| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-29
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召开2002年度股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年9月29日上午9：00时在本公司六楼会议室，会议采取现场召开方式。
二、会议审议事项：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润262.49万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
5、关于变更"计提坏帐准备方法"的提案：
为了更好的体现稳健性原则，董事会决定对公司"计提各项资产减值准备及损失处理的内控制度"中的应收帐款及其他应收款的坏帐准备计提方法修改如下：
原制度规定：帐龄3年以上，按其余额的50%计提坏帐准备。修改为：帐龄在3年以上，按其余额的50%计提坏帐准备，对其中认定确实无法收回的款项采用个别认定法（帐龄5年以上或已形成损失但按资产损失核销要求无法取得相关材料的）提取特殊准备（高于50%）。
6、关于江毅、郭卫华先生不再担任公司董事的提案。
7、按照中国证监会证监发[2001]102号文件：《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，根据我公司实际情况，董事会决定增选张德林、李国义先生为公司独立董事（简历附后）。
三、出席会议对象
1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；
2、截止2003年9月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法的委托代理人。
四、会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证（代理人须持有书面的授权委托书、出席人身份证）于2003年9月22日至25日（上午8:30－11:30，下午1:00－4:00）到公司董事会秘书处办理登记。
授权委托书至少在股东大会召开前24小时备置于公司董事会秘书处。
异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。
五、其它事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：长春市建设街81号
联 系 人：李丹群
联系电话：0431－8540236、8523476
传 真：0431－8522149
邮 编：130061
吉林轻工集团股份有限公司董事会
二OO三年八月二十七日
拟增选独立董事简历：
李国义，男，1956年出生，企业管理专业研究生。曾任长春市经济体制改革委员会副处长、中国证监会长春特派办处长、吉林省证券业协会秘书长。
张德林,男,1941年出生,大学学历,经济学教授。曾任吉林大学经济系助教、讲师,长春市人民政府办公厅副主任,政府副秘书长、办公厅主任,政府秘书长,中共长春市委常委、宣传部部长,长春市人大常委会副主任。现已退出工作岗位。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林轻工集团股份有限公司2003年9月26日召开的2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-09-30
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年9月29日召开，形成如下
决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配方案。
2、变更“计提坏帐准备方法”的提案。
3、江毅、郭卫华不再担任公司董事，增选张德林、李国义为公
司独立董事。
二、公司第四届董事会临时会议于2003年9月29日召开，会议通
过了修改公司章程的提案，及聘任龙斌为公司副总经理的提案 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.140
2、每股净资产(元) 0.026
3、净资产收益率(%) -546.34
二、不分配，不转增。
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2004-06-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票于2004年5月27、28、31日连续三个交易日达到5%的
涨幅限制。截止到目前为止，在咨询主要股东和公司管理层后，公
司基本面未有重大变化，公司生产经营情况正常，没有应披露而未
披露的信息。
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,借款,日期变动,委托理财 |
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公司第四届董事会于2004年5月28日召开临时会议，形成如下决
议：
一、同意子公司湘西乾城房地产开发有限公司申请2000万元贷款。
二、同意公司委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元
到期后，回收资金4000万元，其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有
限责任公司签订合同，继续委托理财。
三、召开2003年度股东大会
会议召开时间：2004年6月29日上午9:00时
会议召开地点：公司六楼会议室
会议审议事项
（1）2003年度董事会报告。
（2）2003年度监事会报告。
（3）2003年度财务决算报告。
（4）2003年度利润分配方案。
（5）委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后，
回收资金4000万元，其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公
司签订合同，继续委托理财 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会于2004年5月28日在本公司会议室召开临时会议，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事杨秀峰了列席会议。会议由董事长孙健主持，形成如下决议：
一、同意子公司湘西乾城房地产开发有限公司申请2000万元贷款
根据湘西乾城房地产开发有限公司提交的贷款申请及项目可行性报告，公司董事会同意湘西乾城房地产开发有限公司来凤分公司以凤翔世纪商业广场项目土地作抵押，向来凤县工商银行申请2000万元住房贷款，并同意湘西乾城房地产开发有限公司为该项贷款提供信用担保。
二、同意公司委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后，回收资金4000万元，其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公司签订合同，继续委托理财。
三、，会议通知如下：
1、会议召开时间：2004年6月29日上午9:00时
2、会议召开地点：本公司六楼会议室
3、会议审议事项
（1）2003年度董事会报告。
（2）2003年度监事会报告。
（3）2003年度财务决算报告。
（4）2003年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润1268.34万元，全部用于弥补亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（5）委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后，回收资金4000万元，其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公司签订合同，继续委托理财。
上述（1）---（4）项见2004年3月30日《证券时报》。
4、会议出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2004年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股东及其合法的委托代理人。
5、会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证（代理人须持有书面的授权委托书、出席人身份证）于2004年6月25日、28日（上午8:30－11:30，下午1:00－4:00）到公司董事会秘书处办理登记。
授权委托书至少在股东大会召开前24小时备置于公司董事会秘书处。
异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。
6、其它事项
（1）会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
（2）联系地址：长春市建设街81号
联 系 人：李丹群
联系电话：0431－8540236、8523476
传 真：0431－8540236
邮 编：130061
吉林轻工集团股份有限公司
董事会
二OO四年五月二十八日
附件：
委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林轻工集团股份有限公司于2003年6月29日召开的2003年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：本表复印有效）
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议审议通过如
下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、关于委托吉林泛亚信托投资有限责任公司资产管理的议案 |
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2003-07-10
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关联交易补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2002年12月28日，公司的控股公司吉林常青房地产有限责任公司
与长春卓越房地产开发有限公司签订《购买资产意向协议书》，常青
公司以7500万元的价格购买卓越公司位于长春市宽城区嫩江路4号的
土地及地上建筑。
2003年6月20日，常青公司与卓越公司签订《返还预付款协议书》，
决定卓越公司全额返还常青公司购买资产的预付款7500万元，时间从
2003年6月20日起两个月。
截止2003年6月30日，常青公司已收到返还的预付款2145.82万元。
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2003-07-23
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被收购公司董事会报告书内容更正 |
深交所公告，其它 |
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对2003年6月23日刊登的公司董事会关于新时代教育发展
有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书的内容作更正。
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2003-07-26
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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2002年12月28日公司控股企业吉林常青房地产有限责任公司与关
联公司长春卓越房地产开发有限公司签定了《购买资产意向协议书》
事宜，公司未及时履行信息披露义务及相关审批程序违反了深交所有
关规定，为此公司及公司董事诚恳地向广大投资者致歉。
截止2003年7月21日，常青公司已全额收回购买资产的预付款
7500万元 |
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2003-07-22
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关联交易进展，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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截止2003年7月21日，公司控股企业吉林常青房地产有限责任公司
已全额收回购买资产的预付款7500万元。
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2003-09-03
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-09-19
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股权变更和质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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新时代教育发展有限责任公司收购海南顺兴房地产开发公司等公
司持有的公司股份总计5016.88万股（占公司总股本的29.6%），已于
2003年9月16日完成过户。
新时代教育发展有限责任公司收购海南顺兴房地产开发公司、洋
浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司、长春卓诚实业有限公
司、长春盛基实业有限公司、海口亿丰拍卖有限公司及洋浦达龙实业
有限公司持有的公司股份总计5016.88万股（占公司总股本的29.6%），
已于2003年9月16日完成过户。新时代成为公司第一大股东。
2003年9月16日，新时代将其持有的公司法人股5016.88万股，
质押给吉林泛亚信托投资有限责任公司，质押期限从2003年9月16日
至质权人申请解冻为止。
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2003-09-06
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股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，截止目前，公司不
存在应披露而未披露的信息 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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[20043预亏](000546) ST吉轻工：2004年三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年三季度业绩预亏公告
根据测算，预计2004年1-9月ST吉轻工将出现亏损，亏损金额大
约在1000-1500万元。
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2004-09-09
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第四届监事会第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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ST吉轻工第四届监事会第七次会议于2004年9月7日召开。会议审
议并通过了如下议案：
一、《关于重大资产置换暨关联交易的议案》；
二、《吉林轻工集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告
书》草案 ；
三、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议
案》。
ST吉轻工第四届董事会第十次会议于2004年9月7日召开，会议审
议并通过了如下决议：
一、《关于重大资产置换暨关联交易的议案》。
二、《关于另行发布股东大会召开日期通知》的议案。
三、《吉林轻工集团股份有限公司重大资产置换报告书》草案。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的
议案》。
ST吉轻工第四届董事会第十次会议于2004年9月7日召开，会议
审议通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的议案，现将有关事
宜公告如下：
ST吉轻工拟将其合法拥有的短期投资110,000,000元，长春卓越
房地产开发有限公司97.5%股权，吉林常青房地产开发有限责任公司
95%股权，吉林轻工万达房地产开发公司30%股权，加上欠吉林常青的
负债其他应付款162,161,673.41元置出给苏州市光华实业(集团)有限
公司、上海健中生物医药投资有限公司及吉林省洪武实业有限公司。
同时置入光华集团拥有的苏州置业房地产公司90%的股权，上海健中
拥有的苏州置业10%的股权，光华集团拥有的苏州工业园区职业技术
学院32.5%的股权以及光华集团对苏州置业的债务72,056,575.75元。
ST吉轻工第一大股东新时代教育发展有限责任公司于2004年5月
23日与光华集团签订了《战略合作协议》，合作期为五年。ST吉轻工
与光华集团资产置换的行为构成关联交易。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 0.96
3、净资产收益率(%) -5.10
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2003-12-11
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年11月26日公告了关于“出售全资子公司股权”、
“同意股东无偿追加投资”、“委托吉林泛亚信托投资有限责任公司
资产管理”的公告，现将有关事项补充。
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2004-01-13
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委托理财进展情况 |
深交所公告，委托理财 |
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一、公司于2003年11月24日与吉林泛亚信托投资有限责任公司签
订了《资产管理合同》，公司拟委托其管理资产约人民币1.5亿元。
上述事项已经公司董事会、公司2003年度临时股东大会审议通过。
截止2003年12月31日，公司已将陆续回收的应收款和售房款人民币
1.5亿元转入吉林泛亚信托投资有限责任公司进行资产管理。
二、公司于2003年12月27日刊登的2003年临时股东大会决议公
告，由于校对有误，公告中出席会议的股东“代表股份数6702.88万
股”，应为“代表股份数6072.88万股”。
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2004-03-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-11-26
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转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、2003年11月24日，公司与长春建树贸易有限公司签订《股权
转让合同书》，向其转让公司持有的全资子公司吉林轻工股份有限公
司万达房地产开发公司70%股权。本次股权转让已经公司四届七次董
事会审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、2003年11月24日，公司流通股股东杭州永顺资产管理有限公
司、吉林白山航空发展股份有限公司、吉林省洪武实业有限公司、长
春长顺实业集团有限公司分别向公司董事会提出申请，要求将所持股
权按实际评估价值向公司无偿追加投资，追加的投资并不要求公司增
加注册资本，追加投资的资产直接进入公司资本公积金。
三、2003年11月24日，公司与吉林泛亚信托投资有限责任公司签
订了《资产管理合同》，公司拟委托其管理资产约1.5亿元，本委托
不构成关联交易。
四、公司四届七次董事会决定于2003年12月26日上午9：30分在
公司六楼会议室召开2003年临时股东大会 |
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2003-11-28
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关于出售股权及追加投资的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年11月26日刊登了“出售全资子公司股权”及“股东
无偿追加投资”的公告，现进行补充公告，详情见公告全文 |
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2003-11-25
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股票交易异常波动，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。
公司将于2003年11月25日召开董事会，已向深交所申请公司股
票临时停牌。
截止目前，公司不存在应披露而未披露的信息。
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2003-12-26
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召开2003年临时股东大会，上午9：30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司四届七次董事会决定于2003年12月26日上午9：30分在本公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、出售本公司全资子公司吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司70%股权；
2、杭州永顺资产管理有限公司将其持有的湘西乾城房地产开发有限公司6000万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。
3、吉林白山航空发展股份有限公司将其持有的长春卓越房地产开发有限公司2640万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。
4、吉林省洪武实业有限公司将其持有的长春卓越房地产开发有限公司1000万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。
5、长春长顺实业集团有限公司将其持有的长春卓越房地产开发有限公司260万股股权，按实际评估价值无偿追加投资给本公司，追加投资的资产直接进入本公司资本公积金。
6、鉴于公司所处地理位置冬季无法进行房地产施工，故决定将公司陆续回收的资金1.5亿元委托吉林泛亚信托投资有限责任公司代客理财，待可施工时再用于房地产开发。
7、修改公司章程
①原第四十四条第（一）款为：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3时；
修改为："董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3，即6人时。"
②原第八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。
修改为：原第八十五条后增加：有关联关系股东的回避和表决程序：
1、在审议关联交易的议案时，主持人应先说明该议案属关联交易事项和关联关系股东名称。
2、投票表决时，主持人应先说明"属关联交易的议案，关联股东应回避，不参加表决"。
3、在"股东大会表决票"中，注明属关联交易的议案，关联股东不参加投票表决。计票时，对关联交易事项，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
4、股东大会决议的公告，对关联交易事项，应详细披露非关联股东的表决情况。
③原第一百九十四条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10％-55％；
（三）提取法定公益金5％-22％；
（四）提取任意公积金；
（五）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取，提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
修改为"公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10％；
（三）提取法定公益金5％-10%；
（四）提取任意公积金；
（五）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。"
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、凡于2003年12月12日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格加或委托代理人参加此次表决。
四、出席会议登记办法
1、符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记日期：2003年12月23日---25日上午8:30-11:00，下午1:00-4:00
3、联系办法：
公司地址：吉林省长春市建设街81号
邮编：130061
电话：0431-8523476、8540236
传真：0431-8540236
五、注意事项
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
吉林轻工集团股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十五日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林轻工集团股份有限公司于2003年11月 日召开的2003年临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡：
股东持股数：
委托日期： 年 月 日
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2003-12-19
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收回股份转让差价款 |
深交所公告，其它 |
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洋浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司有关买入和卖出
公司股份的时间间隔不足六个月，由此所得收益应该归公司所有。
2003年12月17日，公司已收到洋浦宇鑫实业有限公司股份转让
差价款640万元、洋浦锦瑞实业有限公司股份转让差价款652.54万元。
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2003-12-27
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出售股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司2003年临时股东大会于2003年12月26日召开，形成如
下决议：
1、通过关于出售吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司
70%股权的议案。
2、通过关于杭州永顺资产管理有限公司、吉林白山航空发展股
份有限公司、吉林省洪武实业有限公司、长春长顺实业集团有限公司
向公司无偿追加投资的议案。
3、通过关于委托吉林泛亚信托投资有限责任公司资产管理的议
案。
4、通过关于修改公司章程的议案。
二、中国证监会长春特派办于2003年8月25日至29日对公司进行
了巡回检查，并于2003年9月23日下发了《限期整改通知书》。针对
整改通知书中提出的问题，公司已形成整改方案，并经第四届董事会
9月29日临时会议审议通过，现进行公告。
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2003-10-23
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[20033预亏](000546) ST吉轻工：2003年第三季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预亏
根据公司财务部门对2003年前三季度业绩的初步测算，预计公司
2003年三季度将出现亏损 |
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2003-03-18
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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截止2003年3月10日，公司股东吉林省国际信托投资有限责任公司
转让其持有的公司国有法人股股权已完成过户，国际信托不再持有公
司股权，洋浦宇鑫实业有限公司和洋浦锦瑞实业有限公司分别持有公
司股权1019.6万股和1000万股，股份性质均为定向法人境内法人股。
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2003-03-07
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股权变更获省政府和财政部批准，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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吉林省国际信托投资有限责任公司清算组于2001年12月30日分别
与洋浦锦瑞实业有限公司、洋浦宇鑫实业有限公司签订了《股权转让
协议》，将其持有的公司国有法人股2019.6万股以人民币0.36元/股
的价格分别转让给洋浦锦瑞1000万股（占公司总股本的5.9%），总价
款为人民币360万元；转让给洋浦宇鑫1019.6万股（占公司总股本的
6.02%），总价款为人民币367.065万元。
本次股权转让已获吉林省政府和国家财政部批准。
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2003-02-27
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股权将被拍卖 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年2月24日，公司收到吉林省高级人民法院司法鉴定中心通
知：该院已委托吉林省北方拍卖有限公司对公司持有的已被冻结的吉
林敖东珠海药业有限公司20%股权进行拍卖。拍卖时间：2003年3月6日。
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