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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-11
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(000024、200024) 招 商 局：2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.20元（含税）；
股权登记日（B股为最后交易日）：2003年6月23日；除息日为2003年
6月24日。公司B股从2003年6月17日起至2003年6月27日停止在深圳和
新加坡之间股份转移。
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2003-06-18
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(000024、200024) 招 商 局：拟变更融资方式为配股，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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公司于2003年6月16日召开了第四届董事会第九次会议，通过了如
下议案：
1、公司变更融资方式为配股，配股比例：每10股配3股。
2、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜。
3、定于2003年7月18日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-07-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午 9：30, 会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（"本公司"）于2003年6月16日下午在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。出席会议董事应到9人，实到7人，授权2人（刘洪玉独立董事和史新平独立董事因分别在北京和香港均未能参加会议，特授权黎添才独立董事代为出席并行使表决权）。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司变更融资方式为配股的议案
本公司于2001 年11月30日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》，申请发行总规模8.8亿元人民币的可转换公司债券，计划募集资金用于投资"锦缎之滨"、"彩虹之岸"和"花园城二、三期"等三个住宅开发项目。2003年3月18日，本公司披露了2002 年年度报告后，公司最近三年平均净资产收益率略低于10%。为此，本公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》以及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中关于配股的有关规定，认为公司完全符合配股条件，建议变更融资方式为配股，并相应调整募集资金投资项目。配股的具体方案如下：
（一）配股类型
人民币普通股。
（二）每股面值
人民币1.00 元。
（三）配股基数、比例及配股总数
本次配股以公司2002年12月31日总股本476,396,000股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，其中：A股法人股股东可配售47,072,025股；B股法人股股东可配售15,690,675股；A股流通股股东可配售39,289,560股；B股流通股股东可配售40,866,540股。所有配售股份均以现金方式自愿认购。法人股股东的配售数量将征询法人股股东的意见，A股流通股股东配售部分由主承销商牵头组织的承销团包销余额，B股流通股股东配售部分将由主承销商根据实际有效认购数量在二级市场代为购买B股并按配股价配售给该部分股东。
（四）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（五）定价方式及参考依据
1、定价方式：本次配股价格采取市价折扣法，配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20 个交易日公司A 股流通股收盘价算术平均值的86%至95%（含86%和95%）。B股配股价格与A股配股价格相同，为上述确定的配股价格按《配股说明书》刊登日前一个交易日中国人民银行公布的港币兑人民币中间价折成等额港币。具体价格应由本公司股东大会授权董事会根据前述定价方式，并与主承销商根据市场情况协商后确定。按规定，本公司将在《配股说明书》中进行详细披露。
2、参考依据：
（1）配股价格不低于距股权登记日前最近一期经审计的公司每股净资产；
（2）本次配股募集资金使用项目的资金需求总量及项目资金使用安排；
（3）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
（4）与主承销商协商确定。
（六）募集资金投向
本次配股募集资金具体投向为公司之房地产开发项目"彩虹之岸"项目和花园城三期1#地块住宅项目。"彩虹之岸"项目位于深圳湾填海区，计划总投资65,755万元，规划用地面积43,013.4 m2，规划建筑面积达159,500 m2，拟建成为高尚居住小区，预计可实现销售收入90,160万元，利润总额18,000万元。花园城三期1#地块住宅项目位于深圳蛇口，计划总投资20,700万元，规划用地面积15,729.7m2，规划建筑面积达39,324 m2，拟建成为中高档商品住宅，预计可实现销售收入26,000万元，利润总额6,500万元。公司于2001年11月30日召开的2001年度第二次临时股东大会已审议通过上述投资项目的可行性议案。
本公司将以本次配股募集资金（扣除相关发行费用后），向控股子公司深圳招商地产有限公司追加投资，并经由该子公司实施上述项目。
若本次配股募集资金不足，差额部分将由公司通过向银行贷款或其他方式自筹解决；若实际募集资金多余，则补充流动资金。
（七）关于公司未分配利润的处置
配股后，新老股东共享配股前后所形成的未分配利润。
（八）有效期
本次配股决议自审议本次配股预案的2003年度第一次临时股东大会通过之日起一年内。
上述议案需经公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过，报经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
为保证此次配股的顺利完成，特提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次配股有关的具体事宜，授权包括但不局限以下内容：
（一）授权董事会根据具体情况，在规定范围内确定本次配股价格；
（二）授权董事会在必要时可对本次募集资金投资项目的投资方式作个别调整，并签署本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
（三）授权董事会在本次配股后，依据有关规定办理本公司注册资本变更事宜以及修改《公司章程》相关条款；
（四）在有关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的其他一切事宜。
三、关于的议案
董事会决定于2003年7月18日，具体事宜公告如下：
（一）会议召开时间、期限
2003年7月18日（星期五）上午 9：30, 会期半天 。
（二）会议地点：
深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议将审议如下议案
1、关于公司变更融资方式为配股的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
3、关于监事变更的议案
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年7月7日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
3、本公司聘请的律师、会计师及会议工作人员。
（五）登记办法
1、登记手续：
①法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年7月11日至7月17日，上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、 登记地点：深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项
①与会人员食宿及交通费自理。
②联系方式： 电话：（0755）26819616、26819627，
传真：26819680， 邮编：518067，
联系人：刘宁、文亚桔
③联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
后附董事签字页。
招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ三年六月十六日
招商局蛇口控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告签字页：
（董事会成员共9人）
孙承铭： 范建雄：
林少斌： 洪小源：
李雅生： 陈 钢：
刘洪玉： 史新平：
黎添才： 陈宇（董秘）：
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2003-07-25
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(000024、200024) 招 商 局：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.305
2、每股净资产(元) 5.435
3、净资产收益率(%) 5.78
二、不分配，不转增 |
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2003-07-19
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(000024、200024) 招 商 局：变更融资方式为配股 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月18日召开，通过了
如下议案：
1、公司变更融资方式为配股，配股比例：每10股配3股，有效期
自本次股东大会通过之日起一年内，即2003年7月18日至2004年7月17
日止。
2、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜。
3、关于监事变更的议案。
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2003-09-30
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(000024、200024) 招 商 局：子公司竞得土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年9月26日公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加
了上海市松江区房屋土地管理局举行的国有土地使用权公开招标活动，
以人民币16,156万元的竞投价夺得上海市松江区沪亭北路一号地块的
使用权。
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2003-10-18
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(000024、200024) 招 商 局：签署征地安置补偿协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年10月16日公司与北京南极星投资管理公司签署了《六圈村
绿化隔离地区用地项目征地安置补偿协议》，现特将有关事宜公告如
下：
1、协议所涉及土地为北京南极星投资管理公司具有所有权的M4、
M6、M7和M9地块，为北京市绿化隔离地区剩余建设用地，可用于商品
房的开发建设。为加快北京市绿化隔离地区的旧村改造和新村建设进
程，公司决定在上述地块上开发建设商品房项目。
2、上述土地位置在北京市丰台区花乡六圈村，土地面积约为
23.47公顷。工程预计将在2004年下半年动工建设。
3、协议中土地补偿费用总额约为人民币叁亿壹仟伍佰陆拾捌万
元整（￥315,680,000）。包括土地补偿费、地上物补偿费、企业搬
迁补偿费、拆迁和土地平整费用、劳动力安置补助费、超转人员生活
补助费等与征地、拆迁、安置、补偿相关的一切费用。以上款项将由
公司自筹资金解决。
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2003-10-21
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(000024、200024) 招 商 局：关于蛇口工业区向中国证监会申请豁免要约收购的提示，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年10月17日，招商局国际在香港召开了特别股东大会，审议
并通过了“全天域协议、Foxtrot和Orienture协议及出售蛇口控股股
权事项”，即同意出让下属三家子公司。为此，蛇口工业区近日内将
向中国证监会正式提交申请，请求批准豁免全面要约收购义务。
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2003-10-22
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(000024、200024) 招 商 局：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.421
2、每股净资产(元) 5.559
3、净资产收益率(%) 7.74
二、不分配，不转增。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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(000024、200024) 招 商 局：重大出售资产实施完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司将持有的招商石化10%的股权转让给蛇口工业区和将招商
石化65%的股权转让给招商物流的事宜，截至2004年2月27日，本次出
售之招商石化75%股权的过户手续已全部完成。
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2004-03-12
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(000024、200024) 招 商 局：拟协议转让北大高科国有法人股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年3月11日审议并通过了《协议转让北大高科国有法
人股的议案》，同意公司将所持有的深圳市北大高科技股份有限公司
6,219,105股国有法人股转让给北京中农大科技企业孵化器有限公司。
上述股份占北大高科总股本的7.4058％。本次转让价格为每股人民币
贰元贰角（￥2.20元），价款总额为人民币壹仟叁佰陆拾捌万贰仟零
叁拾壹元（￥13,682,031.00）元。
本次股权转让须经国资委最后审定为准。
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2004-01-05
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(000024、200024) 招 商 局：召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司定于2004年2月6日由董事会召开2004年第一次临时股东大
会，审议有关出让公司持有的深圳招商石化有限公司75%股权给招商
局蛇口工业区有限公司和招商局物流集团有限公司之事宜。
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2004-02-07
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(000024、200024) 招 商 局：转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月6日召开。审议并通
过了如下议案：
一、公司将所持有的招商石化10%的股权转让给蛇口工业区，转
让价格61,568,934元。
二、公司将所持有的招商石化65%的股权转让给招商物流，转让
价格400,198,070元。
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2003-12-30
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(000024、200024) 招 商 局：受让土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月27日召开，会议
审议并通过了《关于招商地产受让蛇口工业区土地使用权的议案》。
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午 9：30, 会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（"本公司"）于2003年11月25日在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第十二次会议。出席会议董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。与会董事就有关出让本公司持有的深圳招商石化有限公司（"招商石化"）75％（全部股权）给招商局蛇口工业区有限公司（"蛇口工业区"）和招商局物流集团有限公司（"招商物流"）以及本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司（"招商地产"）受让蛇口工业区土地使用权等事宜进行了充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、关于将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区的议案
同意将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区。本次股权转让以招商石化2002年度经审计的净利润的12.7倍作为定价依据，经交易双方协商确定。经德勤华永会计师事务所有限公司审计，招商石化2002年度的净利润为48,479,475元，按照12.7倍计算，本公司出让的招商石化10％股权作价人民币61,568,934元。转让价款全部以现金方式支付。
二、关于将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流的议案
同意将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流。本项股权转让以招商石化2002年度经审计的净利润的12.7倍作为定价依据，经交易双方协商确定。经德勤华永会计师事务所有限公司审计，招商石化2002年度的净利润为48,479,475元，按照12.7倍计算，本公司出让的招商石化65％股权作价人民币400,198,070元。转让价款全部以现金方式支付。
上述一、二议案不但为关联交易，且属于重大资产出售行为，将上报中国证监会审核批准后，经公司临时股东大会审议通过后实施, 召开股东大会的时间另行通知。
三、关于招商地产受让蛇口工业区土地使用权的议案
同意本公司之控股子公司招商地产受让蛇口工业区拥有的用地面积为268444.67平方米（建筑面积为149972.38平方米）土地的使用权，转让价格以深圳市公布的市场地价标准为定价依据，经交易双方协商确定。上述土地使用权的转让价款确定为人民币2.92亿元，全部以现金方式支付。
本议案为关联交易，且交易金额超过3000万元人民币，将提请公司2003年第二次临时股东大会审议通过后实施, 召开股东大会的通知见议案五。
四、关于继续向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案
同意将本公司拥有的位于蛇口港港区内的资产继续以租赁形式给招商港务（深圳）有限公司使用。出租资产内容不变，包括写字楼、仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施。按2002年12月31日帐面值，出租资产帐面值为245,896,281.01元人民币。租金维持原合同价格为每月884,156.56元人民币，租期为一年，2003年11月1日至2004年10月31日止。出租资产所占用土地使用费、物业管理费等由招商港务（深圳）有限公司负担。
上述一至四议案均为关联交易，关联董事在回避表决的同时发表了声明，认为本次交易对公司的发展有着积极的作用，有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东利益。本公司独立董事也对本次关联交易的公允性、合理性发表了独立意见。
五、关于的议案
董事会决定于2003年12月27日，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2003年12月27日（星期六）上午 9：30, 会期半天 。
（二）会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议内容：审议《关于招商地产受让蛇口工业区土地使用权的议案》
（四）出席对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、2003年12月5日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决； 3、本公司聘请的律师、会计师及会议工作人员。
（五）登记办法
1、登记手续：
①法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2003年12月23日至12月26日，上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项：①与会人员食宿及交通费自理。②联系方式：电话：（0755）26819600，传真：26819680，邮编：518067，联系人：刘宁、文亚桔。③联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
招商局蛇口控股股份有限公司董事会
二ΟΟ三年十一月二十五日
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2004-02-06
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召开2004年第一次临时股东大会，上午九时三十分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（"本公司"）定于2004年2月6日由董事会，审议有关出让本公司持有的深圳招商石化有限公司（"招商石化"）75％（全部股权）给招商局蛇口工业区有限公司（"蛇口工业区"）和招商局物流集团有限公司（"招商物流"）之事宜，会议具体安排如下：
（一）会议时间：2004年2月6日（星期五）上午 9：30, 会期半天 。
（二）会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议内容：
①审议《关于将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区的议案》
②审议《关于将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流的议案》
上述议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
（四）出席对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、2004年1月15日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决； 3、本公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及会议工作人员。
（五）登记办法：
1、登记手续：
① 法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
② 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
③ 异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年2月2日至2月5日，上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：
深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项：
① 与会人员食宿及交通费自理。
② 联系方式：电话：（0755）26819600，传真：26819680，邮编：518067，
联系人：刘宁、文亚桔。
③ 联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ四年一月二日 |
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2003-12-29
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（000024）招商局Ａ召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-11-27
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(000024、200024) 招 商 局：召开股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年11月25日召开了第四届董事会第十二次会议。与会
董事就有关出让公司持有的深圳招商石化有限公司75％（全部股权）
给招商局蛇口工业区有限公司和招商局物流集团有限公司以及公司控
股子公司深圳招商房地产有限公司受让蛇口工业区土地使用权等事宜
进行了充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、同意将公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区。
二、同意将公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流。
三、同意公司之控股子公司招商地产受让蛇口工业区拥有的用地
面积为268444.67平方米（建筑面积为149972.38平方米）土地的使用
权，转让价格以深圳市公布的市场地价标准为定价依据，经交易双方
协商确定。上述土地使用权的转让价款确定为人民币2.92亿元，全部
以现金方式支付。
四、同意将公司拥有的位于蛇口港港区内的资产继续以租赁形式
给招商港务（深圳）有限公司使用。出租资产内容不变，包括写字楼、
仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施。按2002年12月31日
帐面值，出租资产帐面值为245,896,281.01元人民币。租金维持原合
同价格为每月884,156.56元人民币，租期为一年，2003年11月1日至
2004年10月31日止。出租资产所占用土地使用费、物业管理费等由招
商港务（深圳）有限公司负担。
五、决定于2003年12月27日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-11-04
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(000024、200024) 招 商 局：配股获准，停牌1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司于2003年7月18日召开了2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司变更融资方式为配股的议案》，2003年11月3
日已获得中国证监会《关于核准招商局蛇口控股股份有限公司配股的
通知》的核准。
本次配股的具体内容为：（一）配股类型：人民币普通股；
（二）每股面值：人民币1.00 元；（三）配股总数：（10配3）
39,289,560股；（四）配售对象：本次配股股权登记日（2003年11日
11日）当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。（五）配股价格：8.93元/股；（六）缴款起止日：
2003年11月12日至2003年11月25日。
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2003-12-03
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股份变动及获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经公司申请，深圳证券交易所安排，公司配股新增可流通股
3,928.956万股将于2003年12月4日上市交易。
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2003-11-11
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(000024、200024) 招 商 局：配股提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2003年配股方案：
1、配股简称：招商A1配；
2、配股代码：080024；
3、配股价格：每股人民币8.93元；
4、配股比例：每10股A股流通股配售3股；
5、股权登记日：2003年11月11日；
6、除权基准日：2003年11月12日；
7、配股缴款期：2003年11月12日至2003年11月25日。
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2003-11-20
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(000024、200024) 招 商 局：配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2003年配股方案：
1、配股价格：每股人民币8.93元。
2、配股比例：每10股A股流通股配售3股。
3、股权登记日：2003年11月11日。
4、除权基准日：2003年11月12日。
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2003-11-25
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(000024、200024) 招 商 局：配股提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2003年配股方案：
1、配股价格：每股人民币8.93元。
2、配股比例：每10股A股流通股配售3股。
3、股权登记日：2003年11月11日。
4、除权基准日：2003年11月12日 |
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2003-11-19
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(000024、200024) 招 商 局：证监会豁免大股东蛇口工业区要约收购公司股票义务，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司之大股东招商局蛇口工业区有限公司于2003年9月13日披露
了《股东持股变动报告书》，并于2003年10月向中国证券监督管理委
员会提交了《关于申请豁免要约收购的请示》。
经审核，中国证券监督管理委员会于2003年11月17日向蛇口工业
区发出批复，同意蛇口工业区因子公司Orienture Holdings Co.Ltd
收购全天域投资有限公司、Foxtrot International Limited和
Orienture Investment Limited三家公司的100%股权，而增加对
公司17.30％的股份的控制所触发的要约收购义务。此外，批复还要
求今后蛇口工业区及其子公司、关联企业增加持有、控制公司股票，
除非事先获得中国证券监督管理委员会对要约收购义务的豁免，否则
必须按照《证券法》的规定以要约方式进行 |
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2003-04-15
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受让招银地产公司股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第四届董事会第七次会议于2003年4月10日召开，会议审议
通过了如下议案：
1、分别受让招商局漳州开发区有限公司、招商局漳州开发区公
用事业公司所持有的漳州招银房地产有限公司45%、15%的股权，受让
总价款分别为863.93万元、95.99万元人民币。
2、对招银地产增资1500万元人民币并将其更名为“漳州招商房
地产有限公司”。
3、授权董事总经理林少斌签署相关文件。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9：00, 会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（"本公司"）于2003年3月14日在海南三亚召开了第四届董事会第六次会议。出席会议董事应到13人，实到11人，授权2人（副董事长范建雄先生和独立董事刘洪玉先生分别委托董事总经理林少斌先生和独立董事史新平先生代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持，审议并通过如下议案：
一、2002年度总经理工作报告
二、2002年度财务决算报告（草案）
三、2002年度利润分配预案
根据中国会计标准和国际会计标准孰低为分配最大限额的规定，2002 年度可供分配利润为299,975,609元。 根据有关法规及公司章程规定，董事会建议 2002 年度利润分配方案如下：
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金为24,181,582元；
2、按照中国会计标准之净利润的5%计提法定公益金为12,090,791元；
3、自本年度净利润中，按已发行之股份476,396,000股计算，以每10股向全体股东派发现金红利1.20元（含税），共计派付现金红利人民币57,167,520元；
4、本次不进行资本公积金转增股本。
四、2003年度利润分配政策预案
1.拟在2003年度进行至少1次利润分配；
2.2003年度实现的净利润用于股利分配的比例拟不低于20%；
3.2003年度利润分配采用送红股、派现金或送红股与派现金相结合的方式；
4.2003年度公司是否进行资本公积金转增股本计划，需由公司董事会届时根据实际情况进行研究；
5.以上利润分配和公积金转增股本政策仅是预计，最终以经董事会审议后提请股东大会通过的2003年度公司利润分配和公积金转增股本方案为准。
五、2002年年度报告及年报摘要（草案）
六、关于董事变更的议案
鉴于工作变动原因，董事会同意董事付刚峰先生、吴振勤女士、于之翰先生和王正德先生向董事会提出的辞呈。董事会建议本次变动后不再增补董事，董事会成员从原有的十三人调整为九人。
七、关于修改《公司章程》的议案
根据公司目前的实际情况，董事会建议对《公司章程》五处进行如下修改：
修改1：鉴于公司业务转型及未来发展规划的需要，将原章程第十二条修改为："第十二条 公司的经营宗旨是:利用一切有利因素发展以房地产与能源、基础设施类业务为核心的主营业务, 拓宽公司的经营空间，提高公司的竞争能力，最大限度地为股东创造财富。"
修改2：为进一步改善公司治理结构，增加独立董事的比例，并保证董事会的决策效率，将原章程第九十五条修改为："第九十五条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
修改3：为了使累计投票制更具操作性，使原章程中涉及累计投票制的内容进一步细化，将原章程第六十二条修改为："第六十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。但公司在选举董事时采用累积投票制，其操作细则如下：
（一）独立董事和非独立董事应分开选举、分开投票。具体操作如下：选举独立董事时每位股东的有效表决票总数等于其所持有的股票数乘以应选出独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人，得票多者当选。选举非独立董事时，每位股东的有效表决票总数等于其所持有的股票数乘以应选出非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人，得票多者当选。
（二）股东大会选举两名以上（含两名，下同）董事（以下均指独立董事和非独立董事）时，采取累积投票制；
（三）股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。董事候选人数可以多于应选董事人数，每位股东必须将自己拥有的有效表决票具体分配给所选的董事候选人，股东既可以将其拥有的有效表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，但投票所选董事人数不能超过应选董事人数，所分配票数的总和不能超过自己所拥有的有效表决票总数，否则视为弃权；
（四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。根据全部董事候选人各自得票的数量并以应选董事人数为限，按照得票多少为序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持有股份的半数。
（五）如出现两名以上董事候选人得票相同，且按得票多少排序造成当选董事人数超过应选董事人数的；或董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有股份的半数时，分别按以下情况处理：
1、如所有董事候选人得票数均相同、或所有董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有股份的半数时，应重新进行选举；
2、如出现两名以上董事候选人得票相同，且按得票多少排序造成当选董事人数超过应选董事人数；或排名最后的两名以上可当选董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有股份的半数时，排名在前的合格董事候选人自动当选，剩余董事候选人再重新进行选举。
上述选举按得票从多到少依次产生当选董事，若经股东大会三轮选举仍无法达到应选董事人数的，由下次股东大会补选。
3、如经过股东大会三轮选举不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数的，原任董事不能离任，董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。"
修改4：由于原章程中在第五章第二节中整节加入了"独立董事"的内容，因此与原章程第一百一十八条内容重复，建议整条删除第一百一十八条。
修改5：由于原章程中第一百六十一条和第一百六十二条与第一百六十七条和第一百六十八条内容重复，而其所包含的内容放在第九章更为合理，因此建议整条删除第一百六十一条和第一百六十二条。
公司章程内容经上述增减修改后，所有的条数（包括某些条款中所引用的条款）均依次作了技术上的重新排序。原章程共有条款二百二十四条，修改后共有条款二百二十一条。
八、关于对公司银行贷款授权的议案
董事会授权董事长孙承铭先生和董事总经理林少斌先生共同签署公司银行贷款的董事会审批决议，授权林少斌先生签署贷款合同书（协议书）及其相关文件。
董事会授权董事长孙承铭先生和董事总经理林少斌先生共同签署公司对下属子公司银行融资担保的董事会审批决议，授权林少斌先生签署担保合同书（协议书）及其相关文件。
九、关于的议案
董事会决定于2003年4月25日，具体事宜公告如下：
（一）会议召开时间、期限
2003年4月25日（星期五）上午 9：00, 会期半天 。
（二）会议地点：
深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议将审议如下议案
1.2002年年度报告及年报摘要
2.2002年度财务决算报告
3.2002年度利润分配预案
4.关于董事变更的议案
5.关于修改《公司章程》的议案
（四）出席会议对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2003年4月14日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
3、 本公司聘请的律师、会计师及会议工作人员。
（五）登记办法
1、 登记手续：
①法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席 的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年4月23日至4月24日，上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、 登记地点：深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项
①与会人员食宿及交通费自理。
②联系方式：电话：（0755）26819616，传真：26819680，邮编：518067，
联系人：刘宁
③联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
后附董事签字页
招商局蛇口控股股份有限公司董事会
二○○三年三月十四日
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2003-03-18
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(000024、200024) 招 商 局：2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.508
2、每股净资产(元) 5.131
3、净资产收益率(%) 9.89
二、10派现1.20元（含税）。
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2003-02-25
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(000024、200024) 招 商 局：聘请黄培坤为财务总监 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会于2003年2月22日召开，会议同意吴振勤辞去
财务总监职务，同意聘请黄培坤为公司财务总监。
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2003-03-01
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(000024、200024) 招 商 局：子公司招商地产与TCL合作开发项目 |
深交所公告，其它 |
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2003年2月22日公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司与深
圳市TCL投资有限公司签署了《合作开发八卦岭B310-0030地块合同
书》。土地使用权为TCL所有，总面积8520.9平方米，建筑面积65400
平方米。预计此项目历时为30个月。
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