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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-11
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7月12日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年7月12日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2012年7月11日-12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30-11：30时，下午13：00-15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00时至2012年7月12日下午15：00时期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。
5、股权登记日：2012年7月9日。
6、登记时间：2012年7月11日（上午8：00-11：30，下午14：30-16：30）
7、审议事项：《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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7月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年7月12日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2012年7月11日-12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00时至2012年7月12日下午15：00时期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室。
5、股权登记日：2012年7月9日。
6、登记时间：2012年7月11日（上午8：00－11：30，下午14：30－16：30）
7、审议事项：《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-05-15
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A股股票期权激励计划（草案）获得陕西省国资委批复 |
深交所公告，股东名单 |
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烽火电子的控股股东陕西烽火通信集团有限公司于2012年5月14日收到陕西电子信息集团有限公司转批的陕西省国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施股权激励的批复》。经陕西省国资委研究，并经报国务院国资委审核备案，同意陕西烽火电子股份有限公司实施股票期权激励；原则同意烽火电子2011年度A股股票期权激励计划，公司应严格按照国务院国资委《关于陕西烽火电子股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》（国资厅分配[2012]285号）的要求，规范组织实施，发挥好股权激励的政策作用，促进企业持续健康发展，并加强股权激励计划的管理、考核和监督，切实将股票期权的授予、行使和个人业绩考核紧密挂钩，健全绩效考核体系，强化约束机制，合理调控股权激励收益水平。具体实施进展情况及激励对象年度行权情况等及时报陕西省国资委备案。实施过程中如发生重大变化，需及时报陕西省国资委审核。
公司股票期权激励计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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烽火电子2011年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过《2011年度利润分配方案》、《2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案》等议案 |
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2012-05-04
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 15908008.48 12570.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7214259.52 490955.00
齐鲁证券有限公司泰安宁阳证券营业部 4508176.20
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 4244649.00 17000.00
东北证券股份有限公司宁波人民路证券营业部 3873194.80 102950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 6171893.25
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 35507.00 3318348.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 39167.00 2732605.42
方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 462264.99 2240430.50
财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部 2367.00 2140500.00
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2012-04-27
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年4月25日中国证券报刊登了《烽火电子多个新项目进入收获期》的报道，并在和讯财经等网站媒体转载。报道中内容如下：
1、烽火电子为了通信车项目已研发了多年，2012年终于开始进入收获季节，力争今年实现1亿元的收入；通信车项目的目标是每年为公司贡献约8亿元的收入。
2、以军工产品为主导的烽火电子，近年来着力实现核心关键技术的突破与掌握。据介绍，公司研制的军用RFID项目，在2011年取得试点的基础上，今年将会在军方全面推广，并已经获得约6000万元的军方订单。
3、烽火电子民用通信业务也在加速推进。烽火电子短波通信设备在中东、北非、拉美等新市场取得重大进展，在手的海外订单约4亿元；同时在武警短波通信设备采购竞标中也全面胜出。公司初步形成了民用通信业务内外并举，国内国际市场发展齐头并进的局面。
经核实，公司对上述媒体报道事项予以说明。
经公司管理层、董事会确认，截止目前没有其他应披露而未披露的事项 |
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2012-04-27
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 16939514.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5389230.00
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 787710.00
和兴证券经纪有限责任公司北京百万庄大街证券营业部 770000.00
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 770000.00 30480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3280146.10
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 2442440.00
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 1538.00 2009548.00
机构专用 1861629.00
国金证券股份有限公司成都科华中路证券营业部 1054130.00
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2012-04-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了陕西烽火电子股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年4月25日开市起对烽火电子(证券代码为000561)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年4月25日 |
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2012-04-25
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自2012年4月25日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2012年4月25日开市起临时停牌
因媒体报道了陕西烽火电子股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年4月25日开市起对烽火电子(证券代码为000561)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年4月25日
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2012-04-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-25,恢复交易日：2012-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了陕西烽火电子股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年4月25日开市起对烽火电子(证券代码为000561)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年4月25日 |
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2012-04-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-25,恢复交易日：2012-04-27 ，2012-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了陕西烽火电子股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年4月25日开市起对烽火电子(证券代码为000561)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年4月25日 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0031
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 0.23 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011年度财务决算报告；
2、审议2011年度利润分配方案；
3、审议2011年度董事会工作报告；
4、审议2011年度监事会工作报告；
5、审议聘任会计师事务所的议案；
6、审议2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案；
7、《股东大会网络投票管理制度》
8、听取独立董事2011年度述职报告 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 14.72
二、不分配不转增 |
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2012-04-10
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5月3日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年5月3日14:30时，会期半天。
2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年4月27日
6.登记时间：2012年5月2日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时。
7.审议事项：2011年度利润分配方案、聘任会计师事务所的议案、2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案等 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011年度财务决算报告；
2、审议2011年度利润分配方案；
3、审议2011年度董事会工作报告；
4、审议2011年度监事会工作报告；
5、审议聘任会计师事务所的议案；
6、审议2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案；
7、听取独立董事2011年度述职报告 |
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2012-03-31
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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烽火电子第五届董事会第十五次会议于2012年3月30日召开，审议通过《2012年度内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-05
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 15231120.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14421000.00 27454.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 7814664.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6906900.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 5910233.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 10042613.50
信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3908887.95
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 3046344.32
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 536186.80 2685493.41
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 2510404.20
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2012-03-03
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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烽火电子2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：14.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.35 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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烽火电子第五届董事会第十四次会议于2011年12月28日召开，审议通过《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》及其摘要、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案》 |
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2011-12-23
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 10656000.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 2294130.24
国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 1951176.00
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 478336.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 270630.00 325600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 3850.00 1240088.00
东兴证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 974802.63
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 15680.00 803291.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1122.00 764272.00
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 199520.00 705072.00
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2011-12-23
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自愿性信息披露公告 |
深交所公告，获取认证 |
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日前，烽火电子收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，证书有效期至2016年9月 |
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2011-12-16
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自愿性信息披露 |
深交所公告，其它 |
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日前，烽火电子收到中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查，公司符合武器装备承制（研、修）资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，证书有效期至2015年4月 |
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2011-11-25
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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烽火电子第五届董事会第十三次会议于11月24日召开，审议通过《内幕信息知情人登记制度（2011修订）》 |
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2011-11-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烽火电子2011年第一次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过《<公司章程>修正案》、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2011-10-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《<公司章程>修正案》；
2、审议聘请会计师事务所的议案 |
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2011-10-22
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11月8日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年11月8日上午10：00时，会期半天
2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年11月3日
6.登记时间：2011年11月7日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时
7.审议事项：《<公司章程>修正案》、聘请会计师事务所的议案 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 1.2391
3、净资产收益率(%) 5.93 |
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