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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-09-12
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1994年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-09-13
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1994年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-15
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1994年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-15
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股票暂停上市 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据有关规定，对公
司作出了的决定。根据该决定，公司股票（种类：A、B
股证券代码：000013、200013 证券简称：*ST石化A 、B；）自2004
年5月17日起暂停上市 |
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2004-05-25
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关于变更办公地址及更改股东大会召开地点的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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1、自即日起，公司办公地址从深圳市龙岗区布吉坂田五和南路
45号搬迁至深圳市福田区深南中路2201号岗厦西嘉麟豪庭B座1701。
联系电话：0755-33364390
传真：0755-33364390
邮编：518026
2、因公司办公地点已搬迁，公司原订于2004年5月31日在深圳市
龙岗区布吉坂田五和南路45号召开的公司2003年度股东大会，更改为
在深圳市福田区深南中路2201号岗厦西嘉麟豪庭B座1701召开。
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2004-06-01
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第十三次股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
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公司第十三次股东大会于2004年5月31日举行，通过了以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度经审计财务报表及审计报告》。
4、《关于2003年度利润分配的议案》。
5、《关于聘任2003年度会计师和续聘2004年度会计师的议案》。
6、《关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》。
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2004-06-30
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股票暂停上市期间工作情况及重大事项公告 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、截止2003年12月31日，公司已连续三年亏损，深圳证券交
易所对公司作出了《关于深圳石化工业集团股份有限公司股票暂
停上市的决定》（深证上[2004]21号）。公司股票自2004年5月17日
起暂停上市。现就暂停上市期间的情况公告如下：
1、华证会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的无法发表
意见的审计报告中涉及到的以下主要问题：A、应收原控股股东深圳
石化集团有限公司欠公司人民币10.20亿元款项；B、存在数量众多、
金额巨大的诉讼及担保事项；C、公司是否能维持持续经营；D、公司
对深圳石化集团有限公司2.7亿元借款应承担的责任。
在公司暂停上市期间，上述问题均未得到解决。
2、深圳石化集团有限公司明确表示无力偿还对公司10.20亿元
的欠款。公司目前无法进行资产重组，公司的财务状况与经营状况
也无法得到改善。
二、公司于近日收到中国工商银行株洲市车站路支行向株洲市
中级人民法院递交的《追加被告申请书》，追加公司为株洲工行诉
株洲环球皮革股份有限公司、深塑集团株洲塑胶有限公司、深圳石
化塑胶股份有限公司借款担保合同纠纷案的被告。
如果法院判决公司需对上述债务承担担保责任，该等对外担保
的或有事项将计入预计负债，直接影响公司的当期损益 |
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2004-07-17
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关于任免董事会秘书、监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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1、公司原董事会秘书蔡建平辞去董事会秘书职务，公司董事会
聘任刘雅艳为公司董事会秘书。
2、公司员工代表大会决定免去刘雅艳作为员工代表出任公司监
事的职务，选举赵春雨作为员工代表出任公司监事 |
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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关于股票存在终止上市风险的提示性公告 |
深交所公告 |
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| (000013、200013) *ST 石化：
一、公司2004年中期报告有可能出现大额亏损。
二、公司股票已于2004年5月17日暂停上市。根据有关规定，如公司
2004年中期仍出现亏损，公司股票将被终止上市。
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2004-08-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.87
2、每股净资产(元) -8.80
3、净资产收益率(%) ——
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2003-06-18
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(000013、200013) *ST 石化：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制，公司近期没有其他应
披露而未披露的事宜。
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2003-09-11
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(000013、200013) *ST 石化：公司部分国有股将被拍卖，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日收到浙江省杭州市中级人民法院《民事裁定书》和
《通知》，通知称：该院将依据已发生法律效力的（2001）杭经初字
第611号《民事裁定书》，对深圳石化集团有限公司持有的公司国有法
人股（164546553股，占公司总股本的54.24%）进行拍卖。
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2003-09-25
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(000013、200013) *ST 石化：公司部分国有股将被拍卖，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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杭州恒丰拍卖行有限公司受委托，将于2003年10月16日下午3时
对深圳石化集团有限公司名下所有公司国有法人股164546553股（占
公司总股本的54.24%）进行公开拍卖，起拍价为每股人民币0.071元。
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2003-08-09
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(000013、200013) *ST 石化：重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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鉴于公司、深圳石化化纤有限公司和深圳石化东港化纤公司与比
利时联合银行深圳分行的借款担保合同纠纷案中，深圳市中级人民法
院判决公司、石化化纤公司和东港化纤公司应偿还比利时银行借款本
金共美元210万元及相关利息。
因公司、石化化纤公司和东港化纤公司未履行生效法律文书所确
定的义务，比利时银行已向深圳市中级人民法院申请强制执行，深圳
市中级人民法院已于二○○三年六月二十日发出民事裁定书，对上述
案件予以立案执行，并将于近日强制拍卖石化化纤公司持有的东港化
纤公司54.51%股权，以偿还上述债务。
石化化纤公司持有的东港化纤公司54.51%股权的拍卖保留底价为
人民币3971.57万元 |
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2003-08-27
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(000013、200013) *ST 石化：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.36
2、每股净资产(元) -7.27
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增 |
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2004-04-09
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(000013、200013) *ST 石化：收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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广州市普力奇通信投资有限公司收购深圳石化集团有限公司
持有的公司164,546,553股国有法人股（占公司总股本的54.24%）
的报告书。
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2003-10-31
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(000013、200013) *ST 石化：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.540
2、每股净资产(元) -7.45
3、净资产收益率(%) —
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2003-11-25
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(000013、200013) *ST 石化：公司国有股拍卖进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于二○○三年十一月二十一日接到广州市普力奇通信投资有
限公司转来的浙江省杭州市中级人民法院《民事裁定书》。裁定如下：
被执行人深圳石化集团有限公司持有的深圳石化工业集团股份有限公
司的国有股164546553股归买受人广州市普力奇通信投资有限公司所
有，并在30日内办理股权变更登记。
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2003-12-31
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(000013、200013) *ST 石化：关于对公司原控股股东股权处置意见的公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,资金占用 |
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一、公司原控股股东深圳石化有限公司截止2003年11月30日尚
欠公司人民币10.15亿元，公司为石化集团及其下属公司提供担保人
民币2.97亿元。
公司于2003年12月26日向深圳市投资管理公司上报了《关于停
止对深圳石化集团有限公司股权处置的紧急报告》，请求深圳市投
资管理公司停止对公司原大股东石化集团股权的任何处置行为。
二、公司于近日接到法院转来的多起起诉状，有关情况见全文。
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2003-12-18
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(000013、200013) *ST 石化：收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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广州市普力奇通信投资有限公司收购公司股权的报告书。
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2003-12-19
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(000013、200013) *ST 石化：高管变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第八次会议于二○○三年十二月十七日召开，
形成决议如下：
一、同意辛宇先生辞去公司总经理的职务；
二、同意聘任阮克竖先生为公司总经理，任期三年；
三、同意聘任杜柏钧先生为公司副总经理，任期三年。
四、董事辛宇、丁富义、刘崇、李林森、刘青民提出辞去公司董
事职务，董事会同意上述董事的辞职。
五、决定于2004年2月7日召开二○○四年度第一次临时股东大会。
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2003-11-13
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(000013、200013) *ST 石化：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司股票（*ST石化A、*ST石化B）于2003年11月13日上
午9:30起停牌一小时，2003年11月13日上午10:30起恢复交易。
公司原国有股股东深圳石化集团有限公司持有的公司国有法人股
164,546,553股（占公司总股本的54.24%）已于二○○三年十月十六
日因诉讼事项而在杭州市被拍卖，广州市普力奇通信投资有限公司以
每股人民币0.131元竞买获得并已支付了全部款项。截止目前，公司
尚未接到杭州市中级人民法院关于此次国有法人股拍卖结果的裁定书。
日前，公司接到广州市普力奇通信投资有限公司提供的营业执照
执照复印件及基本情况介绍。
除此以外，公司未获悉广州市普力奇通信投资有限公司的任何其
他方面的资料。
董事会认为，公司近期没有其他应披露而未披露的事宜。
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2003-10-30
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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公司股票（*ST石化A，000013）近期异常波动，已连续三个交
易日达到跌幅限制，公司股票（*ST石化A、*ST石化B）于2003年10
月30日上午9:30起停牌一小时，2003年10月30日上午10:30起恢复交
易。
公司原国有股股东深圳石化集团有限公司持有的公司国有法人股
164,546,553股（占公司总股本的54.24%）已于二○○三年十月十六
日因诉讼事项而在杭州市被拍卖，并由广州普力奇通信投资有限公司
以每股人民币0.131元竞买获得。截止目前，公司不清楚广州普力奇
通信投资有限公司是否已交足上述竞买款项，也未接到杭州市中级人
民法院关于此次国有法人股拍卖结果的裁定书，也未能通过正式渠道
获得广州普力奇通信投资有限公司的基本情况资料。
公司董事会认为，公司近期没有其他应披露而未披露的事宜。
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2003-12-06
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(000013、200013) *ST 石化：重大诉讼事项及进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司于近日接到法院转来的起诉状（共十一宗）。现将有关
情况进行公告，详见公告全文。
二、公司就已判决的涉诉事项进行公告，详见公告全文。
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2003-12-24
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近期异常波动，A股已连续三个交易日达到跌幅限制。
董事会认为，公司近期没有应披露而未披露的事宜 |
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2003-10-17
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(000013、200013) *ST 石化：法人股拍卖结果，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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杭州恒丰拍卖行有限公司受委托，于2003年10月16日下午对深圳
石化集团有限公司名下所有的公司国有法人股164546553股（占公司
总股本的54.24%）进行公开拍卖。
拍卖结果如下：
买受人：广州普力奇通信投资有限公司。
成交价：每股人民币0.131元 |
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2003-02-18
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召开临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于二○○三年一月八日在深圳市红荔西路石化大厦召开第四届董事会临时会议，会议由辛宇董事长主持，出席会议的董事有：辛宇、丁富义、罗鸿春、刘崇、李林森、刘青民、周镇和蔡建平，本公司监事列席了会议。
董事会形成决议如下：
一、同意在深圳市中级人民法院的主持下，将本公司持有的当纳利公司5%股权，以不低于人民币1,000万元的价格变卖给二十一世纪科技投资有限责任公司。具体情况见本公司变卖资产偿还欠款的公告。
二、同意对本公司章程第九十三条和第一百三十五条进行修改，具体内容如下：
原章程第九十三条：董事会由13名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人。
修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人。
原章程第一百三十五条：公司设监事会，监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
修改为：公司设监事会，监事会由三名监事组成。监事会设主席一名。监事会主席因故不能履行职责时，应当指定一名监事代行其职责。
以上章程条款的修改需提交本公司股东大会审议通过。
三、决定，股东大会的有关事项如下：
（一）会议召开时间：二○○三年二月十八日（星期二）上午九时
（二）会议召开地点：深圳市红荔西路石化大厦会议室
（三）会议议程：
1、审议罗鸿春、唐冬元、应启瑞（独立董事）、洪乐平（独立董事）、王妙泉辞去本公司董事职务的议案
2、审议牟向峰、廖红丽辞去本公司监事的议案
3、补选本公司监事会成员（监事候选人简历附后）
4、审议修改本公司章程的议案
（四）出席会议人员
1、二○○三年二月十日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记事项
请公司股东持股东账户卡及本人身份证或法人证明书，委托代理人持本人身份证、委托人股东账户和授权委托书于二○○三年二月十七日8:30~17:00到本公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。
（六）其他事项
本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系地址：深圳市红荔西路石化大厦
联系电话：0755-83344355，传真：0755-83324057
联系人：蔡建平先生
附件1：监事候选人简历
刘雅艳 女，1971年出生，大学本科学历，1993年毕业于天津财经学院国际会计系。曾任本公司内部财务结算中心副经理，本公司资金部部长。现任本公司清收办负责人。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳石化工业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
证券账号： 持股数：
委托日期：
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
二○○三年一月十一日
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2003-03-29
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(000013、200013) ST 石 化：重大诉讼事项及进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、广东发展银行深圳分行罗湖支行、深圳发展银行福田支行、
工行深圳市福田支行分别向深圳市中级人民法院提交起诉状，请求法
院判令公司分别就贷款担保承担连带清偿责任。法院尚未开庭审理。
二、已公告涉诉事项的进展情况。
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2003-03-05
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(000013、200013) ST 石 化：股权抵债及重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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一、公司董事会临时会议于2003年2月28日召开，会议形成决议
如下：
1、终止公司与深圳石化塑胶集团股份有限公司于2002年4月签订
的《关于深圳市斯贝克生物药业有限公司产权转让的协议（一）》。
2、公司持有的斯贝克公司90.57%股权（作价5300万元）和以莱
特公司5%股权（作价1224万元）抵给中国置业（控股）有限公司，以
抵偿公司应赔偿中国置业的部分款项，上述股权转让后，公司不须再
向中国置业支付其他任何款项。
二、深圳市商业银行总行营业部诉请深圳市福田区人民法院判令
公司就金田实业（集团）股份有限公司贷款担保案（标的为人民币
300万元及相关利息）承担连带清偿责任。
中国长城资产管理公司深圳办理处诉请深圳市中级人民法院判令
公司就深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司贷款担保案（共三宗，合
计标的为人民币3520万元、港元1150万元及相关利息）承担连带清偿
责任。
三、已公告两起涉诉事项的进展情况。
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2003-02-19
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(000013、200013) ST 石 化：董监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月18日举行，会议通
过了以下议案：
1、罗鸿春等辞去董事和独立董事职务；公司董事会由辛宇（董
事长）、丁富义、刘崇、李林森、刘青民、周镇和蔡建平七人组成。
2、牟向峰、廖红丽辞去监事职务；选举刘雅艳为监事，任期至
本届监事会任期届满为止。免去任政华（员工代表）公司监事职务，
现由李饮文（监事会主席）、刘雅艳和吴胜三人组成。
3、修改公司章程。
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