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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-15
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.06
加权平均净资产收益率：4.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.42 |
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2013-02-21
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7248047.84
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 3985798.50 366000.00
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 3390767.30
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 2982973.63
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2432179.30 44280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 18173.00 2117189.00
机构专用 1927993.59
华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 1450005.12 1870278.15
机构专用 1867374.02
机构专用 1461664.95
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2013-02-07
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 5177432.59
机构专用 3521290.76
机构专用 3481408.46
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3414965.51
中银国际证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 2948471.00 6870.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4820526.35
上海证券有限责任公司北京东直门南大街证券营业部 491090.10 1115972.77
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 49767.00 923883.23
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 850682.88
西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 127031.00 824111.30
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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烽火电子预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-4000万元，比上年同期下降约60%-70% |
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2013-01-10
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12330560.00 18390.00
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 9306474.70
机构专用 8575566.87
机构专用 5883768.80
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 5334109.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7266499.11
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 434950.00 5881226.22
五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 80422.00 5655740.00
机构专用 3719535.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 51439.00 2966394.72
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-11-24
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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烽火电子第五届董事会第二十三次会议于11月23日召开，本次会议经过充分审议，与会8名董事一致选举唐大楷先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
根据公司《董事会战略委员会实施细则》，公司董事长唐大楷先生是战略委员会的当然委员，并担任战略委员会主任委员 |
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2012-11-17
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据陕西省发展和改革委员会《关于加快建设2012年国家物联网技术研发及产业化专项第一批项目的通知》（陕发改高技[2012]1707号），烽火电子承担的 "基于中国标准的有源RFID标签和读写器研发及产业化"项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。该项目获得国家补助资金1000万元，投资计划另行下达。
另外，根据陕西省发展和改革委员会《关于下达2012年第三批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》（陕发改投资[2012]1272号），烽火电子"基于RFID技术的涉密信息载体及设备管控系统产业化"项目获得中央产业技术研发资金补助450万元，本次下达投资计划为200万元，目前资助款的拨付手续尚在办理过程中。
公司在收到上述政府资助款后，将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，计入递延收益科目，相关收益随项目建设进度逐步体现在营业外收入，具体会计处理以审计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0228
2、每股净资产(元) 1.3772
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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烽火电子预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1200万元-1500万元，比上年同期下降65%-75%；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损约200万元左右 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0255
2、每股净资产(元) 1.379
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配不转增 |
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2012-08-30
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烽火电子2012年第二次临时股东大会于2012年8月29日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-28
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重大合同 |
深交所公告 |
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近期，烽火电子控股子公司陕西烽火通信技术有限公司与中电科技国际贸易有限公司签订了《通信电台项目研发生产合同》，由陕通公司按照合同规定的产品标准，进行通信电台项目的研发、生产、交货，并提供设备技术培训、验收、运输、安装等事项，合同总金额为20083.15万元人民币。
根据公司的收入确认原则，预计本合同在下一年度开始分期分批确认收入。公司可确认收入总额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的21.24%。该合同的履行对陕通公司的业务独立性不构成影响，陕通公司主要业务不会因履行合同而对其形成依赖 |
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2012-08-11
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8月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年8月29日上午10：00时
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月28日（上午8：00-11：30，下午14：30-16：30）
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-10
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股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，烽火电子已于8月9日完成《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）》的股票期权的授权登记工作。现将有关事项予以公告。
股票期权授予的情况：
1、期权简称：烽火JLC1
期权代码：037024
2、授权日：董事会已确定授权日为2012年7月19日。
3、授予股票期权的数量：授予的股票期权的激励对象共139名，授予的股票期权数量为583.30万份。
4、行权价格：6.36元/股。
5、行权股票来源：烽火电子向激励对象定向发行。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
6、激励计划的有效期和行权期：激励计划有效期为股票期权自授权日起至激励计划股票期权有效期期满之日止。每份期权拥有在激励计划可行权日以行权价格和行权条件购买一股烽火电子股票的权利。激励计划授予的股票期权自授权日起满两年后，激励对象可在可行权期内按每年34%:33%:33%的行权比例分批逐年行权，实际可行权数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩 |
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2012-07-27
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征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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根据相关要求，烽火电子需进一步明确利润分配及现金分红政策等相关事项，并形成相关的文件提交董事会、股东大会审议。
为了能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，公司现就利润分配及现金分红政策公开征求广大投资者的意见。投资者可将意见通过以下方式反馈至公司：
邮箱：sxfh769@163.com
传真：0917-3625666
投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S000561/
本次征求意见的截止日期为2012年8月5日 |
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2012-07-20
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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烽火电子第五届董事会第十九次会议2012年7月19日召开，审议通过《关于公司A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2012-07-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烽火电子2012年第一次临时股东大会于2012年7月12日召开，审议通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》等议案 |
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2012-07-12
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2012年度内部控制规范实施阶段性工作总结 |
深交所公告，其它 |
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烽火电子根据陕证监发[2012]46号《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》精神，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《2012年内部控制规范实施方案》的要求，积极推进内部控制规范工作，现予以总结汇报 |
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2012-07-11
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7月12日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年7月12日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2012年7月11日-12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30-11：30时，下午13：00-15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00时至2012年7月12日下午15：00时期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。
5、股权登记日：2012年7月9日。
6、登记时间：2012年7月11日（上午8：00-11：30，下午14：30-16：30）
7、审议事项：《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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7月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年7月12日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2012年7月11日-12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00时至2012年7月12日下午15：00时期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室。
5、股权登记日：2012年7月9日。
6、登记时间：2012年7月11日（上午8：00－11：30，下午14：30－16：30）
7、审议事项：《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-05-15
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A股股票期权激励计划（草案）获得陕西省国资委批复 |
深交所公告，股东名单 |
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烽火电子的控股股东陕西烽火通信集团有限公司于2012年5月14日收到陕西电子信息集团有限公司转批的陕西省国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施股权激励的批复》。经陕西省国资委研究，并经报国务院国资委审核备案，同意陕西烽火电子股份有限公司实施股票期权激励；原则同意烽火电子2011年度A股股票期权激励计划，公司应严格按照国务院国资委《关于陕西烽火电子股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》（国资厅分配[2012]285号）的要求，规范组织实施，发挥好股权激励的政策作用，促进企业持续健康发展，并加强股权激励计划的管理、考核和监督，切实将股票期权的授予、行使和个人业绩考核紧密挂钩，健全绩效考核体系，强化约束机制，合理调控股权激励收益水平。具体实施进展情况及激励对象年度行权情况等及时报陕西省国资委备案。实施过程中如发生重大变化，需及时报陕西省国资委审核。
公司股票期权激励计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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烽火电子2011年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过《2011年度利润分配方案》、《2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案》等议案 |
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2012-05-04
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 15908008.48 12570.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7214259.52 490955.00
齐鲁证券有限公司泰安宁阳证券营业部 4508176.20
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 4244649.00 17000.00
东北证券股份有限公司宁波人民路证券营业部 3873194.80 102950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 6171893.25
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 35507.00 3318348.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 39167.00 2732605.42
方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 462264.99 2240430.50
财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部 2367.00 2140500.00
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2012-04-27
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年4月25日中国证券报刊登了《烽火电子多个新项目进入收获期》的报道，并在和讯财经等网站媒体转载。报道中内容如下：
1、烽火电子为了通信车项目已研发了多年，2012年终于开始进入收获季节，力争今年实现1亿元的收入；通信车项目的目标是每年为公司贡献约8亿元的收入。
2、以军工产品为主导的烽火电子，近年来着力实现核心关键技术的突破与掌握。据介绍，公司研制的军用RFID项目，在2011年取得试点的基础上，今年将会在军方全面推广，并已经获得约6000万元的军方订单。
3、烽火电子民用通信业务也在加速推进。烽火电子短波通信设备在中东、北非、拉美等新市场取得重大进展，在手的海外订单约4亿元；同时在武警短波通信设备采购竞标中也全面胜出。公司初步形成了民用通信业务内外并举，国内国际市场发展齐头并进的局面。
经核实，公司对上述媒体报道事项予以说明。
经公司管理层、董事会确认，截止目前没有其他应披露而未披露的事项 |
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2012-04-27
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(000561) 烽火电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 16939514.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5389230.00
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 787710.00
和兴证券经纪有限责任公司北京百万庄大街证券营业部 770000.00
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 770000.00 30480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3280146.10
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 2442440.00
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 1538.00 2009548.00
机构专用 1861629.00
国金证券股份有限公司成都科华中路证券营业部 1054130.00
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2012-04-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了陕西烽火电子股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年4月25日开市起对烽火电子(证券代码为000561)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年4月25日 |
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2012-04-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-25,恢复交易日：2012-04-27 ，2012-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了陕西烽火电子股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年4月25日开市起对烽火电子(证券代码为000561)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年4月25日 |
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