| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-11-18
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1993.11.18是东方宾馆(000524)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.28: 发行总量:2100万股,发行后总股本:8249万股) |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.095
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) -4.49
二、不分配，不转增。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.076
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) -3.53
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2003-05-31
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2003年5月30日召开了董事会四届七次会议，会议定于
2003年6月30日召开2002年度股东年会。
公司于2003年5月30日召开了董事会四届七次会议，会议通过了
如下决议：
1、定于2003年6月30日召开2002年度股东年会。
2、梁凝光、李慧广、陈聪等人辞去董事职务。
3、修订公司章程。
4、推选劳卓群、陈志鸿为公司补选董事候选人。
5、提名王华为公司独立董事候选人。
6、续聘广州羊城会计师事务所为财务审计机构 |
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2003-06-30
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召开2002年度股东年会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州市东方宾馆股份有限公司定于二○○三年六月三十日在公司本部。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
2、会议召开时间：二○○三年六月三十日（星期一）上午9：00
3、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆1725会议室
4、召开方式：现场会议、即时表决
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；
6、审议公司补选董事会成员的议案；
7、审议公司关于增聘独立董事的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席的对象
1、公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；
2、公司第四届董事会补选董事候选人及独立董事候选人；
3、截至2003年6月26日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（股东代表）或其经授权委托的代理人；
4、公司聘请的具有从事证券法律业务资格的律师事务所代表律师；
5、公司董事会邀请的其他人员。
四、出席会议的登记办法
1、登记方式：
（1）国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（2）公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东账户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书办理会议登记手续。
（4）外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月27日上午9:30～11:30、下午1:30～5:30
3、登记地点：广州市流花路120号 东方宾馆西二楼南座东洽谈室
五、其他事项
1、联系方式：
地址：广州市流花路120号 公司证券部
邮政编码：510016
电话：（020）86662791、86669900～7379
传真：（020）86662791
联系人：陈 聪、杨子蔚
2、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司董事会四届六次会议决议及公告原件；
2、广州市东方宾馆股份有限公司公司章程原件。
特此公告
广州市东方宾馆股份有限公司董事会
二○○三年五月三十一日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公司2003年6月30日召开的2002年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
委托人身份证号码：
（或法人营业执照号码）
股东代码：
持股数量： 股
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪贴或复印均有效。
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2003-07-01
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增聘独立董事 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东年会于2003年6月30日召开，会议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案报告、修订公司章程的报告、公司董事会成员补选
的报告。
2、增聘王华为公司第四届董事会独立董事。
3、续聘会计师事务所。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.34
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) -17.81
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.039
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) -2.13
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2004-12-03
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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东方宾馆租赁权属于广州市东方酒店集团有限公司位于广州市流
花路120号自编1号楼八楼全层，面积5,440.69平方米；广州市流花路
120号自编20号面积1,150.54平方米；以及享有使用权位于广州市郊
区面积2,000平方米仓库共三处场地作为公司酒店经营及配套之用，
全年租金累计为364万元。上述行为构成了关联交易。
东方宾馆董事会四届二十七次会议于二零零四年十一月三十日召
开，会议通过公司向控股股东--广州市东方酒店集团公司租赁合共
8,591.23平方米场地的议案。
本次租赁交易构成了关联交易。
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2004-06-29
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法定代表人由“谢树文”变为“黄克勤” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由穗东方A变为东方宾馆 |
公司概况变动-证券简称 |
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1994-05-26
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1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-25
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1993年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-26
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1993年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-31
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1993年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-11-15
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司董事会四届十五次会议于二零零三年十一月十日召开，本次
董事会会议对公司事项进行了审议，一致通过公司就拆除了
权属于广州市东方酒店集团有限公司的部分建筑物而向其支付
2332.45万元拆迁补偿费的议案，并同意公司与广州市东方酒店集团
有限公司签署《拆迁补偿协议》。
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2004-05-29
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董事会会议决议及召开股东年会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司董事会四届二十次会议于2004年5月27日召开，通过如下决
议：
1、关于召开2003年股东年会的议案。
2、同意谢树文辞去公司董事长及董事职务。
3、关于董事会成员补选的议案：提名黄克勤为公司补选董事候
选人。
4、关于修订《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案。
会议召开时间：二零零四年六月二十九日上午9:00
会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议4室
会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案的报告；
5、审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；
6、审议公司董事会成员补选的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
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2004-06-29
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召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州市东方宾馆股份有限公司定于二零零四年六月二十九日在公司本部。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
2、会议召开时间：二零零四年六月二十九日（星期二）上午9：00
3、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议4室
4、召开方式：现场会议、即时表决
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案的报告；
5、审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；
6、审议公司董事会成员补选的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案
以上第1、2、3、4、7项议案已经公司董事会四届十八次会议决议通过，内容详见2004年4月17日刊登的2003年年度报告摘要及董事会四届十八次会议决议公告；第5、6项议案内容详见董事会四届二十次会议决议公告及附件。
三、会议出席的对象
1、公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；
2、公司第四届董事会补选董事候选人；
3、截至2004年6月25日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（股东代表）或其经授权委托的代理人；
4、公司聘请的律师事务所代表律师；
5、公司董事会邀请的其他人员。
四、出席会议的登记办法
1、登记方式：
（1）国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（2）公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
（3）股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东帐户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书（附后）办理会议登记手续。
（4）外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年6月28日上午9：30～11：30、下午13：30～17：30
3、登记地点：广州市流花路120号 东方宾馆西二楼南座东洽谈室
五、其他事项
1、联系方式：
地址：广州市流花路120号 公司证券部
邮政编码：510016
电话：（020）86662791
传真：（020）86662791
联系人：陈 聪 、袁伟光
2、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司董事会四届二十次会议决议及公告原件；
2、广州市东方宾馆股份有限公司章程原件。
特此公告
广州市东方宾馆股份有限公司董事会
二零零四年五月二十九日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公司2004年6月29日召开的2003年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
委托人身份证号码：
（或法人营业执照号码）
股东代码：
持股数量： 股
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪贴或复印均有效。
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2004-06-30
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监事会四届七次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司监事会四届七次会议于2004年6月28日召开，会议一致同意
区惠芳辞去公司监事会监事职务。
经公司职工代表大会民主选举，推选麦锦洪为公司四届监事会
监事。
公司董事会四届二十一次会议于2004年6月29日召开，会议一致
通过如下决议：
1、选举黄克勤为公司董事长。
2、同意公司向交通银行广州分行荔湾支行续贷人民币叁仟万元
贷款。续借期为一年。
公司2003年股东年会于2004年6月29日召开，大会一致通过如下
决议：
1、《2003年董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案的报告》。
5、《关于修改公司章程的报告》。
6、《关于公司董事会成员补选的报告》。
7、《关于续聘会计师事务所的报告》 |
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2004-07-21
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董事会四届二十二次会议决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会四届二十二次会议于二零零四年七月二十日召开，会
议一致通过以公司自有物业——越秀区流花路120号自编2号楼（建筑
面积46,469.63平方米，截至2004年6月30日账面价值6,479.85万元）
作抵押，办理公司董事会四届二十一次会议审议通过的向交通银行荔
湾支行续借人民币叁千万元贷款，期限为一年。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-12-31
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2001.12.31是东方宾馆(000524)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-09
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借款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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经公司董事会四届六次和四届十二次会议决议通过，同意公司向
交通银行广州荔湾支行申请两笔借款。
1、人民币借款5000万元，期限为一年，以自有房产作抵押。
2、信用借款人民币3000万元，期限为三个月。
上述两借款已分别于2003年7月4日和日前获得交通银行审核批
准，并已办妥有关借款手续。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-13
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申请授信额度 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会四届十三次会议同意，公司以自有房产作抵押分别向
招商银行广州高新支行和中信实业银行广州分行申请人民币各5000
万元授信额度。
上述申请已于近日分别获得招商银行和中信实业银行审核批准。
招行批准的授信额度期限为两年，以东方宾馆东楼自编1幢4-7
层建筑面积共21037.08平方米的物业资产作抵押。2003年12月4日，
公司与该行签订了首笔《借款合同》，借款金额为人民币2000万元。
公司于2003年12月10日与中信实业银行广州分行签订了《人民
币借款合同》，借款金额为人民币5000万元，以东方宾馆东楼自编
1幢1-3层建筑面积共23045.40平方米的物业资产作抵押。
上述两笔借款的年利率均为4.779%，期限为一年 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-18
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副总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会四届十七次会议于2004年2月17日召开，通过如下决
议：
1、同意谭伟企辞去公司副总经理职务的申请。
2、聘任彭建军为公司副总经理。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) -9.01 |
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2003-12-30
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部分资产报废，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会四届十六次会议于2003年12月29日召开，通过如下
议案：
1、同意公司本年度根据整体改造工程的实施情况，对施工过程
中已拆除的部分建筑物、装修和水电、空调、监控设备等资产进行报
废。
2、同意公司对2001年度计提的一项金额为2,332万元的资产减
值准备进行核销。
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2003-04-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配，不转增。
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