| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
(000017、200017) ST 中 华：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) -3.51
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-27
|
(000017、200017) ST 中 华：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0002
2、每股净资产(元) -3.51
3、净资产收益率(%) —
|
|
|
2004-12-08
|
诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
ST中华于近日收到山东省济南市市中区人民法院民事判决书，山
东省齐鲁资产管理有限公司与山东华嘉名经贸有限公司、ST中华借款
合同纠纷一案，山东省济南市市中区人民法院于2004年11月23日判决：
山东华嘉名经贸有限公司于判决生效日起10日内偿还齐鲁资产借款本
金人民币49万元及支付逾期借款利息；ST中华对上述判决承担连带清
偿责任。
|
|
|
2004-10-26
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0012
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -
|
|
|
2004-12-30
|
关于深深宝向法院申请强制执行公司资产的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (000017、200017) ST 中 华：
深圳市深宝实业股份有限公司于2004年12月29日刊登公告，称该公司已于2004年12月20日
向深圳市中级人民法院申请强制执行ST中华人民币13,631,575.92元及相关利息。
ST中华目前未收到"深中院"的强制执行通知书，并且公司的重组工作仍在进行当中，ST中
华目前主要经营性资产均已被其他债权人查封，因此上述两案对公司目前的生产经营不会产生
影响。
|
|
|
2004-12-29
|
未能如期刊登临时报告，特停 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-12-31
|
未如期刊登临时公告，特停 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-12-17
|
股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST中华A股价格已连续三日达到跌幅限制。ST中华董事会就有关情况披露如
下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没
有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
|
|
|
2005-01-19
|
股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
| (000017、200017) ST 中 华：
ST中华股价近期波动较大，已连续三日达跌幅限制。ST中华董事会就有关情况披露如下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披
露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。鉴于公司2004年度财务决算工作正在进行当中，因
此目前尚无法确定全年业绩情况。
|
|
|
1993-09-03
|
1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-09-06
|
1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-09-10
|
1992年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-09-19
|
1993年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-09-20
|
1993年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-29
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第五届董事会于二零零三年八月二十八日上午九时在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第十五次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，由董事长黄俊民先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、《关于变更公司第五届董事会部分董事的议案》；
同意黄俊民先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务；同意谢如贤先生因工作变动辞去本公司董事、副董事长的职务；根据中国华融资产管理公司推荐，提名万年青先生为公司董事候选人。
同意李镇平先生因工作原因辞去独立董事的请求。经推荐，提名王福清先生、马洪先生为公司独立董事候选人。
本议案需提请公司2003年度第一次临时股东大会审议表决。
二、《关于推选第五届董事会新任董事长及副董事长的议案》；
根据公司董事会提议，推选章晓峰董事担任公司第五届董事会新任董事长、潘世明董事担任副董事长职务。
三、因本次董事会涉及变更董事会董事成员议案，根据公司章程有关规定需召开股东大会讨论通过。定于2003年9月29日（星期一）上午九时三十分召开公司2003年度第一次临时股东大会。
经董事会研究决定，本公司2003年度第一次临时股东大会定于2003年9月29日上午9：30召开，现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议《关于变更公司第五届董事会部分董事的议案》，该议案需逐项表决；
2、其他事项。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2003年9月19日（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（三）、会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室
（四）会议登记办法：
1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2003年9月25日-26日(上午8时-12时，下午1时-5时)。
4、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（2）、联系方法：
地址：深圳市布心路三零零八号深圳中华自行车(集团)股份有限公司
邮政编码：518019
电话：0755-25519767
传真：0755-25516620
联系人：崔红霞小姐
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
二零零三年八月二十九日
附件1、授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
附件2：董事侯选人简介：
万年青先生，1974年出生，大学本科。2001年11月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任中国华融资产管理公司深圳办事处投资银行部项目经理。
独立董事候选人简介：
王福清先生，1967年出生，毕业于福建农学院农经系研究生。1996年在招商证券公司投资银行总部，历任项目经理、高级项目经理，投行一部副经理、经理一职；1998年至今，任招商证券公司投资银行总部高级经理、总经理助理。
马洪先生，1967年出生，毕业于深圳大学专科学院工商企业管理专业，中国注册会计师。1989年在深圳金鹏会计师事务所从事审计工作，1993年深圳皇嘉会计师事务所合伙人，1999年至今，深圳力诚会计师事务所合伙人。
新任董事长简介:
章晓峰先生，1971年出生，经济学硕士，经济师。1994年起在中国工商银行深圳市分行任职；2000年3月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任中国华融资产管理公司深圳办事处投资银行部高级副经理。
新任副董事长简介:
潘世明先生，1971年出生，经济学硕士，管理科学与工程专业在读博士研究生，经济师。1992年8月至1994年9月在航天部南京晨光机器厂工作，助理工程师；1994年9月至1997年7月在南京大学学习；1997年8月至2000年7月在深圳发展银行从事信贷管理工作；2000年7月至2002年5月在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，先后任财务部副部长、产权及发展部部长、董事会秘书；2002年5月至今在广东盛润集团股份有限公司工作，先后担任董事、常务副总经理兼董事会秘书、总经理。
附件3：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会现就提名王福清先生、马洪先生为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳中华自行车（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳中华自行车（集团）股份有限公司公司章程的任职条件；
三、具备中国证监会〈关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见〉所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
二00三年八月二十八日
附件4：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 王福清，作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳中华自行车（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二本人及本人直系亲属没有直接或简接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳中华自行车（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王福清
二00三年八月二十八日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 马洪，作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳中华自行车（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二本人及本人直系亲属没有直接或简接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳中华自行车（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马 洪
二00三年八月二十八日
|
|
|
2003-10-25
|
(000017、200017) ST 中 华：2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) -4.15
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-10-23
|
(000017、200017) ST 中 华：公司各金融债权人获准与公司协商减免部分债务问题，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
| (000017、200017) ST 中 华：公司各金融债权人获准与公司协商问题
近日，公司接股东单位中国华融资产管理公司通知，经国家有权
机关批准，公司各金融债权人有权与公司协商减免部分债务问题。但
公司债务问题能否最终解决，尚存在较大的不确定因素，提请投资者
注意风险。
|
|
|
2003-10-29
|
(000017、200017) ST 中 华：股价异动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票B股股价已连续三日跌幅限制。公司董事会提醒广大投
资者注意风险。公司董事会认为，公司近期没有其他应披露而未披露
的事宜。
|
|
|
2004-06-30
|
召开第十三次（2003年度）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第五届董事会于二零零四年五月二十八日在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第二十二次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，由董事长章晓峰先生主持会议。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、《关于董事会专项基金计提比例的议案》：
根据董事会基金管理委员会建议，董事会基金每年度预提比例为不超过上年度营业收入总额的5‰。公司2003年度主营业务收入总额为99,014,966.38元，因此2004年度公司董事会基金计提总额为495,074.83元。
本议案需提请第十三次股东大会审议表决。
二、《关于第十三次（2003年度）股东大会召开时间的议案》：
经董事会研究决定，公司第十三次（2003年度）股东大会定于2004年6月30日（星期三）上午9：30召开。
现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度总经理工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《董事会专项基金管理暂行办法（草案）》；
7、审议《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
8、审议《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
9、其他事项。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员：
2、截止至2004年6月23日（星期三）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（三）会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室
（四）会议登记办法：
1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2004年6月24日-25日。
4、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（2）、联系方法：
地址：深圳市布心路三零零八号中华自行车(集团)股份有限公司
邮政编码：518019
电话：0755-25519767，25516410 传真：0755-25516620
联系人：崔红霞小姐、李育新小姐
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2004年5月29日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十三次（2003年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
|
|
|
2004-05-29
|
召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
公司第五届董事会于2004年5月28日召开第二十二次会议，审议
并通过了如下议案：
一、《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
二、公司2003年度股东大会定于2004年6月30日上午
9:30召开。
会议地点：深圳市布心路3008号公司三楼会议室
会议主要议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度总经理工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《董事会专项基金管理暂行办法（草案）》；
7、审议《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
8、审议《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
9、其他事项 |
|
|
2004-06-10
|
董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
目前公司资产及债务重组工作已进入实质性阶段，公司董事会已
聘请北京中和应泰管理顾问有限公司为公司财务顾问，全面负责公司
重组的协调工作。但因重组工作中仍存在着诸多不确定因素，公司
董事会提醒投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-06-19
|
关于第十三次（2003年年度）股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司已于2004年5月29日刊登了召开第十三次（2003年年度）股
东大会的通知。现因公司第一大股东中国华融资产管理公司、第二大
股东卓润科技有限公司近日分别向董事会提出《关于选举第六届董事
会董事成员的临时提案》,公司董事会决定将其列入本次股东大会会
议议程，有关提案内容如下：
华融公司提案：提名章晓峰、叶晴、易晓明、万年青、潘世明、
刘林峰、施展熊为公司第六届董事会董事候选人；提名杨立勋、王福
清、马洪、庄粤珉为公司第六届董事会独立董事候选人。
卓润科技提案：提名章晓峰、叶晴、易晓明、万年青、潘世明、
刘林峰、胡尔义、施展熊为公司第六届董事会董事候选人；提名杨立
勋、王福清、马洪、庄粤珉为公司第六届董事会独立董事候选人。
|
|
|
2004-07-01
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司第六届董事会于2004年6月30日召开第一次会议，审议通过
了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》：推选章晓峰
为公司第六届董事会董事长、潘世明为副董事长。
公司于2004年6月30日召开了公司第十三次（2003年年度）股东
大会。大会审议并通过了如下议案：
一、《2003年度董事会工作报告》；
二、《2003年度监事会工作报告》；
三、《2003年总经理工作报告》；
四、《2003年度财务决算报告》；
五、《2003年度利润分配预案》；
六、《董事会专项基金管理暂行办法》；
七、《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
八、《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
九、《关于选举第六届董事会董事成员的临时提案》。其中胡
尔义未当选 |
|
|
2003-07-19
|
[20032预盈](000017、200017) ST 中 华：2003年半年度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| (000017、200017) ST 中 华：2003年半年度业绩预盈
公司上半年主营业务收入与去年同期相比有较大增幅，2003年上
半年公司整体业绩将实现盈利。
|
|
|
2003-08-01
|
(000017、200017) ST 中 华：2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司第十二次（2002年度）股东大会于2003年7月31日召开，会
议通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润及利润分配预案。
2、修改公司章程 |
|
|
2003-09-30
|
(000017、200017) ST 中 华：变更部分董事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司于2003年9月29日召开了公司2003年度第一次临时股东大会，
会议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事的议案》。
|
|
|
2003-08-20
|
(000017、200017) ST 中 华：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0028
2、每股净资产(元) -4.1334
3、净资产收益率(%) -
二、不分配，不转增 |
|
|
2003-08-29
|
(000017、200017) ST 中 华：高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第五届董事会于2003年8月28日召开第十五次会议，通过了
如下议案：
1、关于变更董事会董事成员的议案。
2、推选章晓峰董事担任公司第五届董事会新任董事长、潘世明
董事担任副董事长职务。
3、定于2003年9月29日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
|
|
|
2004-08-21
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-21
|
2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) -3.5135
3、净资产收益率(%) —
|
|
| | | |
