| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-06
|
关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货现发布 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
第七届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货第七届董事会第五次临时会议于2014年12月26日召开,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整第七届董事会专业委员会成员的议案》 |
|
|
2014-10-22
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3704
2、净资产收益率(%) 9.24 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-13
|
公司股东进行约定购回式证券交易到期购回 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
合肥百货第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司(简称“兴泰集团”)于2013年9月13日将其持有的公司无限售条件流通股38,600,000股股份(占总股本比例4.95%)与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)进行约定购回式证券交易,购回期限为壹年。
2014年9月12日,公司接到兴泰集团通知,兴泰集团已于2014年9月11日将上述股份38,600,000股予以到期购回 |
|
|
2014-09-10
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货于2014年5月14日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号2014-16),公司拟与安徽溢汇网络科技有限公司等共同对安徽长润支付商务有限公司实施增资扩股,计划将注册资本由3000万元增加至1亿元。其中,公司出资3500万元,认购新增3500万元股权,占增资后注册资本的35%。本次长润支付增资扩股事项需取得中国人民银行及其合肥中心支行备案核准。
2014年9月5日,接长润支付通知,经中国人民银行及其合肥中心支行备案核准,长润支付已经办理完成上述增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后,公司实际持有长润支付35%股权,与公司首次公告披露的内容一致 |
|
|
2014-08-30
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货2014年第一次临时股东大会于2014年8月29日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>议案》、《关于选举独立董事的议案》 |
|
|
2014-08-23
|
召开2014年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间为：2014年8月29日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月28日15：00至2014年8月29日15：00。
会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于选举独立董事的议案 |
|
|
2014-08-20
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货于2014年4月10日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号2014-10),公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司拟与合肥兴泰资产管理有限公司等共同对合肥市兴泰小额贷款有限公司实施增资扩股,计划将注册资本由目前的1亿元增加至2亿元。其中,公司及合家福超市计划合计出资4064万元,认购新增4000万股股权,占增资后注册资本比例20%。本次兴泰小贷公司增资扩股事项须取得安徽省人民政府金融工作办公室批准。
2014年8月18日,接兴泰小贷公司通知,经安徽省人民政府金融工作办公室批准,兴泰小贷公司已经办理完成上述增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后,公司及合家福超市各实际持有兴泰小贷公司10%股权,合计持有兴泰小贷公司20%股权,与公司首次公告披露的内容一致 |
|
|
2014-08-07
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年8月29日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月28日15：00至2014年8月29日15：00。
2、股权登记日：2014年8月21日
3、现场会议召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层
4、审议事项：关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于选举独立董事的议案 |
|
|
2014-08-07
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）关于修改公司章程的议案。
（2）关于修改股东大会议事规则的议案。
（3）关于选举独立董事的议案 |
|
|
2014-08-07
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2901
2、净资产收益率(%) 7.20
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-31
|
变更2014年半年度报告披露日期 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货原预约于2014年8月8日披露2014年半年度报告及其摘要,现根据半年度报告编制工作进展情况,并结合企业实际需要,公司将披露日期调整为2014年8月7日 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-07 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2014-08-08; 一次变更日期: 2014-08-07; 一次变更公告日期: 2014-07-31; |
|
|
2014-06-20
|
2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2014-06-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-20
|
2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2014-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-20
|
2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2014-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-20
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
合肥百货2013年年度权益分派方案为：每10股派1.8元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日,除权除息日为：2014年6月27日 |
|
|
2014-06-17
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
|
|
1、本次有限售条件的流通股上市数量为291,280股,占公司总股本比例为0.04%;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年6月18日 |
|
|
2014-06-05
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货董事会于2014年6月3日收到独立董事李明发先生递交的书面辞呈,李明发先生因个人原因申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会与审计委员会委员职务。李明发先生辞职后将不在公司内担任任何职务。
由于李明发先生辞职将导致公司独立董事人数不足四名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据有关规定,李明发先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间,李明发先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作 |
|
|
2014-05-17
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货2013年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了2013年度利润分配预案、2013年年度报告及年度报告摘要、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付2013年度报酬的议案等 |
|
|
2014-05-14
|
第七届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货第七届董事会第四次临时会议于2014年5月13日召开,审议通过了《关于投资参股安徽长润支付商务有限公司的议案》、《关于投资参股徽银消费金融股份有限公司的议案》 |
|
|
2014-04-23
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1846
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.64 |
|
|
2014-04-12
|
董事会公告 |
深交所公告 |
|
|
2014年4月11日,21世纪经济报道刊载署名韩迅的题为《合肥百货“乐普生困局”：疯狂溢价收购仅微利》的报道。公司现就涉及公司及全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司的有关内容予以说明 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.2013年度董事会工作报告；
2.2013年度监事会工作报告；
3.2013年度利润分配预案；
4.2013年年度报告及年度报告摘要；
5.关于续聘公司2014年度审计机构及支付2013年度报酬的议案；
6.关于选举独立董事的议案 |
|
|
2014-04-10
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5613
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.41
二、每10股派1.80元(含税) |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月14日、5月15日(上午8：30-12：00,下午2：00-5：00)
3、会议召开日期和时间：2014年5月16日上午9：00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年5月9日
6、会议地点：合肥市长江西路689号金座A25层
7、审议事项：2013年度利润分配预案、2013年年度报告及年度报告摘要等议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-19
|
全资子公司与京东合作 |
深交所公告 |
|
|
近日,合肥百货全资子公司安徽百大易商城有限责任公司,与北京京东世纪贸易有限公司洽谈并达成如下合作意向：百大易商城拟以“中国特产安徽馆”的形式入驻京东开放平台,充分依托公司零售、农批市场业务等资源,重点开展安徽省名特优特产及安徽区域生鲜经营等网络布局和销售。
本次合作对本年度财务状况和经营成果均不构成重大影响 |
|
|
2014-02-21
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
合肥百货董事会于2014年2月19日收到独立董事邹吉昌先生递交的书面辞呈,邹吉昌先生因个人原因申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。邹吉昌先生辞职后将不在公司内担任任何职务。
由于邹吉昌先生辞职将导致公司独立董事人数不足四名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据有关规定,邹吉昌先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间,邹吉昌先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作 |
|
| | | |
