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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-06
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第三届董事会临时会议决议公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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通程控股第三届董事会临时会议于二OO五年四月六日召开，会议审议通过对公司第三届董事会第三次会议审议通过的《公司章程》修正案进行修改的议案。
该议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第三次会议审议决定于2005年4月22日召开公司2004年度股东大会。
（一）会议时间及地点
会议时间：2005年4月22日上午9：30-11：30
会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心
（二）会议议题：
1、审议公司2004年度报告；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议聘请公司2005年度会计师事务所的议案；
7、审议《公司章程》修正案。
（三）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月8日在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
3、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。（授权委托书附后）
（四）会议登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月15日8：30-17：30
3、登记地点：董事会秘书处办公室
（五）其他事项
1、出席会议股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系地址：长沙市劳动路589号长沙通程控股股份有限公司
联系电话：0731-5534994 传真：0731-5535588
邮编：410007
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO五年三月十八日
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1331
2、每股净资产(元) 3.5256
3、净资产收益率(%) 3.78
二、每10股派1元（含税）。
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2005-03-22
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办公地址由“长沙市枫林一路19号麓山宾馆A座8楼
”变为“长沙市劳动西路589号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-11-15
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办公地址由“长沙市劳动路2号”变为“长沙市劳动西路589号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1997-12-13
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1997年中期送股，10送5登记日 ，1997-12-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-13
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1997年中期送股，10送5送股上市日 ，1997-12-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-12-13
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1997年中期送股，10送5送股上市日 ，1997-12-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-12-13
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1997年中期送股，10送5除权日 ，1997-12-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-12-13
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1997年中期送股，10送5登记日 ，1997-12-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-13
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1997年中期送股，10送5除权日 ，1997-12-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1996-12-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1996-12-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1996-12-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1996-12-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1996-12-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1996-12-26 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-16
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关于落实湖南证监局限期整改通知的报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会湖南监管局于2004年6月26日至6月28
日对通程控股进行了例行现场巡回检查。2004年7月18日湖南监管局
下发了《关于对长沙通程控股股份有限公司限期整改的通知》，《通
知》对通程控股法人治理、信息披露等方面提出了整改意见。根据湖
南监管局的整改要求，通程控股董事会组织相关部门进行了认真自查，
对相关问题进行了规范和整改承诺并制订了《落实中国证券监督管理
委员会湖南证监局巡查意见的整改报告》，该报告已提交2004年9月
24日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0643
2、每股净资产(元) 3.4568
3、净资产收益率(%) 1.86
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2004-09-25
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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通程控股2004年度第二次临时股东大会于2004年9月24日召开，
大会审议通过了如下决议：
（一）《公司章程》修正案；
（二）董事会换届选举的议案；
（三）监事会换届选举的议案；
（四）《公司独立董事制度》；
（五）独立董事津贴的议案。
通程控股第三届董事会第一次会议于二ΟΟ四年九月二十四日
召开。会议审议通过如下议案：
一、推选周兆达为公司第三届董事会董事长；
二、聘用唐建成为公司财务总监；
三、成立公司董事会提名委员会及其实施细则；
四、成立公司董事会战略发展委员会及其实施细则。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-24
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议情况
本次临时股东大会由长沙通程控股股份有限公司董事会召集。
会议召开时间：2004年9月24日上午9：30。
会议召开地点：长沙市通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项：
（一）公司2004年半年度报告；
（二）《公司章程》修正案；
（三）董事会换届选举的议案；
（四）监事会换届选举的议案；
（五）《公司独立董事制度》；
（六）公司独立董事津贴的议案；
三、会议出席对象
截止2004年9月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有我公司股份的全体股东。
四、会议登记办法
登记方式
1、拟出席会议的公司股东于2004年9月20日持本人身份证、股东帐户；受托股东代表持本人身份证，委托人股东帐户，双方签署的授权委托书；法人股东代表持企业法人营业执照、授权委托书、本人身份证、股东帐户来公司董事会秘书处办理登记手续。
2、异地股东可以传真方式进行登记，待参加股东大会当日将有关登记资料的原件一并交公司工作人员。
登记时间：2004年9月20日8：30-17：30
登记地点：长沙市枫林1路19号麓山宾馆8楼长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处。
电话：0731-5534994
传真：0731-5535588
邮编：410007
五、本次股东预计时间半天，食宿及交通费用自理。
附授权委托书
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO四年八月二十日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2004年9月24日召开的长沙通程控股股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配，不转增。
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2003-11-29
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十六次会议于二OO三年十一月二十七日召开。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司关于收购控股股东长沙通程实业集团有限公司
持有的星沙通程商业广场整体在建工程的议案。
二、审议通过公司《投资者关系管理制度》。
三、定于2003年12月29日召开公司2003年度临时股东大会。
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2003-05-20
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日举行，会议通过续聘湖
南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日举行，会议通过2002年
度报告、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案、2003年度利润分配政策、公司章程修正案及
续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年4月16日召开股东大会。
（一）会议时间及地点
会议时间：2004年4月16日上午9：30-11：30
会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心
（二）会议议题：
1、审议公司2003年度报告及报告摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议续聘公司2004年度会计师事务所的议案。
（三）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月6日在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
3、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。（授权委托书附后）
（四）会议登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月7日8：30-17：30
3、登记地点：董事会秘书处办公室
（五）其他事项
1、出席会议股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系地址：长沙市劳动路589号长沙通程控股股份有限公司
联系电话：0731-5534994
传真：0731-5535588
邮编：410007
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO四年三月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （单位或个人）出席长沙通程控股股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-17
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过了如下决议：
1、2003年年度报告。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、公司继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年
财务审计机构 |
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1998-09-12
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公司名称由“湖南通程控股股份有限公司”变为“长沙通程控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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