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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-14
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澄清公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-09-13
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-09-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合肥百货现发布 |
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2017-08-29
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关于到期赎回部分专项资产管理计划并对部分专项资产管理计划进行展期的公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-08-23
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-08-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案 |
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2017-08-16
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.2263
净资产收益率：4.82% |
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2017-08-03
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独立董事关于房屋租赁事项暨关联交易的独立意见 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-08-03
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房屋租赁暨关联交易公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-07-26
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第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-16 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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购买资产公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-12
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第八届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-04-28
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-04-25
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关于召开2016年度股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合肥百货现发布 |
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2017-04-20
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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合肥百货现发布 |
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2017-03-31
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2016年度董事会工作报告；
2. 2016年度监事会工作报告；
3. 2016年度利润分配预案；
4. 2016年年度报告及年度报告摘要；
5. 关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案；
6. 关于修改公司董事会议事规则的议案 |
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2017-03-30
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3635
净资产收益率：8.16%
分配预案为：每10股派发现金红利1.50元(含税) |
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2017-03-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-03-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-02-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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合肥百货现发布 |
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2017-02-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于选举第八届董事会董事（不含职工董事）的议案；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举刘浩先生为董事
1.1.2选举戴登安先生为董事
1.1.3选举黄跃明先生为董事
1.1.4选举李承波先生为董事
1.1.5选举张同祥先生为董事
1.1.6选举余綯先生为董事
1.2.选举独立董事
1.2.1选举刘京建先生为独立董事
1.2.2选举陈结淼先生为独立董事
1.2.3选举方福前先生为独立董事
1.2.4选举李姝女士为独立董事
2.关于选举第八届监事会监事（不含职工监事）的议案；
2.1选举龚俊先生为监事
2.2选举罗文萍女士为监事
3.关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案；
4.关于修改公司章程的议案；
5.关于修改公司股东大会议事规则的议案 |
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2017-02-16
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第七届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2017-01-19
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第七届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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合肥百货现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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