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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-06-24
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1993年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2003年5月15日（星期四）上午9:30在武汉广场47层4713会议室。
二、会议审议事项
1、二OO二年度董事会工作报告；
2、二OO二年度监事会工作报告；
3、二OO二年度财务决算报告说明；
4、二OO二年度利润分配预案;
5、关于撤销与华信房地产开发有限公司签署的《还款协议书》的议案；
6、武汉武商集团股份有限公司薪酬管理办法；
7、关于续聘武汉众环会计师事务所及支付其报酬的议案；
8、关于更换公司监事的议案。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年4月30日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1、法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月8--11日
3、登记地点：武汉市解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）
邮编：430022
五、其他
1、会期半天，食宿自理；
2、联系方式
电话：027-85714295
传真：027-85714295
武汉武商集团股份有限公司董事会
二OO三年四月十日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二OO二年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) 0.16
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配，不转增。
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2003-05-16
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2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过2002年
度利润分配预案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案。
2、撤销与华信房地产开发有限公司签署的《还款协议书》。
3、公司薪酬管理办法。
4、续聘武汉众环会计师事务所及支付其报酬。
5、更换公司监事。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 0.21
二、不分配，不转增 |
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2004-05-21
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2004年5月21日（星期五）上午9：30在武汉广场47层4713会议室召开二OO三年度股东大会。
二、会议审议事项
1．二○○三年度董事会工作报告
2．二○○三年度监事会工作报告
3．二○○三年度财务决算报告
4．二○○三年度利润分配预案
5．关于修改公司章程的议案
6．关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事、高级管理人员。
2．截止2004年5月10日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
3．公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2004年5月11--15日
3．登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）
邮编：430022
五、其他
1．会期半天，食宿自理。
2．联系方式
电话：（027）85714165-811 （027）85714295
传真：（027）85714295
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○三年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐户：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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1994-06-20
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1993年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-28
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1993.06.28是鄂武商Ａ(000501)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2,10配3 |
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2003-02-18
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延期召开2003年临时股东大会，上午9:30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 武汉武商集团股份有限公司关于的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉武商集团股份有限公司原定于2003年元月17日召开2003年临时股东大会（详见2002年12月17日《证券时报》和《中国证券报》），因公司拟收购股权的武汉广场管理有限公司审计结果暂未完成，公司董事会决定将本次临时股东大会召开时间延期至2003年2月18日上午9：30，股权登记日及会议其它事项不变。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董事会
二OO三年元月八日
召开2003年临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2003年元月17日（星期五）上午9:30在武汉广场47层4713会议室召开2003年临时股东大会。
二、会议审议事项：
收购武汉广场管理有限公司（公司属下合资企业）港方股东股权转让的事宜。
三、会议出席对象
1、 本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年元月8日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1、 法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 0.44
二、不分配，不转增 |
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2004-05-22
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月21日召开，通过如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、关于修改公司章程的议案。
6、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
7、关于授权武汉国有资产经营公司代表股东大会监督考核企业
法定代表人的议案 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-14
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2004年9月14日（星期二）上午9：30在武汉广场47层4713会议室召开二OO四年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
关于增补王冬生同志为公司董事的议案。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2004年9月1日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1、法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年9月1--8日
3、登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）
邮编：430022
五、其他
1、会期半天，食宿自理。
2、联系方式
电话：（027）85714165-811 （027）85714295
传真：（027）85714295
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十三日附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，对会议全部议案行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐户：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 1.33
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1992-11-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-11-12
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1997.11.12是鄂武商Ａ(000501)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:30,配股后总股本:32090.9万股) |
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1997-11-25
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1997.11.25是鄂武商Ａ(000501)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:32090.9万股) |
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1997-11-07
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1997.11.07是鄂武商Ａ(000501)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:32090.9万股) |
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1997-11-10
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1997.11.10是鄂武商Ａ(000501)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:30,配股后总股本:32090.9万股) |
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2001-02-16
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2001.02.16是鄂武商Ａ(000501)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股7,配股比例:30,配股后总股本:32090.9万股) |
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1997-12-23
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1997.12.23是鄂武商Ａ(000501)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:30,配股后总股本:32090.9万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-15
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2004年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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鄂武商Ａ2004年第一次临时股东大会于2004年9月14日召开，会议
增补王冬为董事。
鄂武商Ａ第三届十八次董事会于2004年9月14日召开，会议审议并
通过了：
1、选举王冬生为董事长。
2、关于董事会换届的议案。
3、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
鄂武商Ａ第三届九次监事会于2004年9月14日召开，会议审议并通
过了关于监事会换届的议案。
一、鄂武商Ａ定于2004年10月19日（星期二）上午9：30在武汉广场
47层4713会议室召开2004年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1.关于董事会换届的议案；
2.关于监事会换届的议案。
（000501）鄂武商Ａ 2004年09月15日 开市起停牌 1小时 重大事项
2004年09月15日 10:30起复牌
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2004-10-20
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-10-19
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2004年10月19日（星期二）上午9：30在武汉广场47层4713会议室召开二OO四年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1. 关于武商集团董事会换届的议案
2. 关于武商集团监事会换届的议案
三、会议出席对象
1. 本公司董事、监事、高级管理人员。
2. 截止2004年9月30日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
3. 公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1. 法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2004年10月8-14日
3. 登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）
邮编：430022
五、其他
1. 会期半天，食宿自理。
2. 联系方式
电话：（027）85714165-811 （027）85714295
传真：（027）85714295
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年九月十五日附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会，对会议全部议案行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐户：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-12-13
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仲裁事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司第三届十四次董事会于2003年12月11日召开，通过了如下
事项：
1、根据2003年11月26日武汉仲裁委员会仲裁裁决书的终局裁决，
武汉华信房地产开发有限公司偿清公司借款本息共计232,095,630.84
元，因华信开发无能力偿还，裁决由武汉广场管理有限公司承担连带
偿还责任，武汉广场已全额偿还给公司。
2、武汉广场承担华信开发欠公司借款的连带偿还责任后，将华
信开发持有的武汉广场大厦58,462.06平方米房产抵偿给武汉广场。
3、同意借款11,300万元给武汉广场用于正常经营性资金结算。
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2004-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0003
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) 0.02
二、不分配，不转增。
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2003-02-11
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取消收购武汉广场港方股东股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届九次董事会于2003年2月8日召开，会议同意武汉广场
管理有限公司董事会关于终止德信亚太控股(属下)国际管理有限公司
持有的武汉广场49%股权转让的决议，同时取消公司董事会于2002年
12月11日作出的《关于收购武汉广场港方股东49%股权的决议》，终
止公司与德信国际签署的《股权转让合同》。取消原定于2003年2月
18日召开的公司股东大会。
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