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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-22
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1998-05-04
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证券简称由苏三山A变为ST苏三山 |
公司概况变动-证券简称 |
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1995-08-30
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1994年年度分红，10派0.29(含税)，税后10派0.29，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-01
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1994年年度分红，10派0.29(含税)，税后10派0.29，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-08-29
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1994年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-30
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1994年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-01
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1994年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 江苏四环生物股份有限公司于2003年7月16日在本公司会议室召开第三届董事会第八次会议。出席会议董事应到10人，实到9人,沈黎明董事委托汪建平董事长出席会议并代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事审议通过如下决议：
一、通过了2003年半年度报告全文及摘要；
二、通过聘任孙国建先生为本公司副总经理，任期由当选日起至2005年3月（简历附后）；
三、审议通过公司2003年上半年利润分配方案：
经江苏公证会计师事务所审计，2003年上半年本公司实现净利润54487009.14元，加以前年度的未分配利润，本期可分配利润为160303550.66元。本公司拟以公司2003年6月30日总股本514778111股为基数，以未分配利润每10股送2.3股（含税）并每10股派现金0.575元(含税)。以上利润分配预案将提交公司2003年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施。
四、审议通过公司2003年上半年资本公积金转增方案：
经江苏公证会计师事务所审计，截止2003年6月30日本公司资本公积金为398839958.48元，本公司拟以资本公积金进行转增股本，以公司2003年6月30日总股本514778111股为基数，每10股转增7.7股，本次转增股本后，公司资本公积金余额为2460813.01元。以上资本公积金转增股本预案将提交公司2003年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施。
五、审议通过增加公司注册资本：
在本公司2003年第二次临时股东大会审议通过以上资本公积金转增方案，并经实施该方案后，公司董事会将在股东大会授权下办理公司注册资本增加事宜，公司注册资本从514778111股增加到1029556222股；
六、审议通过修改公司章程的预案：
注册资本增加后，本公司将相应修改公司章程。其中章程：第六条："公司注册资本为人民币51477.8111万元"修改为"公司注册资本为人民币102955.6222万元"；第十九条："公司经批准发行的普通股总数现为51477.8111万股（每股面值人民币1元），成立时向发起人昆山三山纺织集团公司、上海二纺机股份有限公司、交通银行苏州分行发行5785.97万股"修改为"公司经批准发行的普通股总数现为102955.6222万股（每股面值人民币1元），成立时向发起人昆山三山纺织集团公司、上海二纺机股份有限公司、交通银行苏州分行发行5785.97万股"；第二十条"公司的股本结构为：普通股51477.8111万股，其中：法人股16658.6111万股，占总股本的32.36%；社会公众股34819.2万股，占总股本的67.64%"修改为"公司的股本结构为：普通股102955.6222万股，其中：法人股33317.2222万股，占总股本的32.36%；社会公众股69638.4万股，占总股本的67.64%"。
七、审议募集资金项目投资方式调整的预案：
鉴于本公司增发时募集资金净额为70336.9万元，计划投资项目经调整后总额为82357万元。截止2003年6月30日本公司投入募集资金71066万元，募集资金净额已使用完毕。同时鉴于北京四环生物工程制品厂已于2002年11月份改制为本公司子公司北京四环生物制药有限公司，该公司有支付未完成项目资金的能力。根据本公司2001年《增发招股意向书》披露，本公司原计划投资3402万元对已收购的北京四环生物工程制品厂的IL-2、G-CSF和EGF生产线进行GMP改造，计划投资4624万元对已收购的北京四环生物工程制品厂分装线进行GMP改造。截止2003年6月30日本公司实际投资分别为1571万元（占计划投资额46.18%）、1943万元（占计划投资额的42.02%），按计划尚还需分别投资1831万元、2681万元，其中IL-2、G-CSF已通过GMP认证，EGF尚未通过GMP认证。因此本公司拟决定将以上两个项目未完成部分由北京四环生物制药有限公司以自有资金出资完成。此预案将提交本公司2003年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过的通知：
（1）会议时间：
2003年8月18日上午9：30
（2）会议地点：
本公司会议室
地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路北
（3）会议内容：
①审议2003年上半年利润分配预案；
②审议公司2003年上半年资本公积金转增预案；
③审议增加公司注册资本的预案；
④审议修改公司章程的预案；
⑤审议募集资金项目投资方式调整的预案；
（4）会议参加人员：
①2003年8月11日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
②公司董事、监事及其他高级管理人员。
（5）登记方式 ：
凡参加会议的股东，本地股东请于2003年8月14日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2003年8月15日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（6）、其他事宜
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路
邮政编码：214434
联系电话：0510-6408558
传 真：0510-6408558
附件一：
孙国建先生简历：男，1954年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任，2001年起任北京四环生物工程制品厂副总经理。
附件二、
授权委托书样式
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
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2003-07-15
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选举独立董事及2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月13日召开，通
过如下决议：
1、杨顺保当选为公司第三届董事会独立董事。
2、修改公司章程。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.13元
（含税），股权登记日：2003年7月21日，除息日：2003年7月22日。
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2003-07-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.106
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 4.89
二、每10股送2.3股（含税）转增7.7股派0.575元（含税） |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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[20041预增](000518) 四环生物：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
预计公司2004年第一季度净利润较上年同期增长90%以上 |
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.07
每股净资产(元) 1.06
净资产收益率(%) 6.32
二、分配预案：不分配不转增
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 四环生物:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.04
每股净资产(元) 1.1
净资产收益率(%) 3.76
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2004-05-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏四环生物股份有限公司于2004年4月22日在本公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。出席会议董事应到10人，实到8人,独立董事吴志攀因公未能出席本次会议,委托独立董事吴祖泽代为行使表决权,董事沈黎明因公未能出席本次会议，委托董事高立新代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成决议合法、有效。
经与会董事审议并通过如下决议及预案：
一、通过2003年年度报告；
二、通过2003年董事会工作报告；
三、通过2003年年度财务决算报告；
四、通过2003年度利润分配及资本公积金转增预案：2003年度实现净利润68968078.11元，计提10%法定盈余公积金和5%法定公益金后，本年度未分配利润余额为17084280.85元。因2003年中期公司已实施了利润分配及资本公积金转增方案,本次年度利润不再进行分配，资本公积金不进行转增。
五、通过公司2004年第一季度报告；
六、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的预案；
七、通过修改《公司章程》的预案：
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、南京特派办有关文件规定，本公司修改公司章程第九十七条：
《公司章程》第九十七条原文为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家 、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
现拟修改为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家 、专业人员进行评审，并报股东大会批准。本公司对任何企业不提供对外担保。
八、通过本公司独立董事吴志攀辞去独立董事职务的预案；
九、通过提名王国尧先生为本公司本届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，由2003年年度股东大会通过之日至2005年3月到期。该独立董事津贴按公司2001年股东大会决议执行执行，即每年2万元津贴费，出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
王国尧简历：男，出生于1947年9月，现年57岁，中共党员，大专学历。1975年7月至1985年7月任江阴县曙光中学副校长，1985年7月至1986年7月任江阴县工商学校校长，1986年7月至1991年10月任江阴县云亭镇人民政府镇长，1991年10月至1995年7月任江阴市科学技术委员会副主任。1995年7月至2002年7月任江阴市经济体制改革委员会主任，2002年7月至今任江阴市建设投资发展有限公司董事长。
十、通过设立公司董事会专门委员会的预案：
为进一步完善公司法人治理机构，增强董事会决策的科学性、透明度，公司拟设立董事会专门委员会：董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会；
十一、通过公司董事会专门委员会实施细则：为确保董事会下属各委员会切实履行职责，公司拟制定相关实施细则：《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》。以上董事会专门委员会实施细则自本次董事会通过之日起生效（以上实施细则详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；
十二、通过《江苏四环生物股份有限公司投资者关系管理制度》（该制度详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；
十三、通过的通知。
（1）会议时间：
2004年5月29日上午9：00
（2）会议地点：
江阴市滨江开发区定山路江苏四环生物股份有限公司四楼会议室
（3）会议内容：
①审议公司2003年度董事会工作报告；
②审议公司2003年监事会工作报告；
③审议公司2003年财务决算；
④审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增方案；
⑤审议公司关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2004年审计机构；
⑥审议修改公司章程的预案；
⑦审议吴志攀先生辞去独立董事职务的预案；
⑧审议增选王国尧先生为本届董事会独立董事的预案；
⑨审议设立董事会专门委员会的预案。
（4）会议参加人员：
①2004年5月20日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
②公司董事、监事及其他高级管理人员。
（5）登记方式 ：
凡参加会议的股东，本地股东请于2004年5月26日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2004年5月26日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（6）、其他事宜
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码：214434；联系电话：0510-6408558
传 真：0510-6408558
联系人： 高立新
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件1： 授权委托书样式
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号： 股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
附件2、 江苏四环生物股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏四环生物股份有限公司现就提名王国尧先生为江苏四环生物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏四环生物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《江苏四环生物股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏四环生物股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏四环生物股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏四环生物股份有限公司
2004年4月22日于江阴
附件3、 江苏四环生物股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王国尧，作为江苏四环生物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏四环生物股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江苏四环生物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王国尧
2004年4月22日于江阴
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1999-06-23
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公司名称由“江苏三山实业股份有限公司”变为“江苏振新实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-08-20
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2003年半年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年上半年利润分配方案：每10股送2.3股（含税）转增
7.7股派现金红利0.576元（含税）。股权登记日：2003年8月25日，
除息日：2003年8月26日。
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2003-08-29
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第九次会议于2003年8月27日召开，会议审议
通过了《江苏四环生物股份有限公司接受巡检后整改报告》。
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2003-12-01
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 五、审议通过了：
根据董事会提议，本公司拟定于2003年12月1日上午9:00时。
1、会议内容：
（1）审议变更公司注册地址；
（2）审议修改公司章程中关于注册地址的条款；
2、会议地点：本公司会议室
江阴市滨江开发区定山路10号
3、会议参加人员：
（1）2003年11月24日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
4、登记方式 ：
凡参加会议的股东，本地股东请于2003年11月27日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2003年11月28日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
5、其他事宜
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码：214434
联系电话：0510-6408558
传 真：0510-6408558
联 系 人：高立新
附：授权委托书样式
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
董事会
2003年10月29日
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2004-06-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月29日召开，通过了如下决
议：
1、审议通过了公司2003年董事会工作报告；
2、审议通过公司2003年监事会工作报告；
3、公司2003年财务决算报告；
4、公司2003年年度利润分配及资本公积金转增方案；
5、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构；
6、审议通过修改公司章程；
7、吴志攀辞去独立董事职务；
8、增选王国尧为本届董事会独立董事；
9、设立董事会专门委员会。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-04-26
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1993.04.26是四环生物(000518)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10132万股) |
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1993-05-31
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1993.05.31是四环生物(000518)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10132万股) |
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2003-08-26
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2003.08.26是四环生物(000518)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2.3转增7.7 |
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1993-09-08
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1993.09.08是四环生物(000518)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10132万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-02
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部分产品获准生产 |
深交所公告，获取认证 |
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公司部分产品获得国家食品药品监督管理局的产品生产批准文号。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-18
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子公司产品获新药证书 |
深交所公告，获取认证 |
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经国家食品药品监督管理局批准，公司子公司北京四环生物制药
有限公司“重组人白细胞介素-2注射液”获得新药证书。同时，该公
司规格为50万IU/瓶、100万IU/瓶的重组人白细胞介素-2注射液分别
获得药品批准文号，北京四环生物制药有限公司获准生产和销售以上
产品。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 5.93
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2003-12-02
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变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月1日召开，通过了
如下决议：
一、公司注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区”变更为“江苏
省江阴市滨江开发区定山路10号”。
二、公司相应修改公司章程中关于注册地址条款。
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