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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事
1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事
1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事
1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事
2 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1 选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事
3 关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事
3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事
4 关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案 |
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2016-04-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事
1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事
1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事
1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事
2 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1 选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事
3 关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事
3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事 |
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2016-04-07
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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陕国投A现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于裕丰公司信托贷款项目处置进展情况的公告 |
深交所公告 |
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陕国投A现发布 |
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2016-03-29
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2015年年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.30元(含税),转增10股。
1、股权登记日：2016年4月5日
2、除权除息日：2016年4月6日 |
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2016-03-29
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2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2016-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2016-04-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-29
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2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2016-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-23
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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陕国投A现发布 |
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2016-03-22
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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陕国投A现发布 |
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2016-03-15
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关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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陕国投A现发布 |
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2016-02-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2015年度财务决算报告；
（2）审议2015年度利润分配预案；
（3）审议2015年年度报告正文及摘要；
（4）审议2015年度董事会工作报告；
（5）审议2015年度监事会工作报告；
（6）审议关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案；
（7）审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
（8）审议2016年度证券投资计划 |
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2016-02-26
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.3654
净资产收益率(%)：10.35
二、每10股派0.30元(含税),转增10股 |
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2016-02-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议事项
（1）审议2015年度财务决算报告；
（2）审议2015年度利润分配预案；
（3）审议2015年年度报告正文及摘要；
（4）审议2015年度董事会工作报告；
（5）审议2015年度监事会工作报告；
（6）审议关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案；
（7）审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
（8）审议2016年度证券投资计划。
（二）报告事项
（1）通报关于2015年度受益人利益的实现情况；
（2）通报公司2015年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
（3）听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2015年度述职报告 |
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2016-02-01
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(000563) 陕国投A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24464296.00
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 11819090.00 6900.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 5178030.00 5161509.00
安信证券股份有限公司宁波车轿街证券营业部 5096879.00 256691.00
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 4861918.00 3138.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32817948.00
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 278910.00 21633220.00
机构专用 6752143.00
机构专用 5379367.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 5178030.00 5161509.00
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-16 |
拟披露年报 |
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2015-11-03
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
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2015-10-31
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2821
净资产收益率(%)：8.65 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-23
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关于公司非公开发行股票反馈意见的补充回复 |
深交所公告 |
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陕国投A： |
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2015-08-19
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元/股) 0.2379
净资产收益率(%)：7.03 |
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2015-07-31
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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陕国投A： |
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2015-07-21
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2015-07-10
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关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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陕国投A现发布 |
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