| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-07-22
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1995年年度转增，10转增0.37上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-10
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2000.10.10是华联控股(000036)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2000年,中期分配方案为:转增 |
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2000-10-11
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2000.10.11是华联控股(000036)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2000年,中期分配方案为:转增 |
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2000-04-03
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公司名称由深圳市惠中化纤实业股份有限公司变为深圳市惠中股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-09-29
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办公地址由“深圳市深南中路2008号华联大厦17层”变为“深圳市深南中路2008号华联大厦11层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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法定代表人由“丁跃”变为“董炳根” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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总经理由“范炼”变为“徐笑东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-07-21
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2003.07.21是华联控股(000036)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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1998-07-24
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A增发A股8000万股发行日,增发价:5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2005-01-13
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华联控股于2005年1月12日召开了2005年第一次临时股东大会，会议同意出售所持
有的波司登股份有限公司48%的股权，其中：以152,976,871.60元向浙江三弘国际羽毛
有限公司转让35%的股权，以34,966,142.08元向济南嘉华购物广场有限责任公司转让8%
的股权，以21,853,838.80元向江苏康博实业有限公司转让5%的股权，本次交易价款总
计209,796,852.48元，由股权受让方以现金方式向华联控股支付。
本次重大资产出售的价格由交易各方协商确定。本次重大资产出售完成后，华联控
股将不再持有波司登公司的股权。
本次资产出售构成上市公司重大资产出售行为，出售方案已获得中国证监会上市公
司重组审核委员会审核通过。
本次出售资产方案在公司本次临时股东大会审议批准之日起施行。
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2000-08-18
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公司名称由“深圳市惠中股份有限公司”变为“深圳市华联控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-12
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议基本情况
1、会议召集人：华联控股股份有限公司第五届董事会
2、会议时间：2005年1月12日(星期三)9:30-12:00
3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
（二）会议审议事项：
审议本公司关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案。
该议案具体内容，请查阅2004年12月11日刊登在《证券时报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司关于出售波司登股份有限公司48%股权之《华联控股股份有限公司重大资产出售报告书》。
（三）会议出席对象：
1、 截止至2005年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代表人。
2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）登记办法：
1、登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2005年1月10日至11日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
(五)其他事项：
1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼本公司证券部
2、邮编：518031
3、联系人：孔庆富
联系电话：0755-83667257
传 真：0755-83667583
4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
(六)备查文件
1、 中国证监会《关于华联控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》；
2、 本公司第五届董事会第六次决议；
3、 本公司《重大资产出售报告书》。
华联控股股份有限公司董事会
二○○四年十二月十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
委托人(签字或盖章)：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。
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1995-07-25
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1994年年度分红，10派0.14(含税)，税后10派0.14，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-26
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1994年年度分红，10派0.14(含税)，税后10派0.14，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-28
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1994年年度分红，10派0.14(含税)，税后10派0.14，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-07-25
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1994年年度送股，10送0.58登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-26
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1994年年度送股，10送0.58除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-28
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1994年年度送股，10送0.58上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-14
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据本公司第四届董事会第十次会议决议，将于2003年5月14日召开公司2002年度股东大会，本次会议召开的有关情况如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市华联控股股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2003年5月14日(星期三)9:30-12:00
3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
（二）会议审议事项：
1．审议本公司2002年度董事会工作报告；
2．审议本公司2002年度监事会工作报告；
3．审议本公司2002年财务决算报告；
4．审议本公司2002年利润分配预案及2003年预计利润分配政策；
5．审议关于独立董事辞职的议案；
6．审议关于增补独立董事的议案；
7．审议关于为控股子公司华联置业借款提供担保的议案；
8．审议关于修改公司章程个别条款的议案；
9．审议募集资金使用管理办法；
10、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
该议案具体内容，详见2003年4月14日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的公司"第四届董事会第十次会议决议公告"。
（三）会议出席对象：
1、截止至2003年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司本公司全体股东或其委托代表人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）登记办法：
1、登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2003年5月13日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
(五)其他事项：
1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦17楼本公司证券部
2、邮编：518031
3、联系人：孔庆富
联系电话：0755-3667257
传真：0755-3667583
4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
深圳市华联控股股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月 10日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市华联控股股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
委托人(签字或盖章)：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。
深圳市华联控股股份有限公司
独立董事意见
经公司董事会提名，推举王燕波先生为公司独立董事候选人，拟担任公司四届董事会独立董事职务。经审查，公司两名独立董事认为，王燕波先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
独立董事 签 字
金立刚 金立刚
徐政旦 徐政旦
二○○三年四月10 日
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2003-04-14
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（000036）华联控股公布年报，停牌1小时 |
刊登年报 |
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 2.93
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2003-05-15
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2002年财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月14日召开了2002年度股东大会，会议通过2002年
财务决算报告等议案。
公司于2003年5月14日召开了2002年度股东大会，通过了如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年财务决算报告、2002年
利润分配预案及2003年预计利润分配政策。
2、杜胜利辞去公司独立董事职务，选举王燕波为公司独立董事。
3、为控股子公司华联置业银行借款提供不超过2.7亿元的担保额
度，期限为1-2年。
4、修改公司章程。
5、续聘深圳大华天诚会计师事务所。
6、大股东华联发展集团有限公司关于延长公司增发方案有效期和
提请公司股东大会对增发方案各事项重新逐项审议。
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2003-06-20
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年6月18日，某报章刊登了关于公司子公司波司登分拆上市
被驳回的报道，公司现对此进行澄清，有关详情见公告全文。
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2003-06-30
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（000036）华联控股招股说明书，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 0.27
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2004-06-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第十四次会议决议，决定于2004年6月18日召开公司2003年年度股东大会，本次会议召开的有关情况如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：华联控股股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2004年6月18日(星期五)9:30-12:00
3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
（二）会议审议事项：
1．审议本公司2003年度董事会工作报告；
2．审议本公司2003年度监事会工作报告；
3．审议本公司2003年财务决算报告；
4．审议本公司2003年利润分配预案及2004预计利润分配政策；
5．审议关于董事会换届的议案；
6．审议关于监事会换届的议案；
7．审议关于修改公司章程个别条款的议案；
8．审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
上述议案具体内容，详见2004年4月29日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的公司"第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第九次会议公告"。
（三）会议出席对象：
1、截止至2004年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代表人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）登记办法：
1、登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2004年6月16日至17日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
(五)其他事项：
1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼本公司证券部
2、邮编：518031
3、联系人：孔庆富
联系电话：0755-83667257
传真：0755-83667583
4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
华联控股股份有限公司董事会
二○○四年四月二十七日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
委托人(签字或盖章)：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 2.04
二、不分配，不转增。
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2004-10-30
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华联控股第五届董事会第四次会议于2004年10月29日召开，会议审议
并通过了如下议案：
一、2004年第三季度报告；
二、关于宁海华联纺织有限公司承包经营的议案；
三、关于变更增发募集资金用途的议案。
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2005-01-04
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华联控股于2004年12月31日召开了2004年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：
(一)变更增发募集资金用途的议案；
(二)浙江华联三鑫石化有限公司二期精对苯二甲酸(PTA)工程项目的议案 |
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1995-07-25
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1994年年度转增，10转增0.42登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-26
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1994年年度转增，10转增0.42除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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