圳招商石化有限公司通知，该公司将公司的88.7700万股（即占北大
高科总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，
目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
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1991-06-17
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1990年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1991-06-28
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1990年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1991-06-17
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1991年年度配股，10配7，配股价0元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1991-06-28
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1991年年度配股，10配7，配股价0元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-04-24
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1991年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 1.161
3、净资产收益率(%) 5.730
二、10派0.30元（含税）。
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午9:30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市北大高科技股份有限公司董事会决定于2003年5月16日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月16日（星期五），上午9:30，会期半天。
二、会议地点：广东省深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座首层礼堂。
三、会议内容：
1、审议公司2002年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
7、逐项审议关于选举董事的议案；
8、审议关于选举监事的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案。
以上议案内容详见刊登在2002年4月16日《证券时报》上的本公司"董事会决议公告"及"监事会决议公告"。
四、参加会议人员及办法：
1、凡截止2003年4月30日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、符合上述条件的股东请于5月16日上午8：30-9：30携带本人身份证、股东帐户卡及交割单，法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本次股东大会地点办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
联系电话：（0755）26954161
传真：（0755）26954171
联 系 人：朱虎诚
4、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市北大高科技股份有限公司董事会
二OO三年四月十六日
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0168
2、每股净资产(元) 1.1248
3、净资产收益率(%) -1.46
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2003-04-12
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收回委托理财本金及投资收益 |
深交所公告，委托理财 |
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公司委托广州证券有限责任公司进行投资理财事宜已于2003年
4月8日到期并结束，截止2003年4月10日，公司已将委托理财本金
及投资收益共计人民币46,236,586.59元收回。
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2003-05-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月16日召开了2002年年度股东大会，会议通过了
2002年年度报告及摘要等议案。
一、公司于2003年5月16日召开了2002年年度股东大会，会议通
过了2002年年度报告及摘要、2002年度董、监事会工作报告、2002年
度财务决算报告、2002年度利润分配的预案并选举董、监事。
二、公司第五届董事会第八次会议于2003年5月16日召开，会议选
举潘爱华、张琚为公司副董事长。
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2003-06-11
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派现金人民币0.3元（含税）；
股权登记日为2003年6月18日；除息日为2003年6月19日。
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2003-07-17
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改选职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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因工作变动原因，原公司职工监事张勇向监事会提出了辞职申
请，公司监事会同意其辞职请求。经公司职工代表大会选举，推荐吴
纹为公司第五届监事会成员。
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2004-03-06
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事会第十四次会议于2004年3月5日召开，形成决
议如下：
北京北大高科指纹技术有限公司向北京华夏银行和平门支行贷款
人民币1000万元，公司同意为其提供人民币1000万元的贷款担保，担
保期一年。连同本次贷款担保，公司共为北京指纹公司提供贷款担保
累计人民币3000万元。
董事会授权公司董事总经理张华全权办理及签署各项文件和手续。
该决议有效期为决议之日起二个月内 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市北大高科技股份有限公司董事会决定于2004年5月21日召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月21日（星期五），上午9:30，会期半天。
二、会议地点：广东省深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座首层礼堂。
三、会议内容：
1、审议公司2003年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案。
以上议案内容详见刊登在2003年12月27日、2004年4月20日《证券时报》上的本公司"董事会决议公告"及"监事会决议公告"。
四、参加会议人员及办法：
1、凡截止2004年5月11日（星期二）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、符合上述条件的股东于5月21日上午8：30-9：30携带本人身份证、股东帐户卡及交割单，法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本次股东大会地点办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
联系电话：（0755）26954161；
传真：（0755）26954157；
联系人：李璐
4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市北大高科技股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-10
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持股变动事项进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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一、公司股东深圳市北大高科技投资有限公司将公司的
671.8135万股（即占公司总股本的8%）协议出让给北大未名生物工
程集团公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理
部门最终批准。
二、公司股东招商局蛇口控股股份有限公司将公司的
621.9105万股（即占公司总股本的7.406%）协议出让给北京中农大
科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家
国有资产管理部门最终批准。
三、公司股东深圳招商石化有限公司将公司的88.7700万股（即
占公司总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有
限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最
终批准。
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2004-04-16
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司之控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司于2004年4月
12日与华夏银行北京和平门支行签署了人民币壹仟万元的短期流动资
金借款合同，借款年利率为5.31%，借款期限自2004年4月12日至2005
年4月12日。
该借款由公司提供连带责任担保，担保期限自2004年4月12日至
2007年4月12日。该贷款担保已由北大高科指纹提供反担保。
截止2004年4月12日，公司对外担保累计3,800万元。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.046
2、每股净资产(元) 1.145
3、净资产收益率(%) -4.02
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1992-04-27
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1991年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-21
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-24
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-21
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1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-24
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1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-16
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-17
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-20
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-06-14
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1993.06.14是北大高科(000004)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:40,配股后总股本:5089.5万股) |
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1993-07-01
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1993.07.01是北大高科(000004)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:40,配股后总股本:5089.5万股) |
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