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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0145
2、每股净资产(元) 1.821
3、净资产收益率(%) 0.80
二、不分配，不转增。
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2003-09-02
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调整上海天歌实业有限公司出资结构 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会五届第一次临时董事会会议于2003年8月29日召开，
会议通过了公司《关于为理顺对上海天歌实业有限公司投资关系而
调整其出资结构的议案》 |
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2003-09-27
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司于2003年9月23日签定合资经营合同，决定以公司全资子
公司山东华塑建材有限公司现有的模具制造板块的资产评估作价出
资与奥地利格鲁柏集团盖特挤出技术有限公司技术参股共同组建中
外合资山东格鲁伯挤出技术有限公司。
该公司登记注册需山东省章丘市外经贸委批准。
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2004-06-08
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同人华塑股份有限公司董事会第五届第十七次会议于2004年4月28日以通讯表决方式召开。公司所有董事（包括独立董事）均采取通讯方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：
一、审议通过了《2003年董事会工作报告》；
上述议案报下次股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由与反对年报的理由一致。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对本议案表示反对，反对理由如下：
1、南充高档门窗项目、天津侯台地产及上海茸发地产项目，收购的山东鲁宏建材项目涉及投资金额巨大，但报告中均未提及具体进展情况。
2、主营业务中建材毛利率20.60%，资产租赁27.38%，明显与同行业相比异常，主营业务利润没有真实性。公司2003年度现金流量表显示经营活动产生的现金流为负3349万元，取得投资收益没有收到现金，公司的现金流入主要为银行借款产生，盈利能力堪忧。因此，报告认为公司实现了扭亏为赢，我们认为缺乏事实根据。
3、个别董事会议案的决议长时间未报股东大会审议批准。
二、审议通过了《2003年总经理工作报告》；
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由与反对年报的理由一致。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对本议案表示反对，反对理由如下：
1、南充高档门窗项目、天津侯台地产及上海茸发地产项目，收购的山东鲁宏建材项目涉及投资金额巨大，但报告中均未提及具体进展情况，项目是否有效进展并是否有预期效益无从得知。
2、我们认为报告中提出的经营业绩不真实。
3、公司巨额的应收款项及有关债权没有在报告期得到认真清理并作为主要工作落实。
三、审议通过了《2003年财务决算报告》；
上述议案报下次股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由与反对年报的理由一致。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对本议案表示反对，反对理由如下：我们认为报告期实现的利润，没有真实性。
四、审议通过了《2003年利润分配预案》；
根据经四川省君和会计师事务所有限责任公司审计并出具的"君和审（2004）第2072号"审计报告，公司2003年度实现主营业务收入16601.18万元，净利润为1087.98万元，加上年初未分配利润-36538.16万元，可供投资者分配的利润为-35450.18万元。因此，公司2003年度无利润可分配。经董事会研究决定2003年利润分配预案为：不分配，也不以公积金转增股本。
上述议案报下次股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由与反对年报的理由一致。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对本议案表示反对，反对理由如下：不认同财务数据。
五、审议通过了《关于2003年审计报告中保留意见的说明的议案》。
根据四川省君和会计师事务所有限责任公司审计并出具的"君和审（2004）第2072号"审计报告，就该报告中的保留意见董事会的专项说明如下:
1、关于"委托理财15700万元事宜"，公司从会计谨慎性原则予以计提，该问题属重组前历史遗留问题，过去的一年里，公司董事会就"委托理财"事宜进行专项核查，截至本报告出具日，仍未形成最终意见，是否属于短期投资或委托理财仍未定性。虽然该资产仍有部分未在公司名下，但我们已取得控制权，综合考虑2003年期末已控制资产及正在追诉的相关资产的可回收性及回收金额，我们认为该项目对公司当期利润与净资产不会产生影响。同时，证监会对公司正在进行的稽查事宜中也涵盖上述事项。本公司2001年清理子公司-深圳投资公司时转回公司本部核算的长期股权投资299.99万元，主要系购买的非上市公司股票，股权证上所记录的投资者不是本公司，因现存财务资料不完整，无法确认这些投资的初始成本及年末可收回价值；
2、公司下属控股子公司荆州市天歌现代农业有限公司的土地使用权证办理事宜，公司董事会已多次催促荆州市天歌现代农业有限公司经营班子尽快办理，但目前仍无实质性进展。该项土地使用权帐面价值2074.71万元，已计提减值准备499.60万元，本年度公司从谨慎性原则考虑，将其调入其他应收款，并按公司会计政策规定按相应帐龄计提了50%的坏帐准备。公司董事会将在2004年度查实相关情况，并采取相应措施进行处理；
3、截止报告期末，公司仍无法认定与成都锦阳西部开发实业有限公司的投资关系，本公司的子公司-成都天族金网科技有限公司其他应收款中有应收成都锦阳公司西部开发实业有限公司款项2,890.19万元，公司在本年度从谨慎性原则考虑，全额计提了坏帐准备，并作为会计差错进行了会计处理。
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。独立董事对保留意见的专项意见为：无异议
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由与反对年报的理由一致。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对议案表示反对，反对理由如下：
1、关于"委托理财15700万元事宜"，涉嫌公司买卖自己的股票。
2、长期无法办理土地使用权证，我们怀疑其拥有该土地的合法性。
3、董事会的说明所涉及的有关事项，我们认为直接影响2003年公司利润及净资产。
六、审议通过了《关于重大会计差错调整的议案》；
1、本公司控股子公司成都天族金网科技有限公司应收成都锦阳西部开发实业有限公司往来款28,901,925.53元，根据本公司聘请的律师出具的调查函以及本公司调查的结果，成都锦阳西部开发实业有限公司2002年末已不具备任何偿债能力，没有回收的可能性，上年计提的坏账准备存在重大差错，本公司本年对该应收款项全额计提了坏帐准备，并作为重大会计差错进行了调整；该项会计差错的累积影响数为14,450,962.77元，调整减少了2002年度利润总额14,450,962.77元。
2、本公司2002年度会计报表列示的未确认投资损失为-13,895,275.69元，系本公司的控股子公司成都天族金网科技有限公司2002年度因亏损导致资不抵债，本公司确认的亏损分担额，以长期股权投资减记至零为限，未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时在合并会计报表中增设"未确认的投资损失"项目；同时，在利润表的"少数股东损益"项目下增设"本年未确认投资损失"反映。由于成都天族金网科技有限公司的股东为本公司及本公司控股98.62%的子公司荆州市天歌现代农业有限公司，其负债仅为本公司为其担保的借款及应付荆州市天歌现代农业有限公司款项，按实质重于形式的原则判断，该未确认投资损失已构成本公司实质性损失，本公司作为会计差错进行了追溯调整；该项会计差错的累积影响数为13,895,275.69元，调整减少了2002年度净利润13,895,275.69元。
3、 1998年，本公司的控股子公司荆州市天歌现代农业有限公司通过与原股东湖北正昌集团有限责任公司进行资产置换取得的土地使用权23,789,291.01元，由于长期不能办理产权过户手续，本公司将其从无形资产-土地使用权调整记入了其他应收款，按相应期间账龄计提了坏帐准备并作为会计差错进行了追溯调整；该项会计差错的累积影响数为4,462,312.28元，调整增加了2002年度利润总额5,601,813.25元，调整减少2002年期初留存收益10,064,125.53元。
董事会认为，公司对上述会计差错采用追溯调整是合理的。通过这些会计差错调整，使更正后的财务报告更能真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由与反对年报的理由一致。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对议案表示反对，反对理由如下：
重大会计差错调整的有关事项应直接按影响2003年当年利润，我们对追溯调整2002年利润做法的合规性表示质疑。
七、审议通过了《2003年年报及年报摘要》；
上述议案报下次股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：6票：弃权票：0 票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示反对，反对理由如下：
1、对年报利润的真实性与准确性无法认定，故表示反对；
2、对君和会计师事务所审计报告中所涉3项保留意见甚为关注，对三大项资产处置中投资、转让关系的确定与真实性和合法性、应收款项的可回收性（不能随意放弃债权）等提出质疑，故表示反对。
3、对年报中"关联债权债务往来"的数据有异议，故表示反对。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对本议案表示反对，反对理由如下：
1、尽管根据深圳交易所《关于同人华塑股份有限公司调整年报的函》（公司部函[2004]第19号）的监管意见，会计师的审计报告进行调整，公司对财务报表也进行了调整，但我们认为仍没有按谨慎性原则反映2003年财务状况，因此，我们仍然不认同会计师出具的保留意见的报告。
2、荆州农业土地使用权证在长达近6年时间内仍然没有取得所有权证明，我们质疑土地使用权的合法性。虽然计提了减值准备，并已经调整计提部分坏帐准备，但我们认为该事项的处理没有真实反映公司2003年当年的损益和资产状况。
3、委托理财15700万元，涉嫌公司买卖自己的股票，同时该事项涉及金额巨大，对公司2003年当年的损益和净资产均有重大影响，因此2003年的利润真实性令人质疑。
4、重大会计差错调整有关事项应该直接影响2003年当年利润，我们对追溯调整2002年利润做法的合规性表示质疑。
5、关于2003年度重大诉讼事项，原第一大股东和现第一大股东之间的经济纠纷使公司牵强涉入其中，给公司其他股东尤其中小股东造成巨大损失，我们质疑该重大诉讼仲裁事项及与之相关的后续事项的合法性。
6、公司已经收购了鲁宏建材资产，但该资产收购至今未经股东大会批准。
7、我们于2004年4月27日12：45收到公司传来的年报及年报摘要涉及的重要财务数据，公司要求2004年4月28日12点以前通讯表决，表决程序不合规。
八、审议通过了《2004年第一季度季报》；
本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：3票：弃权票：3票。
李建生、李兴虎、佘旭董事对本议案表示弃权，弃权理由如下：
1、对2004年第一季度的业绩表示欣赏，但未经审计，难以确认；
2、2003年度报告的数据为本季报的基期数据（对2003年年报是反对意见）、且对本季报中"3、7"项关于审计报告的三项保留意见的改进说明不能苟同，建议报告编制人重视君和会计师事务所出具的审计报告中的三项保留意见。
张鹏、邓文鸣、王芳董事对本议案表示反对，反对理由如下：
1、不同意公司报告期内经营能力状况的简要分析。
2、不认同公司对会计师2003年审计报告保留意见所涉及事项的进展说明。
九、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》；
同意邹开林先生辞去公司副总经理职务，同时进行离任审计。
本议案表决结果为：全票通过。
十、审议通过了《关于的议案》。具体内容如下：
本议案表决结果为：全票通过。
同人华塑股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
一、会议时间：2004年6月8日上午9：30
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议议程：
1、审议公司《2003年董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年财务决算报告》；
4、审议公司《2003年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2003年利润分配方案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所的提案》。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
2、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
3、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2004年6月4日、7日上午9：00至下午5：00
登记地点：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：
电话：028-86650101 传真：028-86723535
邮编：610016 联系人：赵茗之
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席同人华塑股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
同人华塑股份有限公司
董事会
二OO四年四月二十八日
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2004-06-23
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董事会决议公告及对外提保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会五届第九次临时董事会会议于2004年6月21日召开，
会议审议通过了公司《关于与成都鹏博士科技股份有限公司进行互
保的议案》。
公司于2004年6月21日与成都鹏博士科技股份有限公司签订了
《互为担保协议》。双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑
汇票等融资行为提供担保；双方贷款担保为信用担保，并以自身等值
资产为担保方提供反担保；担保主体为协议双方及其控股子公司；担
保金额累计为人民币叁仟伍佰万元整；担保协议有效期壹年，从双方
各自与银行签订担保合同时间算起。该协议已经2004年6月21日召开
的公司五届第九次临时董事会审议通过 |
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2004-06-09
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月8日召开，审议通过了如
下决议：
一、《2003年董事会工作报告》。
二、《2003年监事会工作报告》。
三、《2003年财务决算报告》。
四、《2003年年报及年报摘要》。
五、《2003年利润分配方案》。
六、《关于聘任会计师事务所的提案》。
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2003-01-09
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召开2002年度第一次临时股东大会，上午10：30 |
召开股东大会 |
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| 根据成都市武侯区人民法院（2002）武侯民二初字第929号民事调解书，终止原定于2002年10月12日召开的天歌科技2002年第一次临时股东大会，恢复原定于2002年11月24日召开的天歌科技2002年度第一次临时股东大会的召开。根据《公司法》等有关规定，我公司五届董事会以通讯传真表决方式召开临时会议，13名董事中9名董事同意，4名董事未回复意见，决议于2003年1月9日恢复，该决议合法有效。现将会议有关事项通知如下：
1、 会议时间：2003年1月9日上午10：30
2、 出席会议登记时间：2003年1月9日上午8：30－10：00
3、 会议地点、内容、参会人员及股权登记日等与原定于2002年11月24日召开的天歌科技2002年度第一次临时股东大会会议地点、内容、参会人员及股权登记日相同，详见2002年10月25日《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
四川天歌科技集团股份有限公司董事会
2002年12月30日
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2003-06-30
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召开二OO二年年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 四川天歌科技集团股份有限公司董事会第五届第十一次会议于2003年5月27日在公司本部召开。会议应到董事14名，实到11名，有2名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，独立董事冼国明先生采取通讯表决方式对会议议案发表意见，监事成平江先生列席了会议，会议由董事长倪进凯先生委托董事刘壮成先生主持，会议审议并表决形成了如下决议：
一、审议通过了公司《关于投资1500万元组建地产项目公司的议案》；
同意公司投资1500万元组建地产项目公司以进行天津项目的具体操作，同时授权公司总经理全权负责地产项目公司的组建事宜，并进行拟开发项目的前期准备工作，待项目正式签署协议之前报董事会批准。
二、审议通过了公司《关于公司董事会资产运营授权的议案》
同意董事会在不超过公司最近一期经审计净资产20%的情况下，有权办理单笔对外投资、资产抵押、对外担保、对外借款、资产收购事项，该决议尚需报股东大会批准。
本议案表决结果为：赞成票：11票；反对3票：弃权票：0票，其中反对票的具体人员为：张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，反对理由为：为保护股东权利，使公司重大决策权行使更为合理合法，不同意以提高效率为由，将重大事项处置权授予董事会行使。
三、审议通过了公司《关于公司对山东长安物业开发有限公司股权进行处置的议案》；
鉴于山东长安物业开发有限公司90%股权已过户至本公司名下（有关情况详见2003年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》），但我公司董事会并未就此事项予以讨论认可，也未曾就此做过财务处理，经本次董事会研究决定，将该90%的股权退还于山东同人实业有限公司；并责成经营班子在三个月内尽快与山东同人协商拟定债务清偿方案，报下次董事会审议批准。
本议案表决结果为：赞成票：11票；反对3票：弃权票：0票，其中反对票的具体人员为：张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，反对理由为：为使公司对外债权顺利实现，从风险控制角度言，应先有公司与山东同人就债务偿还方案达成初步意向后，一起提交董事会审议。在此之前，不应先将长安物业股权退还给山东同人。此外，本议案与荆州中级人民法院的三方和解有重大关联，上述和解方案未经董事会、股东会讨论，不应单就此议案进行表决。
四、审议通过了公司《关于投资27191.84万元建设"高档门窗项目"的议案》（内容详见《投资项目公告》）
五、审议通过了公司《关于投资2457.15万元收购南充天益资产投资管理公司所持有的四川华塑建材有限公司股权，南充华塑建材有限公司股权和投资5500万元收购对四川华塑建材有限公司债权的议案》
公司五届三次董事会通过了关于投资2457.15万元收购南充天益资产投资管理公司所持有的四川华塑建材有限公司56.42%股权，南充华塑建材有限公司95%股权的议案，但该次会议仅审议了收购意向，该笔交易协议签署时董事会未作审议，未对上述交易情况进行及时披露。四川华塑建材有限公司注册资本4800万元，南充华塑建材有限公司注册资本1000万元，两公司的主营业务均为生产塑料异型材、塑料门窗等，其生产的"华塑"塑料异型材和塑料门窗已成为西南地区同行业中最有影响的品牌，2002年末，其资产总额分别为12561.14万元、3976万元，净资产分别为8998.14万元、459万元，2002年分别实现营业收入10969.03万元、4115万元，实现净利润669万元、-558万元；公司董事会对投资5500万元收购对四川华塑建材有限公司债权事宜未曾审议，同时，对上述交易发生时亦未曾及时披露。
鉴于上述行为属公司重组之前已发生的事实，目前南充华塑建材有限公司股权已过户至公司名下，四川华塑建材有限公司股权过户事宜正在办理之中。对5500万元四川华塑建材有限公司的债权公司已作为债权人提出权利主张（详见2003年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《天歌与四川华塑建材有限公司债务、债权纠纷的公告》），实质上公司已掌控上述两公司，公司对其上述交易的相关事宜也充分的作以补充披露（见2003年5月13日、2002年12月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《关联交易补充公告》）。现今公司已确立了进一步发展壮大建材行业的战略思路，基于上述方面且为了规范公司法人治理结构，公司现董事会在本次会议上履行对上述交易的审批程序。
公司对上述交易的资金来源说明：公司2001年实施了配股，获得了配股资金，由于公司未对募集资金进行专户管理，与日常经营资金混同使用，因此，实质上难以区别募集资金与非募集资金的使用方向，所以对上述交易使用的资金性质，公司亦无法区分。
本议案所涉及的关联董事李建生董事、佘旭董事、李兴虎董事均回避表决。本议案表决结果为：赞成票：8票；反对0票：弃权票：3票。其中弃权具体人员为：张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，弃权理由为：对上述交易的情况不了解，无法作出判断。
六、审议通过了公司《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》
四川天歌科技集团股份有限公司董事会决定召开2002年年度股东大会，具体事项如下：
一、会议时间：2003年6月30日上午9：30
二、会议地点：公司本部九楼会议室
三、会议议程：
1、审议公司《2002年董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年财务决算报告》；
4、审议公司《2002年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2002年利润分配方案》；
6、审议公司《关于湖北正昌现代农业股份有限公司、荆州市天科物业发展有限公司用实物资产代为抵偿及抵偿所欠我公司债务的提案》；
7、审议公司《关于公司董事会资产运营授权的提案》
8、审议公司《关于投资27191.84万元建设"高档门窗项目"的提案》；
9、审议公司《关于曲洪先生辞去监事职务的提案》；
10、审议公司《关于推荐王冠三先生为监事候选人的提案》；
11、审议公司《中长期发展规划》。
今后三至五年内，公司将摸索建立适应业务发展的现代企业管理模式，规范管理制度，建立制度化的管理体系；建立有效的内部控制，形成良性的企业文化，以建设西部建材基地与房地产开发两个项目为支柱，以大地产为核心内容的主业，继续加强物业、服饰业务，打造核心竞争力，塑造天歌新形象。力争使建材业成为全国前5位品牌；地产业成为区域内强势企业；打造高水平的物业管理品牌；服饰业在现有基础上保持长期稳定增长。
上述第1-5项经董事会五届九次会议通过，第9-10项经监事会五届九次会议通过并于2003年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上；上述第6项经董事会五届八次会议通过并于2003年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上；上述第11项经董事会五届七次会议通过并于2003年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上；
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2003年6月26日、27日上午9：00至下午5：00
登记地点：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦912室
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦912室
电话：028-85450756 传真：028-85450756
邮编：610041 联系人：赵茗之
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川天歌科技集团股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
四川天歌科技集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年五月二十七日
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2004-06-03
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[20042预增](000509) 同人华塑：补充和更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 补充和更正公告
根据有关规定，现对公司2003年年度报告和2004年第一季度报告
补充和更正如下：
一、对公司最终实际控制人情况、追溯到自然人情况的说明；
二、年度报酬情况；
三、聘任会计师事务所情况；
四、根据一季度生产经营形势，与上年同期比较，2004年上半年
累计净利润将发生大幅增长 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 同人华塑股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
一、会议时间：2004年9月28日上午9：00
二、会议地点：四川成都市一环路南二段天歌科技大厦9楼会议室
三、会议议程：
1、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
2、审议公司《关于董事会换届的提案》；
3、审议公司《关于监事会换届的提案》。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
2、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
3、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
4、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2004年9月24日、27日上午9：00至下午5：00
登记地点：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：
电话：028-86723535、86658666-1302 传真：028-86723535
邮编：610016 联系人：赵茗之
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席同人华塑股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月二十四日 |
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1993-08-09
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1993.08.09是天歌科技(000509)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.5,配股比例:45,配股后总股本:11418万股) |
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1993-09-09
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1993.09.09是天歌科技(000509)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:45,配股后总股本:11418万股) |
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1993-07-16
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1993.07.16是天歌科技(000509)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.5,配股比例:45,配股后总股本:11418万股) |
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1993-07-19
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1993.07.19是天歌科技(000509)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.5,配股比例:45,配股后总股本:11418万股) |
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1993-08-16
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1993.08.16是天歌科技(000509)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.5,配股比例:45,配股后总股本:11418万股) |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-12
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大鹏证券持有公司股份发生变动 |
深交所公告，其它 |
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大鹏证券有限责任公司于2001年参与“天歌科技”（000509）
的配股，包销25143538股。2004年2月5日持有流通股17011832股，
至2004年2月9日通过在二级市场进行交易减持3093360股，减持比例
1.237%，截至2月9日，尚剩余股份13918472股，占天歌科技总股本
的5.567%。
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2003-11-21
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控股股东占用公司资金偿还情况，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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公司与控股股东山东同人实业有限公司就其占用公司资金7000万
元事宜，目前进展情况如下：
1、截止2003年9月30日，山东同人实业有限公司以承兑汇票方式
偿还2500万元；
2、截止2003年10月30日，山东同人实业有限公司以承兑汇票方
式偿还6000万元。
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2003-12-30
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中介机构变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司董事会五届第六次临时董事会会议于2003年12月26日召开，
会议同意聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2003年年
度财务报告及2004年的专业审计机构，报下次股东大会追认通过。
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2003-10-16
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股东股权质押冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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接公司第一大股东山东同人实业有限公司通知，其持有的
13000000股“天歌科技”法人股（占公司总股本的5.19%）自2003年
9月26日起因质押给华夏银行济南分行营业部贷款被冻结 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0446
2、每股净资产(元) 1.855
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2003-03-22
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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就公司以第三人身份所涉的湖北正昌集团有限责任公司与山东同
人实业有限公司股权转让、借款合同纠纷一案。2003年3月19日湖北
省荆州市中级人民法院裁定如下：
将湖北正昌拥有的、位于上海市中山南一路1065号上海天歌大地
大厦中合计建设面积为10076.45平方米的房产过户给公司。
本裁定书送达后立即生效。
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2003-04-07
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（000509）天歌科技召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-03-15
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法院调解书执行情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年3月13日收到了湖北省荆州市中级人民法院于2003
年3月10民事裁定书裁定内容如下：
将张文胜、傅亭昕在山东长安建设物业开发有限公司分别享有的
15%和75%的股权转让给公司，根据上述裁定公司享有其中的90%的股
权。目前，上述股权过户的工商登记变更手续已办理完毕。
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2003-02-22
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股东诉讼纠纷和解 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年1月，公司原控股股东湖北正昌集团有限责任公司等就股
权转让、借款合同纠纷向湖北省荆州市中级人民法院起诉公司现在控
股股东山东同人实业有限公司，公司作为诉讼案件第三人参与了诉讼。
经法院主持调解，当事人之间已达成调解协议，该院分别于2003年2月
12日、2月13日出具民事裁定书及民事调解书。
本案费用合计1785010元，原告三家公司共同负担592505元，山
东同人公司及公司共同负担1192505元。
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2003-04-06
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 四川天歌科技集团股份有限公司董事会第五届第七次会议于2003年3月4日在公司本部召开。会议应到董事15名，实到13名，有1名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长倪进凯先生主持，会议审议并表决形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事干福熹、王韬先生已分别于2002年11月10日、2002年11月22日向董事会提出辞去独立董事职务，经本次董事会审议决定，提名冼国明先生、罗珉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，报股东大会审议。（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）
二、审议通过了《关于公司董事年度报酬的议案》；
公司拟决定给予公司董事（不含独立董事）年度报酬为：董事长8万元、副董事长7万元、董事6万元。其报酬的发放方式为：每月按年度报酬的十二分之一由公司代扣个人所得税后于当月最后一日发放。兼任经营班子成员的内部董事除享受董事报酬外，仍继续按董事会所决定的经营班子成员相应职务的薪酬标准领取报酬。该议案报股东大会审议批准后实施。
三、审议通过了《关于公司独立董事年度津贴的议案》；
公司拟决定给予公司独立董事年度津贴为6万元，报股东大会审议批准后实施。
四、审议通过了《关于公司出资成立"华塑建材有限公司"的议案》；
同意通过法院强制执行的方式，将执行回来的"四川华塑建材有限公司"的经营性资产及负债作为本公司出资，与成都天族金网科技有限责任公司（该股东为本公司控股子公司，出资方式为现金出资）共同组建"华塑建材有限公司"（名称已经国家工商局预核准），注册资本5000万元，本公司持股90%，该议案报股东大会批准实施。
（注：法院尚未强制执行，但仲裁已完毕，详见2003年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司与四川华塑建材有限公司债权债务纠纷的公告》）
五、审议通过了《关于公司高级管理人员解聘和聘任的议案》；
1、解聘史笃应先生的公司副总裁职务；
2、经公司总裁刘壮成先生提名，聘任卢庚保先生、王之钧先生、李旭东先生为公司副总裁。
3、聘任邓文鸣先生、张鹏先生、佘旭先生为高级管理人员。
（注：上述聘任的高级管理人员简历已2003年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上）
六、审议通过了《关于公司2003年及中长期经营发展思路的议案》；
七、审议通过了《关于董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会议案》；
根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》，为完善公司法人治理结构，经董事会研究决定，设立董事会提名委员会、董事会薪酬和考核委员会，报股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》；
四川天歌科技集团股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
一、会议时间：2003年4月6日上午9：00
二、会议地点：公司本部九楼会议室
三、会议议程：
1、审议公司《关于董事会下设专门机构的议案》；
2、审议公司《关于干福熹、王韬先生辞去独立董事职务的议案》；
3、审议公司《关于推荐冼国明、罗珉先生为独立董事候选人的议案》；
4、审议公司《关于董事报酬的议案》；
5、审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》；
6、审议公司《关于出资成立"华塑建材有限公司"的议案》；
7、审议公司《关于监事年度报酬的议案》。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止200年3月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及委托人身份证、股东帐户卡、本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2003年4月3日、4日上午9：00至下午5：00
登记地点：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦911室
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦911室
电话：028-85435719 传真：028-85445907
邮编：610041 联系人：赵茗之
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川天歌科技集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
四川天歌科技集团股份有限公司董事会
二OO三年三月四日
附件：
独立董事候选人简历
冼国明：男 49岁 博士 教授，历任南开戈德股份有限公司独立董事，东泰控股股份有限公司独立董事，大连渤海股份有限公司独立董事，泰达生物股份有限公司独立董事，易方达基金管理公司独立董事，长盛基金管理公司独立董事。现任天津市南开大学泰达学院院长。
罗 珉：男 49岁 博士 教授，历任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长，西南财经大学发展规划处副处长。现任西南财经大学工业经济研究所副所长、教授、博士研究生导师。
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2003-03-08
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法人股股份转让事宜补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司分别于2002年9月11日、2003年2月22日刊登了《关于法人股
股权转让的公告》和《关于涉及诉讼纠纷的和解公告》，现将上述有
关事宜作如下补充公告：
1、2002年8月28日，湖北正昌集团有限责任公司与山东同人实业
有限公司签订了《法人股股份转让合同》。2002年9月27日，湖北正
昌、成都锦阳西部开发实业有限公司、湖北正昌现代农业股份有限公
司与山东同人又签订了《补充协议》。
2、2002年9月27日，公司与武汉华中科技光电有限公司、山东同
人签订了《债务转移协议》。
3、华中光电所欠公司7000万元债务事宜和荆州市利园水产品贸
易有限公司所欠公司1500万元债务事宜发生时公司并未履行相关信息
披露义务。
4、2001年11月30日，公司为当时的公司股东成都锦阳的5000万
元银行借款提供了担保（贷款到期日为2003年5月21日），该事宜至
今未按有关规定履行披露义务。
5、就民事调解书所述湖北正昌以实物资产代其他公司偿还所欠
公司债务6980万元、或有负债5000万元的事项以及山东同人以实物资
产代华中光电偿还对公司债务7000万元的事宜所作的说明。
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2003-03-06
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高管变更及对外投资 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司董事会第五届第七次会议于2003年3月4日召开，会议形成了
如下决议：
1、鉴于公司独立董事干福熹、王韬已辞职，提名冼国明、罗珉
为公司第五届董事会独立董事候选人。
2、董事年度报酬和独立董事年度津贴，报股东大会审议后实施。
4、公司将通过法院执行回来的“四川华塑建材有限公司”的经营
性资产及负债作为公司出资，与公司控股子公司成都天族金网科技有
限责任公司共同组建“华塑建材有限公司”，注册资本5000万元，公
司持股90%。
5、解聘史笃应副总裁职务；聘任卢庚保、王之钧、李旭东为
公司副总裁；聘任邓文鸣、张鹏、佘旭为高级管理人员。
6、公司2003年及中长期经营发展思路。
7、董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会。
8、定于2003年4月6日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-01-10
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四川天歌科技集团股份有限公司关于我司股票停牌的公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-20
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控股子公司停产，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2002年11月15日，山东同人实业有限公司完成股份受让过户手续，成为公司的第一大股东。新的经营管理层在对下属公司进行调研时发现，公司控股子公司荆州市天歌现代农业有限公司经营困难，并已停产。
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