| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-14
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拟披露年报 ，2006-02-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2006-02-14
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果
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深交所公告，股权分置 |
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华联控股原定计划最晚于2006年2月14日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年2月15日（含本日）复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。
经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-17 |
召开股东大会 |
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| 本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为股权分置改革方案 |
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2006-01-25
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司计划以公司现有总股本449,555,085股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本每10股转增12股，非流通股股东放弃部分转增所得股份，转送给流通股股东作为对价安排，其中：华联发展集团有限公司将获得的转增股本总股数216,572,202股中的87,245,652股转送给流通股股东，广州合纤公司将获得的转增股本总股数2,286,900股中的921,273股转送给流通股股东。改革方案实施后，流通股股东获得的对价股份相当于每10股获得1.5股，非流通股股东送出的对价股份相当于每10股送出2.2股，股权分置改革方案实施股权登记日的每10股流通股股份将增加至25.3股。改革方案实施前后，本公司资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等财务数据不会发生变化。改革方案实施后，本公司总股本增加至989,021,187股，本公司每股净资产和每股收益将相应被摊薄。股权分置改革方案实施后首个交易日，本公司非流通股股东持有的本公司股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项(一)法定承诺事项公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(二)特别承诺事项1. 追加对价承诺本公司控股股东华联发展集团有限公司承诺，如果本公司2006年度经标准无保留意见审计报告确认的净利润低于180,000,000元，华联发展集团有限公司将以现金形式向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东安排追加对价一次，应安排追加对价总金额按以下公式计算，最多不超过123,616,365.35元：应安排追加对价总金额 = (180,000,000元 - 2006年度净利润) × 追加对价股权登记日公司无限售条件流通股总股数 ÷ 追加对价股权登记日公司总股本本公司每位无限售条件流通股股东应获得的追加对价金额按以下公式计算：无限售条件流通股股东应得追加对价金额 = 应安排追加对价总金额 ÷ 追加对价股权登记日公司无限售条件流通股总股数 × 该流通股股东所持有的公司无限售条件流通股股份数若追加对价承诺触发条件满足，本公司董事会将在本公司2006年年报经股东大会审议通过后10个工作日内，发布关于追加对价的股权登记日公告，并协助华联发展集团有限公司实施追加对价安排。华联发展集团有限公司将在本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日之前，获得经交易所认可的金融机构对华联发展集团有限公司全部履行承诺义务所需最大资金额，即123,616,365.35元的不可撤销的连带责任担保并及时公告。若追加对价承诺触发条件满足，华联发展集团有限公司将在追加对价股权登记日前两日将应执行的追加对价安排金额作为履行承诺的保证金交存于深圳证券交易所的指定帐户。2. 延长股份锁定期承诺华联集团承诺，其所持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。(三)承诺事项的违约责任和承诺人声明本公司非流通股股东保证，如果其不履行或者不完全履行承诺，给相关方造成损失的，赔偿其他股东因此遭受的损失。本公司非流通股股东声明：将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排1. 本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年2月21日2. 本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年3月8日3. 本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月6日至2006年3月8日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月6日9:30 至2006年3月8日15:00 期间的任意时间。
四、本次改革公司股票的停复牌安排1. 本公司董事会已申请相关证券自2006 年1月23日起停牌，最晚于2月15日复牌，此段时期为股东沟通时期；2. 本公司董事会将在2月14日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。3. 如果本公司董事会未能在2月14日之前(含本日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4. 本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，华联控股非流通股股东华联发展集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-01-19
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[20054预减](000036) 华联控股：2005年度业绩预测修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预测修正
华联控股预计2005年度实现净利润300-600万元左右，较2004年度同期下降50% |
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2005-12-28
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年产60万吨PTA二期工程项目获得批准 |
深交所公告，其它 |
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华联控股控股51%股权的浙江华联三鑫石化有限公司向国家有关主管机关申报了"关于年产60万吨PTA二期工程项目"的申请。日前，该项目已经获到国家发展和改革委员会的审核批准通过，国家发展和改革委员会下发了《关于浙江华联三鑫石化有限公司年产60万吨PTA二期工程项目核准的批复》批文。华联三鑫公司二期PTA项目拟建规模为年产60万吨，目前，华联三鑫公司二期PTA项目建设的各项有关事宜正在加快进行之中，预计该项目将于2006年底前投产 |
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2005-12-22
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关于对公司控股子公司增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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经华联控股董事长、华联控股控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司临时股东会决议批准，同意华联三鑫公司注册资本金从目前的9.71亿元增加至12.71亿元。本次增资金额为现金3亿元，华联三鑫公司股东按各自持股比例进行出资，其中公司出资1.53亿元、浙江展望控股集团有限公司7,350万元、浙江加佰利控股集团有限公司7,350万元；自然人股东方晓健、唐暻晶、唐浏君本次放弃增资。本次增资事宜属于公司董事长审批权限范围，无须报公司董事会审批 |
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2005-12-08
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华联控股于2005年12月7日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：
一、关于出售余姚华联纺织有限公司股权的议案。
二、关于深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司停业清算的议案 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0139
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2005-10-26
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[20053预盈](000036) 华联控股：业绩修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩修正公告
华联控股预计2005年第三季将实现盈利，盈利500-700万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.043
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) -1.15 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议本公司关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案。
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-22
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华联控股2004年度利润分配方案为：每10股派现金0.5元（含税）。股权登记日为：2005年7月28日
除息日为： 2005年7月29日
红利发放日： 2005年7月29日 |
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2005-07-12
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[20052预亏](000036) 华联控股：2005年半年度业绩修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩修正公告
华联控股预计2005年半年度亏损1,800--2,200万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-20 |
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2005-06-01
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注册地址由“深圳市深南中路2008号华联大厦17层”变为“深圳市深南中路2008号华联大厦11层(1103-1109室)” ，2005-05-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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华联控股2004年度股东大会于2005年5月31日召开，形成如下决议： (一)审议通过了公司2004年度董事会工作报告；(二)审议通过了公司2004年度监事会工作报告；(三)审议通过了公司2004年财务决算报告；(四)审议通过了公司2004年利润分配方案；(五)审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会、董事长决策权限的议案；(六)同意将公司注册地址由原来的"深圳市深南中路2008号华联大厦17层“变更为"深圳市深南中路2008号华联大厦11层（1103-1109室）”；(七)审议通过了关于修改公司章程个别条款的议案；(八)审议通过了关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) -0.86(000036) 华联控股：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 会议时间：2005年5月31日(星期 )9:30-12:00
2、 会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3、 会议召集人：华联控股股份有限公司第五届董事会
4、 召开方式：现场投票
5、 出席对象：
(1)截止至2005年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项：
(一)提案情况
1． 审议本公司2004年度董事会工作报告；
2． 审议本公司2004年度监事会工作报告；
3． 审议本公司2004年财务决算报告；
4． 审议本公司2004年利润分配预案；
5． 关于提请公司股东大会授权董事会、董事长决策权限的议案；
6． 关于公司注册地变更的议案；
7． 审议关于修改公司章程个别条款的议案；
8． 审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
(二)披露情况
上述议案具体内容，详见2005年4月29日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的公司"第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第五次会议公告"。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2005年5月27日、5月30日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部
四、其他事项
1.联系方式：
(1) 联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室
(2) 邮编：518031
(3) 联系人：孔庆富
(4) 联系电话：0755-83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
华联控股股份有限公司董事会
二○○五年四月二十七日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2004年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 1.52
二、每10股派0.5元（含税） |
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2005-04-28
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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经过国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会于2005年4月25日下发“关于华侨城集团公司和华联发展集团有限公司重组有关问题的通知”，有关事项如下：
1、自文件下发之日至依法将国务院授权国资委履行出资职责的华联发展集团有限公司12.09%的国有股权划转给华侨城集团公司，授权华侨城集团公司全面代行12.09%国有股权的出资人职责。
2、授权华侨城集团公司按照法定程序办理12.09%国有股权及其各年度应分红利的划转和产权登记手续。华联发展为华联控股第一大股东，持有公司40.15%股权。本次股权划转不造成公司最终控制人发生变化 |
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2005-04-27
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月28日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年04月27日开市起对华联控股(证券代码为000036)临时停牌1天。
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2005-04-14
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关于推迟公布2004年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华联控股2004年年度报告原预约披露日期为2005年4月19日，由于公司2004年年度财务审计工作尚在进行中，无法按时完成，现将披露日期推迟至2005年4月28日。
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2005-04-12
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重大资产出售方案实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、关于股权转让
经2004年7月26日华联控股第五届第二次董事会审议通过，公司出售所持有的波司登股份有限公司48%的股权。
目前，公司已经按约定足额收到本次股权转让价款共计20,979.69万元。本次出售所持有波司登48%股权的工商过户、变更登记等手续也已办理完毕。
二、关于应收股利
经2004年5月8日波司登公司股东大会审议通过，波司登公司以截至2003年12月31日经审计的未分配利润向全体股东分配股利33,321.86万元，其中，华联控股应收股利为15,994.49万元。
根据公司与波司登公司签署的《关于支付应付股利的协议》，波司登公司自2004年10月1日起至2005年12月底的15个月内分六期向公司支付该笔应付股利。
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