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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了制定《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-08-11
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8月16日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月16日下午2：30
（2）网络投票时间：2012年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年8月16日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月15日下午3：00至2012年8月16日下午3：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年8月9日
6、登记时间：8月14日、8月15日上午9：30-12：00，下午2：30分-5：00进行登记
7、审议事项：《海南海德实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-07-31
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8月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月16日下午2:30；
（2）网络投票时间：2012年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年8月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月15日下午3:00至2012年8月16日下午3:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年8月9日
5.现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
6.登记时间：8月14日、8月15日上午9：30-12：00，下午2：30分-5：00
7.审议事项：《海南海德实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-07-17
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(000567) 海德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1635484.90
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 937053.60
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 802516.00 14762.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 685416.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 671000.00 7139.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 1567713.11
爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 968787.60
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 908601.00
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 727159.00
长江证券股份有限公司天津鼓楼南街证券营业部 640666.00
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损约80万元-120万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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终止《合作竞买及开发西海岸地块框架协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海德股份于2011年7月14日与杨章权（个人）签订《合作竞买及开发西海岸2402号地块的框架协议》，双方约定合作竞买并开发海口市西海岸2402号地块。
公司在成功竞买该地块后，发现该地块的控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾，因而，公司至今未与海口市国土部门签署国有土地出让合同，公司已明确致函海口市国土部门，要求终止该地块的交易，目前就该事项公司仍与政府相关部门积极协商中。公司于近日接到杨章权先生“关于请求终止《合作开发协议》的函”，请求终止与公司签署的《合作竞买及开发西海岸2402号地块框架协议》并退还其前期支付的合作购买土地款。鉴于合作竞买的地块已无法按政府挂牌出让时的条件成交，公司与杨章权签订的《合作竞买及开发西海岸2402号地块的框架协议》已无法履行，另外由于在竞买该地块时激烈竞价的情况，导致土地最终成交的价格超过了杨章权先生授权的最高报价。经公司研究，同意终止执行与杨章权先生签署的《合作竞买及开发西海岸2402号地块框架协议》，退还杨章权先生支付的前期合作购买地块资金6,414,800元，并与杨章权先生签署了《合作竞买及开发西海岸2402号地块的框架协议》终止协议。
公司与杨章权签订《终止协议》，对公司生产经营无重大影响。
公司严格执行有关风险控制制度，有效的对该框架协议进行了风险控制，公司在未解决控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标的矛盾问题之前，未执行框架协议的约定，因此不会对公司造成经济损失。
杨章权（自然人）与公司无任何关联关系，及与公司股东、董事、监事、高级管理人员等均不存在关联关系。
公司董事会认为本次终止交易没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合《上市规则》和《公司章程的》的规定 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-11
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公司竞拍取得土地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经海德股份第六届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司与杨章权共同出资，以公司全资子公司海南海德置业投资有限公司作为竞买人，竞买海口市国土资源局出让的海口市滨海大道南侧长流起步区2402号地块，其中公司出资比例为70%，杨章权出资比例为30%。根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2011）第05号，2402地块面积为13766.67平方米，挂牌起始价为5177元/平方米，竞买人应在报名之前按起始价的30%交纳竞买保证金，海德置业已按规定向海口市国土资源局缴付竞买保证金2138.2万元，并于2011年7月15日以15,143万元成功竞拍取得2402号地块。
为了快速推进该地块的开发建设，公司随即邀请了多家咨询设计单位进行前期技术分析设计，发现该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾，按照该地块的土地面积（13766.67平方米）和容积率（3.232）指标,可建建筑面积为44499平方米，但参照该地块的规划设计指导意见，可建建筑面积仅为35100平方米，两者相差近9400平方米，差距达21%以上，严重影响了该地块的商业开发价值，公司多次紧急函告海口市国土资源局、海口市规划局和海口市人民政府，申请协调解决上述矛盾并要求终止该项交易，退还竞买保证金，相关责任部门虽对规划指标进行多次修改，但仍未解决该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在矛盾问题，鉴于上述情况，公司坚决要求终止该项交易并退还竞买保证金。至今，由于公司尚未签署国有土地出让合同，也未承担违约责任。目前公司仍就该地块事宜与政府相关部门积极协商之中，待协商有进展后，公司将及时公告 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.004
2、每股净资产(元) 1.318
3、净资产收益率(%) -0.4 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约20万元-70万元 |
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2012-04-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》； |
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2012-04-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0088
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 0.67
二、不分配不转增 |
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2012-04-13
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年5月18日上午10时，会期半天
3、会议地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月16日上午9点-12点；下午15点-17点
7、审议事项：《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海德股份第六届董事会第十七次会议于2012年3月29日召开，审议通过了关于实施《企业内部控制规范》的工作方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-04
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董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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海德股份董事会指定公司董事、副总经理陈金弟先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。根据相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长纪道林先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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变更指定信息披露报刊 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，海德股份现指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》，从2012年1月1日起，公司指定的信息披露报刊将变更为《证券时报》 |
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2011-11-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海德股份第六届董事会第十六次会议于2011年11月14日召开，审议通过了《公司证券投资内控制度》、《公司关于使用自有资金进行证券投资的议案》 |
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2011-10-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约30.00万元-150.00万元，同比下降94.21%-98.84% |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0160
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 1.21 |
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2011-10-12
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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海德股份董事会秘书张秦先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会同意张秦先生的辞职请求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理陈金弟先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约100万元至300万元，预计2011年7月1日-2011年9月30日净利润约-109万元至91万元 |
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2011-08-11
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0139
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 1.05
二、不分配不转增 |
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2011-08-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2011年第一次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》 |
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2011-07-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》 |
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2011-07-20
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8月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10：00分 2、地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2011年7月28日 6、登记时间：8月3日、8月4日上午9：30---12：00，下午2：30---5：00 7、审议事项：《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》 |
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