| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-07-16
|
(000022、200022) 深 赤 湾：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案：每10股派2.88元人民币现金（含税）。
A股的股权登记日和B股的最后交易日均为：2003年7月23日，除息日
为2003年7月24日 |
|
|
2003-09-11
|
(000022、200022) 深 赤 湾：申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司第四届董事会于2003年9月9日审议同意公司向中国光大银
行工业大道支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整 |
|
|
2003-08-29
|
(000022、200022) 深 赤 湾：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.348
2、每股净资产(元) 3.462
3、净资产收益率(%) 10.06
二、不分配，不转增 |
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是深赤湾Ａ(000022)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-07-24
|
2003.07.24是深赤湾Ａ(000022)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2004-06-21
|
2003年年度分红，10派4.96(含税)，税后10派3.968，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-22
|
2003年年度分红，10派4.96(含税)，税后10派3.968，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-22
|
2003年年度分红，10派4.96(含税)，税后10派3.968，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-21
|
2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-22
|
2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-22
|
2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1995-05-29
|
1994年年度分红，10派1.97(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-09
|
收购股权公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
深赤湾第四届董事会2004年度第二次临时会议于2004年9月8日
召开，会议审议通过《关于向南山集团购买深圳外代15%股权的报告》，
同意以人民币1,351万元的价格向中国南山开发（集团）股份有限公司
购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司15%的股权。
深赤湾于2004年9月8日与深圳市商业银行福星支行正式签署协
议，获得综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年。
深赤湾拟以人民币1,351万元的价格向控股股东中国南山开发（集
团）股份有限公司购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司15%的股
权。本次交易构成关联交易。
深赤湾第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年9月3日召
开，审议通过了《关于向南山集团购买深圳外代15%股权的报告》。
|
|
|
2004-09-04
|
总经理变更 |
深交所公告，高管变动,借款 |
|
|
公司第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年9月3日召开，
会议审议通过《关于更换公司总经理的报告》，同意刘章俊辞去公司
总经理职务，同意聘请郑少平担任公司总经理。
公司第四届董事会于2004年9月3日做出决议，同意公司向深圳市
商业银行福星支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年。
|
|
|
2004-09-29
|
高管人员受到奖励 |
深交所公告，其它 |
|
| (000022、200022) 深 赤 湾：
深赤湾控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司和深赤湾控股
子公司赤湾集装箱码头有限公司董事会已于日前分别批准对其高层管理
人员进行奖励，深赤湾董事会成员王芬女士、范肇平先生、韩桂茂先生
和袁宇辉先生、郑少平董事总经理和张宁监事分别获奖深赤湾适量B股。
上述董事和监事所持有的深赤湾B股已按相关规定予以锁定。
|
|
|
2004-09-23
|
转增注册资本办理完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
依据深赤湾2003年度股东大会决议，该公司转增注册资本的相
关政府报批手续已于2004年9月21日办理完成，注册资本由原来的人
民币381,517,000元增加至人民币495,972,100元。
深赤湾于2004年9月22日召开了公司2004年度第一次临时股东大会，
大会通过如下决议：
1、《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》，
并同意授权深赤湾及全资子公司派至CCT的五名董事在该公司董事会审
议该事项时投赞成票。
2、《关于成立审计委员会的报告》，批准成立董事会审计委员会。
|
|
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-22
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第八次会议于二〇〇四年八月十八日上午九时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实到董事七名，吴博韬独立董事和刘章俊董事因事未能出席本次会议，表示同意本次会议审议的全部内容，并分别委托张立民独立董事和王芬董事长代为出席本次会议并发表意见。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由王芬董事长主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并形成如下决议：
一、审议通过《公司二〇〇四年半年度报告及摘要》。
二、审议通过《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了本公司的关联交易，因此在董事会对该项议案进行表决时，与会的四名关联董事均遵守了回避制度。与会非关联董事审议通过《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》，并同意将上述关联交易提交至随后召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议，以便授权本公司及全资子公司派至CCT的五名董事在该公司董事会审议该事项时按临时股东大会决议投票。
三、审议通过《关于成立审计委员会的报告》。 接受董事长的提名,选举张立民独立董事、刘瑞起独立董事和范肇平董事为审计委员会委员,并同意将该议案提交至随后召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于建立投资者关系管理制度的报告》(《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网) 。
五、审议通过《关于二○○四年度第一次临时股东大会会期及议程安排意见》，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年9月22日（星期三）上午9：30
（二）会议地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室
（三）会议议程：
1、审议《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》；
2、审议《关于成立审计委员会的报告》。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年9月14日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A、B股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。
（五）会议登记方法：
1、登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如加盖公章的营业执照复印件)和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示证明具有法定代表人资格的有效证明（如加盖公章的营业执照复印件）和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书原件。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2004年9月20日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
2、登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室
3、登记时间：2004年9月20日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
（六）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、联系人：步丹、裴姜媛
3、联系电话：(86 755) 26694620
1、 传真： (86 755) 26684117
2、 联系地址：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼，邮编：518068
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年八月二十日附件:
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人参加深圳赤湾港航股份有限公司二〇〇四年度临时股东大会，并行使表决权。
委托人签字：___________ 委托人身份证号码：___________
代理人签字：___________ 代理人身份证号码：___________
委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B股__________股
委托时间：二〇〇四年 月 日
有效期：
|
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 15.09
|
|
|
2004-03-13
|
(000022、200022) 深 赤 湾：将授信额度分配给下属子公司使用 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司已于2003年3月11日与中国农业银行深圳市分行蛇口支行正
式签署协议，获得可循环使用授信额度人民币贰亿元以内（含人民币
贰亿元整）。
为将该授信额度分配给公司的子公司和控股公司使用，公司于
2004年3月12日与农业银行签署最高额综合授信合同补充协议，经双
方协商，一致同意将公司于2003年3月11日获得农业银行可循环使用
授信额度人民币贰亿元以内（含人民币贰亿元整）的最高额综合授信
额度分配给公司下属子公司深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳赤湾货
运有限公司、深圳赤湾轮船运输有限公司、赤湾集装箱码头有限公司
使用。
|
|
|
2004-01-31
|
(000022、200022) 深 赤 湾：关联交易实施进展 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司与深圳赤湾石油基
地股份有限公司于2003年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转让协议
书》，协议的主要内容为港航香港公司以人民币2076.65万元的价格
将其在深圳赤湾仓储有限公司持有的全部50％股权及相关债权转让予
基地公司。
本项关联交易已经公司董事会、基地公司董事会、基地公司股东
大会的审议通过，并于2003年12月5日办理完毕工商注册登记及政府
有关部门的审批。港航香港公司已于2004年1月29日收到基地公司支
付的全部价款。至此，该关联交易已依约实施完毕。
|
|
|
2003-12-26
|
(000022、200022) 深 赤 湾：获控股股东委托贷款额度，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司于2003年12月25日与中国南山开发（集团）股份有限公司
签署《额度委托贷款合同》，南山集团通过其指定商业银行向公司
提供贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率3.4%
的共计人民币贰亿元整可循环使用委托贷款额度。
|
|
|
2004-03-31
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2004-04-20 |
|
|
2003-11-26
|
(000022、200022) 深 赤 湾：借款事项，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司第四届董事会于二〇〇三年十一月二十四日召开临时会议。
会议审议通过了《关于公司与南山集团安排委托贷款事宜的报告》，
同意公司与南山集团和相关商业银行签署三方协议，南山集团通过其
指定商业银行向公司提供贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由
还款、年利率3.4％的人民币叁亿元整可循环使用委托贷款额度。
|
|
|
2003-12-20
|
(000022、200022) 深 赤 湾：拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第四届董事会临时会议于二〇〇三年十二月十八日召开。会
议形成如下决议：
一、原则上通过《关于修改公司<章程>及相应修改<股东大会工
作细则>、<董事会工作条例>和<董事会议事规则>的议案》，但对公
司《章程》第179条规定尚须作进一步修改，且报下一次董事会审议。
二、审议《关于筹建投资者关系管理制度的报告》，并学习讨论
深交所下发的《关于发布<深圳证券交易所上市公司投资者关系管理
指引>的通知》，决定指定王芬董事长为公司投资者关系管理第一责
任人，袁宇辉董事为公司投资者关系管理负责人，董事会秘书处承办
投资者关系的日常管理工作，负责制定公司投资者关系管理的工作管
理办法和实施细则，并负责投资者关系管理工作的具体落实和实施。
三、讨论关于公司直接间接持股55％的赤湾集装箱码头有限公司
2004年度投资兴建13＃泊位的事项，与会董事认为该公司2004年度投
资兴建13＃泊位是及时、必要的，决定授权公司派至该公司的董事在
其董事会审议该事项时投赞成票 |
|
|
2003-11-04
|
(000022、200022) 深 赤 湾：关联交易实施完毕 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司直接间接持股54％的子公司赤湾集装箱码头有限公司
（“CCT”）于2003年9月15日在深圳赤湾与中国南山开发（集团）股
份有限公司房地产事业部签署《房产买卖合同》。CCT将原有的30套
旧单身宿舍置换给南山集团，同时向南山集团整栋购买南山集团新建
的赤湾临海单身公寓。新单身公寓的总建筑面积为3,564.66平方米，
单价3036.476元/平方米，总价为10,824,003.33元人民币。30套旧
单身宿舍合计建筑面积为1167.84平方米，置换价为2,830,049.73元
人民币。置换后，CCT应向南山集团支付价差款7,993,953.6元人民
币。
CCT已于2003年10月30日向南山集团支付完毕该关联交易全部款
项，同时南山集团已将该栋单身公寓交付CCT使用。至此，该关联交
易实施完毕。
|
|
|
2003-10-31
|
(000022、200022) 深 赤 湾：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.600
2、每股净资产(元) 3.715
3、净资产收益率(%) 16.16
|
|
|
2003-12-09
|
(000022、200022) 深 赤 湾：股权收购进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年1月9日与中国粮油食品进出口（集团）有限公司
签署股权转让协议书，受让该公司持有的赤湾集装箱码头有限公司
1%的股权及债权，受让价格共计15,763,667港元。
公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司于2003年2月26日
与海丰发展有限公司签署相关协议，购买海丰发展持有的赤湾集装箱
码头公司4%股权及相关股东贷款债权，股权及债权转让价格为
53,000,000港元。
截止2003年12月4日止，上述交易的工商登记变更手续已办理完
毕，公司直接间接持有赤湾集装箱码头公司的股权增加至55% |
|
|
2003-10-17
|
(000022、200022) 深 赤 湾：子公司增资事宜办理完毕 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司直接间接持股100％的子公司深圳赤湾港集装箱有限公司已
于日前办理完毕注册资本增资事宜，注册资本由1500万元人民币增至
10820万元人民币。该公司的《合同》和《章程》发生相应变更 |
|
|
2003-03-14
|
(000022、200022) 深 赤 湾：申请综合授信额度获批准 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司于2003年3月11日与农行深圳市分行蛇口支行正式签署协议，
获得可循环使用额度人民币2亿元以内（含人民币2亿元整）。
另外，公司向工行深圳市分行蛇口支行申请的综合授信额度人民
币2亿元也已获得批准。
|
|
|
2003-02-20
|
(000022、200022) 深 赤 湾：申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司第四届董事会于2003年2月18日召开，会议同意公司向农行深圳市分行蛇口支行申请可循环使用额度人民币2亿元以内（含人民币2亿元整）；向工行深圳市分行蛇口支行申请综合授信额度人民币2亿元。
|
|
| | | |
