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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.48
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2004-05-27
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定召开2003年度股东大会。会议召开基本情况如下：
召集人：本公司第四届董事会
会议召开日期：2004年5月27日
时间：上午9时正
会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅。
二、会议审议事项
1、《二○○三年度财务决算报告》
2、《二○○三年度利润分配预案》
3、《二○○三年度总经理业务报告》
4、《二○○三年度董事会工作报告》
5、《二○○三年度监事会工作报告》
6、《二○○三年度报告》及其摘要
7、《关于聘请会计师事务所的议案》
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
有关本次提案的相关内容请查阅第四届董事会第八、第九次会议决议公告及第四届监事会第五次会议决议公告(刊登于2004年3月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》)。
三、会议出席对象
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)凡是在2004年5月14日(星期五)下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
(3)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
(1)登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
(2)登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100
(3)登记时间：2004年5月24日至26日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
五、其他
(1)会期半天,往返交通及食宿费自理。
(2)联系人：左江 梁继荣
电话：(020)83731388？235 (020)83731365
传真：(020)83731384
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○四年四月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2004年5月27日召开的2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)
受托人身份证号码：
委托权限：
签发日期： 委托有效期：
注：本表复印有效
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2005-03-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含
税）；A股股权登记日为2004年6月30日，B股最后交易日为2004年6月
30日，除息日为2004年7月1日 |
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 2.92
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2000-08-17
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2000.08.17是粤高速Ａ(000429)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11,配股比例:30,配股后总股本:83807.8万股) |
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2000-08-30
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2000.08.30是粤高速Ａ(000429)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:30,配股后总股本:83807.8万股) |
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2000-08-15
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2000.08.15是粤高速Ａ(000429)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:30,配股后总股本:83807.8万股) |
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2000-08-16
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2000.08.16是粤高速Ａ(000429)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:30,配股后总股本:83807.8万股) |
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2000-09-19
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2000.09.19是粤高速Ａ(000429)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:30,配股后总股本:83807.8万股) |
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2003-03-07
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 5.11
二、10派1元（含税）。
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-03-08
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外资股4500.00万股上市流通日 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2001-02-05
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内部职工股5302.05万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-03-08
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2004.03.08是粤高速Ａ(000429)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2003-06-06
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(000429、200429) 粤 高 速：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）；
A股股权登记日为2003年6月12日；B股最后交易日为2003年6月12日；
除息日为2003年6月13日 |
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2003-08-01
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(000429、200429) 粤 高 速：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 2.64
二、不分配，不转增。
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2003-07-04
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(000429、200429) 粤 高 速：仲裁事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2001年9月25日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会
就中外合作建设经营佛湛高速公路电白（麻岗）至湛江（遂溪）段合
同及其补充协议书的争议提交仲裁申请书。中国国际经济贸易仲裁委
员会深圳分会于2001年9月25日向公司送达了仲裁申请受理通知书。
公司现对该仲裁事项进行公告，详情见公告全文 |
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2004-05-28
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月27日举行，会议审议通过了
以下决议：
1、《2003年度财务决算报告》
2、《2003年度利润分配预案》
3、《2003年度总经理业务报告》
4、《2003年度董事会工作报告》
5、《2003年度监事会工作报告》
6、《2003年度报告》及其摘要
7、《关于聘请会计师事务所的议案》
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
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2004-03-02
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(000429、200429) 粤 高 速：非上市外资股转B股上市流通 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公
路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批复，怡保
工程海外（马来西亚）有限公司（IJM OVERSEAS VENTURESSDN.BHD）
所持有公司45,000,000股非上市外资股转为B股流通股，将于2004年
3月8日起在深圳证券交易所B股市场上市流通 |
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2003-12-23
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(000429、200429) 粤 高 速：广惠高速公路建成通车 |
深交所公告，其它 |
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公司持有广东广惠高速公路公司30%股权。广惠（广州至惠东）
高速公路已于2003年12月20日建成通车。
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会临时会议审议通过,决定。会议召开基本情况如下：
召集人：本公司第四届董事会
会议召开时间：2003年12月29日(星期一)上午九点
会议地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼中国厅。
二、会议审议事项
审议《关于广东江中高速公路有限公司增资建设、经营江鹤高速公路二期项目的议案》。
该议案已经第四届董事会第六次会议审议通过,有关公告已刊登于2003年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》上。
三、参加表决范围
凡是在2003年12月19日(星期五)下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
四、会议登记方法
1、凡符合出席会议资格的法人股股东应提供：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及能证明具有法定代表人资格的有效证明；
2、凡符合出席会议资格的个人股东应提供：本人身份证、证券帐户卡和持股凭证的复印件并加盖其开户证券公司营业部的公章,并由该营业部证明此资料专用于股东大会表决之用；被委托人应提供：本人身份证的复印件,授权委托书原件和公证机关就委托书的真实性出具的公证书,以及委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证的复印件并加盖其开户证券公司营业部的公章,并由该营业部证明此资料专用于股东大会表决之用。
五、其他
联系人：左江梁继荣
电话：(020)83731365(020)83731388-235
传真：(020)83731384
公司地址：广州市白云路85号
邮政编码：510100
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2003年11月25日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2003年12月29日召开的2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号：持股数量：
受托人(签名)
受托人身份证号码：
委托权限：
签发日期：委托有效期：
注：本表复印有效
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2003-11-26
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(000429、200429) 粤 高 速：召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会临时会议于2003年11月25日召开。会议审议通
过于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东大会，并同意提交该
次股东大会审议《关于广东江中高速公路有限公司增资建设、经营江
鹤高速公路二期项目的议案》 |
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2003-12-30
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(000429、200429) 粤 高 速：关联交易 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日举行，会议
审议通过了《关于广东江中高速公路有限公司增资建设、经营江鹤
高速公路二期项目的议案》，本议案为关联交易。
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2003-10-23
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(000429、200429) 粤 高 速：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 4.03
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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(000429、200429) 粤 高 速：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 1.42
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2003-02-27
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(000429、200429) 粤 高 速：项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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公司与广东省路桥建设发展公司、肇庆市公路发展总公司签订的
《肇庆粤肇公路有限公司合作合同》现已获广东省对外贸易经济合作
厅及广东省发展计划委员会批准，公司依照合同规定于2003年2月24
日支付20457.5万元全部款项（占注册资本的25％）。
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