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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2017年度财务决算报告
2.00 公司2017年度利润分配方案
3.00 公司2017年度董事会工作报告；
4.00 公司2017年度监事会工作报告
5.00 公司2017年度报告及年报摘要
6.00 关于聘请会计师事务所的议案
7.00 关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案
8.00 关于选举李培峰为公司董事的议案 |
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2018-04-10
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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烽火电子现发布 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 所有提案
1.00 公司2017年度财务决算报告
2.00 公司2017年度利润分配方案
3.00 公司2017年度董事会工作报告；
4.00 公司2017年度监事会工作报告
5.00 公司2017年度报告及年报摘要
6.00 关于聘请会计师事务所的议案
7.00 关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案
8.00 关于选举李培峰为公司董事的议案。
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-07
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2018-01-20
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2018-01-03
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关于公司董事长配偶增持公司股份并承诺不减持的公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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烽火电子现发布 |
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2017-10-14
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2017年度前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-09-20
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-09-05
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2017第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-08-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-08-26
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监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)审核意见及公示情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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烽火电子现发布 |
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2017-08-26
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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烽火电子现发布 |
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2017-08-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-08-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-08-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2.《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； |
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2017-08-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2.《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； |
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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烽火电子现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-06-22
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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烽火电子现发布 |
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2017-06-06
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关于公司董事长配偶增持公司股份并承诺不减持的公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-05-27
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关于限制性股票激励计划获得国资监管部门批复的公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-05-25
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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烽火电子现发布 |
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2017-05-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2016年度财务决算报告》；
2.《公司2016年度利润分配方案》；
3.《公司2016年度董事会工作报告》；
4.《公司2016年度监事会工作报告》；
5.《公司2016年度报告及年报摘要》；
6.《关于聘请会计师事务所的议案》；
7.《关于选举邵峰跃为公司董事的议案》；
8.《关于选举李升前为公司股东监事的议案》 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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烽火电子现发布 |
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