| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-01-10
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1997.01.10是三九生化(000403)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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2004-05-12
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月11日召开，通过了下列议案：
1、公司2003年年度报告及摘要。
2、公司2003年度董事会工作报告。
3、公司2003年度监事会工作报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务
审计机构。
7、关联交易的议案。
8、修改《公司章程》的议案。
9、增选谭少军为公司第四届监事会成员。
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2003-05-22
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2003年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布2003年第一季度报告的更正公告。
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2003-07-12
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召开2002年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
由于受非典影响，原定于2003年5月19日召开的三九生化股东大会已取消。现决定于2003年7月12日上午9：00在宜春市环城西路1号三九生化会议室。会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
1、公司2002年年度报告及摘要；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"2002年年度报告"）
2、公司董事会工作报告；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"2002年年度报告"）
3、公司监事会工作报告；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"2002年年度报告"）
4、公司2002年度财务报告；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"2002年年度报告"）
5、公司2002年度利润分配预案；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"第三届董事会第十六次会议决议公告"）
6、关于董事会换届选举的议案；（详见公司于2003年4月18日在《证券时报》披露的"第三届董事会第十七次会议决议公告"）
7、关于监事会换届选举的议案；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"第三届监事会第十次会议决议公告"）
8、关于修改《公司章程》的议案；（详见公司于2003年4月18日在《证券时报》披露的"第三届董事会第十七次会议决议公告"）
9、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"第三届董事会第十六次会议决议公告"）
10、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"第三届董事会第十六次会议决议公告"）
11、关于公司符合2003年度配股资格的报告；（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"第三届董事会第十六次会议决议公告"）
12、公司2003年度配股募集资金投资项目的可行性报告；（详见公司于2003年4月18日在《证券时报》披露的"召开股东大会通知"）
13、公司2003年度配股预案；（详见公司于2003年4月18日在《证券时报》披露的"召开股东大会通知"）
14、关于关联交易的议案。（详见公司于2003年3月15日在《证券时报》披露的"关联交易公告"）
三、会议出席对象
1．凡2OO3年7月4日收市前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样详见附件）。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
法人股股东单位持单位介绍信、股东账户、委托授权书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2003年7月11日前到本公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他
1．出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2. 联系地址：江西省宜春市环城西路1号
邮 编：336000 联系电话：0795－3298234
传 真：0795－3228407 联 系 人：廖立华
六、备查文件
1、公司2002年年度报告
2、第三届董事会第十六次会议决议
3、第三届董事会第十七次会议决议
三九宜工生化股份有限公司董事会
2003年6 月11日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席三九宜工生化股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户号：
持股数：
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号： 被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2003-05-14
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延期召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年5月19日召开的2002年年度股东大会取消，公司
决定延期举行，日期另行通知。
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2003-07-15
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第四届董事会第一次会议于2003年7月12日召开，会议
形成如下决议：
1、选举梅伟伶为董事长，李惕安为公司副董事长，董事会下设
战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并推举各委员会成员。
2、聘任黄鸿伟为公司总经理，龙国光为公司常务副总经理，聘
任王宇虹等人为公司副总经理。
3、聘任谭少军为公司董事会秘书，朱虎诚为公司董事会证券事
务代表。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年7月12日召开，会议一
致选举唐焕生为公司监事会主席。
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2003-07-02
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2003年配股预案法人股股东认购征询公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会会议已经审议通过了2003年配股预案，公司已于2003
年3月15日向法人股股东寄送了本次配股认购征询函，告知本次配股认
购事宜。为进一步保障法人股股东的利益，现再次向法人股股东征询
本次配股意见（详情见公告全文）。
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2004-05-11
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四次会议于二OO四年四月四日在联合广场A座35楼会议室召开。会议应到董事9人，出席会议的董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议经过表决，形成如下决议：
一、审议通过2003年年度报告及摘要；
二、审议通过董事会工作报告；
三、审议通过总经理工作报告；
四、审议通过2003年度财务决算报告；
五、审议通过2003年度利润分配预案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2003年度实现净利润24,004,352.41元，按10%计提法定盈余公积金8,890,966.59元，按5%计提法定公益金3,646,892.04元，提取职工奖励及福利基金109,024.22元，加年初未分配利润251,547,271.61元，本年度可供股东分配的利润为262,904,741.17元。由于公司2003年度配股方案未正式实施，公司已用自筹资金对部分关键项目进行投资，这些项目仍需大量资金投入，因此公司2003年度利润不分配，公积金不转增股本。
六、审议通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案：
公司2003年度财务审计机构为上海立信长江会计师事务所有限公司，2003年付给上海立信长江会计师事务所有限公司年度报告的审计费用为500000元。公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
七、审议通过关联交易的议案：
提交公司独立董事审核同意之后，在关联董事回避的情况下，公司董事会审议通过了下属公司三九集团湛江开发区双林药业有限公司与关联方深圳市三九医药贸易有限公司2004年继续签订《产品经销协议》的议案。
董事会认为建立自身的销售网络之前，利用控股股东比较成熟的销售网络对外销售产品符合公司利益，上述关联交易系正常的商品销售行为。上述关联交易均以市场公允销售价格进行，能够保护广大股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的内容和条款，体现了公平、公正的原则。
八、审议通过修改《公司章程》的议案。
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，拟对《公司章程》第一百一十条作如下修改：
"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有不超过公司最近审计净资产20%的对外投资权限限和不超过净资产30%的日常融资、资产抵押及其担保事项；收购、出售资产应在以下范围内：
（1）收购、出售资产的资产总额不超过公司净资产30%；
（2）收购、出售资产的净利润或亏损的绝对值不超过公司净利润或亏损的30%，且绝对值在500万元以内；
（3）收购、出售资产的交易额不超过公司净资产30%。"
修改为"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有不超过公司最近经审计净资产20%的对外投资权限限和不超过最近经审计净资产30%的日常融资、资产抵押及其担保事项的权限；对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；对外担保总额不得超过最近一个会计年度净资产的50%。
收购、出售资产权限应在以下范围内：
（1）收购、出售资产的资产总额不超过公司净资产30%；
（2）收购、出售资产的净利润或亏损的绝对值不超过公司净利润或亏损绝对值的30%；
（3）收购、出售资产的交易额不超过公司净资产30%。"
2、为加大监事会在公司治理方面的作用，《公司章程》原第一百四十八条"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。"修改为"公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。"
九、审议通过关于调整董事会秘书和证券事务代表的议案：
同意谭少军先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务；经董事长提名，决定聘任朱虎诚先生为公司董事会秘书，聘任廖立华先生为证券事务代表。
本公司独立董事就本项决议发表了独立意见，认为新聘人员任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，且新聘人员学历、专业经历等方面均能满足所聘任岗位职责要求，对公司董事会工作的正常开展有利。(朱虎诚先生、廖立华先生简历见附件一)
上述一、二、四、五、六、七、八项议案须提交公司2003年年度股东大会审议。
十、决定于2004年5月11日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，定于2004年5月11日上午9：00，在宜春市环城西路1号三九宜工生化股份有限公司会议室。会议由公司董事会负责召集。
（二）会议审议事项
1、公司2003年年度报告及摘要；
2、公司董事会工作报告；
3、公司监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案；
7、关于关联交易的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于增选谭少军先生为公司第四届监事会监事的议案。
（三）会议出席对象
1、凡2OO4年4月29日收市前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样详见附件二）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
法人股股东单位持单位介绍信、股东账户、委托授权书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2004年5月10日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）到本公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（五）其他
1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2、联系地址：江西省宜春市环城西路1号
邮 编：336000 联系电话：0795-3298234
传 真：0795-3228407 联 系 人：朱虎诚 廖立华
（六）备查文件
1、公司2003年年度报告；
2、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月七日
附件一：
朱虎诚，男，1975年出生，毕业于武汉大学，获英语和国际金融专业双学士学位，武汉大学经济法专业硕士研究生在读。历任三九宜工生化股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券投资部部长等职。
廖立华，男，汉族，1970年出生，大学学历，经济师，中共党员，历任三九宜工生化股份有限公司证券部副部长。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席三九宜工生化股份有限公司2003年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-07
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配，不转增 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0011
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 0.03 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-01-05
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2001.01.05是三九生化(000403)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股8.3,配股比例:30,配股后总股本:13112.2万股) |
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1999-03-17
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1999.03.17是三九生化(000403)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.3,配股比例:30,配股后总股本:13112.2万股) |
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1999-03-30
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1999.03.30是三九生化(000403)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.3,配股比例:30,配股后总股本:13112.2万股) |
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1999-03-12
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1999.03.12是三九生化(000403)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.3,配股比例:30,配股后总股本:13112.2万股) |
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1999-03-15
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1999.03.15是三九生化(000403)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.3,配股比例:30,配股后总股本:13112.2万股) |
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1999-04-28
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1999.04.28是三九生化(000403)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.3,配股比例:30,配股后总股本:13112.2万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-25
第二次披露日期：2005-04-26 |
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2003-06-12
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召开股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年5月19日召开的股东大会已取消，现决定于2003
年7月12日召开2002年度股东大会。会议将审议2002年度报告和董监事
会报告等。
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2003-07-04
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2003年配股预案法人股股东认购征询公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会会议此前已通过了公司2003年配股预案，公司于2003
年3月15日向法人股股东寄送了本次配股认购征询函，告知本次配股认
购事宜。为进一步保障法人股股东的利益，现再次向法人股股东征询
本次配股意见 |
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2003-09-30
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月29日召开，会议
审议通过了公司与三九企业集团股权置换事宜的议案。公司以所持有
的深圳市三九精细化工有限公司75%的股权与三九企业集团持有的乐山
三九长征药业股份有限公司70.42%的股权进行置换，置换金额以评估
值为准，差额部分以现金补足。
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2003-08-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 3.11
二、不分配，不转增 |
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2003-09-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，定于2003年9月29日上午9：00，在宜春市环城西路1号三九宜工生化股份有限公司会议室。会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
公司与三九企业集团进行股权置换事宜的议案。
公司以持有的深圳市三九精细化工有限公司75%的股权与三九企业集团持有的乐山三九长征药业股份有限公司70.42%的股权进行置换，置换金额以评估值为准，差额部分以现金补足。
详细内容见《证券时报》2003年8月30日《三九宜工生化股份有限公司股权置换暨关联交易公告》。
三、会议出席对象
1、凡2OO3年9月19日收市前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样详见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
法人股股东持单位证明、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2003年9月28日或9月29日会议开始前到本公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他
1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2、联系地址：江西省宜春市环城西路1号
邮 编：336000 联系电话：0795－3298234
传 真：0795－3228407 联 系 人：廖立华
六、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《股权置换协议》；
3、《独立董事意见书》；
4、《股权置换暨关联交易公告》；
5、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2003）第11146号、21617号《审计报告》；
6、湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评字（2003）第017号《资产评估报告书》；
7、湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众评报字（2003）第121号《资产评估报告书》。
三九宜工生化股份有限公司
董事会
2003年8 月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席三九宜工生化股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户号：
持股数：
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号： 被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2004-09-17
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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三九生化第四届董事会第七次会议于2004年9月15日召开，会议审
议通过了如下决议：
1、同意向农业银行宜春市分行营业部申请一年期流动资金贷款共
计人民币12,000万元，由三九医药股份有限公司提供连带责任担保。
2、同意向农业银行宜春市分行营业部申请开具银行承兑汇票共计
人民币2,000万元，期限一年，由三九医药股份有限公司提供连带责任
担保。
3、授权财务总监办理此次贷款具体事宜。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 1.62
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 4.05
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 1.12
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 6.36
二、不分配，不转增。
公司控股子公司三九集团湛江开发区双林药业有限公司与深圳市
三九医药贸易有限公司于2002年12月31日签署《产品经销协议》，由
三九医贸代理销售双林药业生产的血液制品。本协议自签署之日起生
效，终止日期由双方协商确定。
该关联交易的议案将提交2002年度股东大会审议 |
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