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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-29
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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一、公司第三届第九次董事会会议于2003年4月24日召开，会议通
过如下议案：
1、公司2003年度合同（部分）。
2、中国石化集团武汉石油化工厂向公司收取部分职工住房补贴
1964.9万元。
3、将以上两项议案及第三届第九次会议审议通过的公司2003年投
入2201.5万元更换联合催化装置主风机组计划的议案增补列入2002年
年度股东大会议程。
二、2003年1月8日公司与中国石化集团武汉石油化工厂、中国石
油化工股份有限公司武汉分公司、武汉石化液化气公司签署了《资产
租赁合同》、《土地租赁合同》、《水、电、气、风、蒸气合同》、
《液化气产品销售合同》、《技术服务合同》等合同。
公司第三届十次董事会审议通过上述。
上述交易尚须获得股东大会的批准。
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2003-05-24
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增补2002年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
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根据监事会提议，在2002年年度股东大会议案中增补监事会人员
调整议案：原监事陈全忠、顾文达、李华栋、吴隆波、孙卫红不再担
任公司监事职务；新增张涧、彭会齐任公司监事；郭万青、梁林涛为
公司职工代表监事。
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2003-06-04
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过了2002
年年度报告、2002年度财务决算报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过了以下议
案：
1、2002年年度报告、2002年度财务决算报告、2002年度资产减
值准备、2002年固定资产报废损失、2002年度利润分配预案。
2、中国石化集团武汉石油化工厂向公司收取部分职工住房补贴
1964.9万元。
3、增补吴元欣为独立董事。
4、董、监事会人员调整。
5、设立战略决策、审计、提名、薪酬考核四个专业委员会。
6、2003年投入2201.5万元更换联合催化装置主风机组计划。
7、修改公司章程。
8、2003年度关联交易合同（部分）。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.1052
2、每股净资产(元) 2.5200
3、净资产收益率(%) 4.17
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 0.48
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2004-12-22
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股价异常波动提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中国凤凰自2004年12月20日复牌起，连续达到两个跌停板，公司郑重申明：
1、公司重组工作仍在进行中，待重组方案修改后，再报中国证监会审核；
2、公司目前经营、管理正常，主要产品产量、销售量和利润均较上年度有所增长。
3、经问询公司大股东及管理层，截至目前为止，公司没有应披露而未披露事宜。
（000520）中国凤凰 2004年12月22日 开市起停牌 1小时 重大事项
2004年12月22日 10:30起复牌
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2003-06-03
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告
中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届第十一次董事会会议于二○○三年五月九日在武汉石化宾馆会议厅召开，应到董事19人，出席会议董事19人（其中独立董事两人；因"非典"原因，北京地区董事张宝林、高维民未能亲自出席会议，采取通讯方式表决），董事李永宽因故未能亲自出席会议，授权董事邬昆华代为表决，董事凌兵因故未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇代为表决。会议由董事长邬昆华主持。现将会议审议通过的事项公告如下：
一、审议通过了董事马振中、李永宽因个人原因请求辞职的申请和独立董事侯选人李新天由于个人原因，本人提出暂不担任公司董事会独立董事职务的要求，并提交2002年年度股东大会审议。上述议案经股东大会审议通过后，公司章程第一百二十条相应修改为"董事会由12名董事组成，……"。
二、因修改董事调整议案和修改增补独立董事议案及修改章程修改议案，原定于2003年5月16日召开的2002年年度股东大会延期至6月3日9:30时在武石化宾馆会议厅召开，有权出席股东大会股东的股权登记日仍为2003年5月8日。
中国石化武汉凤凰股份有限公司
董事会
二○○三年五月十二日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会第三届第九次会议于2003年4月10日在武石化宾馆会议厅举行，出席会议董事19人（其中：独立董事二人，董事两人授权）。会议决定于2003年5月16日（星期五）9:30时在武石化宾馆会议厅。现将有关事项公告如下:
一、大会议程如下：
1、审议公司2002年年度报告；
2、审议公司2002年财务决算报告；
3、审议公司2002年度资产减值准备议案；
4、审议公司2002年固定资产报废损失的议案；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司关于增补吴元欣、唐齐鸣、李新天为独立董事侯选人的议案；
7、审议公司董事会人员调整议案；
8、审议公司董事会关于设立战略决策、审计、提名、薪酬考核四个专业委员会的议案；
9、审议修改《公司章程》议案；
二、出席股东大会人员资格
1、公司董事会、监事会成员；
2、截止2003年5月8日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会（委托代理人出席股东大会时应说明授权范围），每一股份有一表决权。
三、报名登记手续
凡有资格出席大会者，请于2003年5月14日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登记手续并领取出席证。未办理报名登记手续者无权参加股东大会。
四、注意事项
1、会期半天；
2、食宿自理。
五、联 系 人：熊克金 宫薇薇
联系电话：(027)86516722
传真号码：(027)86515968
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
2003年 4 月12日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年5月16日召开的股东大会，并全权代表本人行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
委 托 人(签字)： 身份证号码：
持 股 数： 股 东 帐 号：
出 席 人(签字)： 身份证号码：
委 托 日 期：
本授权委托书仅限出席本次股东大会有效。
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1995-01-11
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1995.01.11是中国凤凰(000520)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-06
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司分红派息方案：每10股派现金红利人民币0.80元（含税）；
股权登记日为：2003年6月11日；除息日为：2003年6月12日。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0380
2、每股净资产(元) 2.4529
3、净资产收益率(%) 1.55
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0782
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 3.14
二、不分配，不转增 |
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2004-05-15
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2003年度分红派息实施及股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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1、公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.00元
（含税）。
2、股权登记日为：2004年5月21日，除息日为：2004年5月24日。
公司2003年度股东大会于2004年5月14日召开，审议通过了如下
决议：
1、2003年年度报告。
2、2003年度财务决算报告。
3、2003年度利润分配方案。
4、2003年度资产减值准备议案。
5、2004年关联交易合同。
6、章程修改议案。
7、调整独立董事津贴的议案。
8、关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案。
9、核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元；
核销固定资产报废净损失13985222.21元。
会议否决了监事会提出的《激励基金使用的管理办法》临时议案。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司于2004年7月6日召开了第三届董事会十六次会议，审议了公
司与湖北清江水电开发有限责任公司的《资产置换协议》，同时，中
国石油化工股份有限公司也于7月6日召开董事会审议了与湖北省清江
水电投资公司、中国国电集团公司签订《股权转让协议》，预计7月8
日刊登重要公告，公司股票7月7日停牌一天。
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2004-07-08
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停牌公告，今起停牌 |
深交所公告，股权转让,关联交易,资产(债务)重组 |
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2004年7月6日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议了公
司与湖北清江水电开发有限责任公司的《资产置换协议》，因本次置
换属于重大资产置换行为，须取得中国证监会发审会审核同意，因此，
公司向深圳证券交易所提出停牌申请，停牌期限自公司董事会决议公
告之日起至中国证监会重大重组审核委员会提出审核意见止。
公司第三届董事会第十六次会议于2004年7月6日召开，会议审议
如下议案，并同意将下述议案提交股东大会审议：
一、《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》
的议案：
本次资产置换是指公司以合法拥有的与石化有关的全部经营性资
产与相关负债，与湖北清江水电开发有限责任公司合法拥有的高坝洲
水电站全部经营性资产与相关负债进行资产置换。本次资产置换构成
关联交易。
本次拟置出资产价格为54,804.05万元。拟置入资产价格为
64,188.96万元。置出资产与置入资产价格之间的差价9,384.91万元
由资产置出方以现金补足。
二、《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易
报告书》；
三、《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业
竞争及关联交易情况说明》；
四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议
案》。
公司第三届监事会第十四次会议于2004年7月6日召开，会议审议
事项如下：
一、《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》。
二、《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易
报告书》（草案）。
三、《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业
竞争及关联交易情况说明》。
四、《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于湖北省清江水
电投资公司收购事宜致全体股东的报告书》。
五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议
案》。
2004年7月6日，公司与湖北清江水电开发有限责任公司签署了
《资产置换协议书》，公司拟以合法拥有的与石化相关的全部经营性
资产和相关负债与清江开发公司所合法持有高坝洲水电站全部经营性
资产和相关负债进行置换。
清江开发公司目前虽未持有公司股份，但清江开发公司的控股股
东湖北省清江水电投资公司与公司的控股股东中国石油化工股份有限
公司于2004年7月6日签订《股权转让协议》，清江投资公司拟根据该
协议受让中国石化持有的132,139,782股公司股份(占公司股份总数的
25.45%)。该协议目前尚未履行完毕。按公司现有股本结构，上述股
份转让完成后，清江投资公司将成为公司的第一大股东，因此本次资
产置换是公司与潜在第一大股东的控股子公司之间的关联交易。
公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于中国石化武汉凤凰
股份有限公司重大资产置换方案》的议案。
此项交易尚须获得股东大会批准。
根据中国石油化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，
中国石化与湖北省清江水电投资公司及中国国电集团公司于2004年7
月6日签订《股份转让协议》，将其持有的公司211,423,651股公司
国有法人股转让给清江投资公司（132139782股，占公司股份总数的
25.45％）及国电集团（79283869股，占公司总股份的15.27％），
转让价为人民币620,951,100元。
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2004-07-10
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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湖北省清江水电投资公司以协议收购的方式受让中国石油化工股
份有限公司所持的公司13213.98万股。董事会就此发布致全体股东的
报告书。
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1993-09-16
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1993.09.16是中国凤凰(000520)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:3240万股,发行后总股本:12919.7万股) |
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1993-10-06
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1993.10.06是中国凤凰(000520)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:3240万股,发行后总股本:12919.7万股) |
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1993-10-25
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1993.10.25是中国凤凰(000520)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:3240万股,发行后总股本:12919.7万股) |
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2001-12-31
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2001.12.31是中国凤凰(000520)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 1.72
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-24
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重大资产重组项目进展情况公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中国凤凰控股股东中国石油化工股份有限公司于2004年7月6日
与湖北省清江水电投资公司签订了《股权转让协议》，中国凤凰并
于当天与湖北清江水电开发有限责任公司签订了《资产置换协议》。
中国凤凰于2004年7月7日将股权转让及资产置换相关文件报送中国
证监会审核，并于2004年7月8日将相关内容进行了公告，并按中国
证监会的相关规定申请停牌。
目前，中国凤凰正在按要求制作补正材料，并与本次资产置换
的部分相关债权人就债务转移事宜进行沟通，有望近期完成相关债
权人的沟通工作，补正工作亦有望在近期完成，完成后中国凤凰将
尽快向中国证监会报送相关补正材料 |
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2004-05-14
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会第三届第十四次会议于2004年3月26日举行，出席会议董事12人(其中：董事长邬昆华因故不能亲自出席会议，授权副董事长张廷建主持会议并代为表决；独立董事吴元欣授权独立董事唐齐鸣代为表决)。会议决定于2004年5月14日(星期五)9:30时在武石化宾馆会议厅。现将有关事项公告如下:
一、大会议程如下：
1、审议公司2003年年度报告；
2、审议公司2003年财务决算报告；
3、审议公司2003年度利润分配预案；
4、审议公司计提2003年度资产减值准备的议案；
5、审议公司2004年关联交易合同；
6、审议公司章程修改议案；
7、审议关于调整独立董事津贴的议案；
8、审议公司关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案[见第三届第十二次董事会决议公告 (2003年8月14日《证券时报》和《中国证券报》)] ；
9、审议公司关于核销其他应收款的议案：
(1) 核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元[见第三届第十二次董事会决议公告(2003年8月14日《证券时报》和《中国证券报》)]
(2)核销固定资产报废净损失13,985,222.21元[详见第三届第十三次董事会决议公告(2003年10月28日《证券时报》和《中国证券报》)] ；
二、出席股东大会人员资格
1、公司董事会、监事会成员；
2、截止2004年5月8日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。
三、报名登记手续
凡有资格出席大会者，请于2004年5月13日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登记手续并领取出席证。未办理报名登记手续者无权参加股东大会。
四、注意事项
1、会期半天；
2、食宿自理。
五、联 系 人：熊克金 宫薇薇
联系电话：(027)86516722
传真号码：(027)86515968
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
2004年 3 月30日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年5月14日召开的股东大会，并全权代表本人行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。
委 托 人(签字)： 身份证号码：
持 股 数： 股 东 帐 号：
出 席 人(签字)： 身份证号码：
委 托 日 期：
本授权委托书仅限出席本次股东大会有效。
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2004-02-19
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近期，公司股价出现异动，市场亦出现有关公司重组的传闻。公
司与大股东中国石油化工股份有限公司沟通后重申：
中国石化在A股招股说明书中曾披露过整合属下已上市子公司的
意向。
目前，虽有包括湖北省清江水电开发有限公司在内的多家公司与
中国石化就公司的并购重组事宜接触，但均未进入实质步骤，中国石
化未与任何一家接触方就公司的并购重组事宜签订协议。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司二○○三年十月二十八日刊登的第三届第十三次董事会决议
公告中“二、审议通过公司关于计提2003年上半年资产减值准备的议
案：”应为“审议通过关于2003年三季度计提资产减值准备的议案”；
“三、审议通过公司关于核销其他应收款的议案；”应为“三、审议
通过关于处理固定资产报废损失的议案”。
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